Hombre de Auckland enfrenta 30 cargos de lavado de dinero que involucran criptomonedas

• Un hombre de 40 años de Nueva Zelanda ha sido acusado de lavado de dinero que involucra criptomonedas.
• Lavó millones de dólares a través de artículos caros, incluidos coches.

Los actores maliciosos han recurrido al uso de monedas digitales como otro medio para lavar grandes cantidades de dinero sin ser atrapados. Eventualmente, las agencias de aplicación de la ley aún podrían rastrearlos y arrestarlos en el momento adecuado. Un informe publicado hoy ha informado del arresto de un hombre de Auckland que ha estado involucrado en el lavado de grandes cantidades de dinero, parte de las cuales se facilitó a través de criptomonedas.

Hombre de Auckland recibe 30 cargos por lavado de dinero

Como informó NZHeralds el jueves, al acusado se le concedió una supresión de nombre interina ayer, por lo que sus datos permanecen desconocidos. El hombre de 40 años de Auckland fue presentado con 30 cargos diferentes, todos los cuales apuntaban hacia su papel en el lavado de dinero. Los documentos judiciales indicaban que el acusado lavó más de 2 millones de dólares durante el tiempo que participó en el acto.

El acusado también ayudó a otras personas a lavar fondos, ya que recibió miles de dólares para comprar criptomonedas. Uno de los cargos indicaba que el hombre de Auckland también recibió una cantidad no revelada de dinero de un individuo a principios de este año como parte de transacciones de lavado de dinero. Además, lavó la mayor parte de los fondos comprando coches caros como Lamborghini (421.000 $) y Mercedes G63 Negro (288.888 $).

Las autoridades de NZ endurecen la lucha contra el lavado de dinero

Además de comprar coches de lujo, el hombre también gastó los supuestos fondos obtenidos ilegalmente comprando una propiedad en East Auckland valorada en más de 1,7 millones de dólares. Según el informe, obtuvo más de 1 millón de dólares de una institución bancaria mediante engaños. Tras ser acusado hoy, se espera que el hombre comparezca en la próxima audiencia judicial en noviembre. Además, otras cinco personas fueron arrestadas y acusadas también por lavado de dinero. Las autoridades están policializando seriamente los casos de lavado de dinero, independientemente del estatus social de los infractores. En abril, las autoridades estadounidenses arrestaron a un rapero ruso por supuesta participación en lavado de dinero con criptomonedas.