رجل من أوكلاند يواجه 30 تهمة تتعلق بغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة

• تم توجيه تهمة غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة إلى رجل يبلغ من العمر 40 عاماً من نيوزيلندا.
• قام بتبييض ملايين الدولارات عبر سلع باهظة الثمن، بما في ذلك السيارات.

يلجأ المجرمون إلى استخدام العملات الرقمية كوسيلة أخرى لغسل مبالغ طائلة من المال دون أن يُكشف أمرهم. ومع ذلك، لا تزال أجهزة إنفاذ القانون قادرة على tracواعتقالهم في الوقت المناسب. وقد أفاد تقرير نُشر اليوم باعتقال رجل من أوكلاند متورط في غسل مبالغ طائلة من المال، بعضها تم تسهيله عبر العملات المشفرة.

رجل من أوكلاند يواجه 30 تهمة تتعلق بغسيل الأموال

كما ذكرت " يوم الخميس، مُنح المتهم أمس أمرًا مؤقتًا بحجب اسمه، لذا لا تزال تفاصيله مجهولة. وبحسب التقارير، وُجهت إلى الرجل، البالغ من العمر 40 عامًا والمقيم في أوكلاند، 30 تهمة مختلفة، جميعها تشير إلى دوره في غسل الأموال. وأفادت وثائق المحكمة أن المتهم غسل أكثر من مليوني دولار خلال الفترة التي انخرط فيها في هذا الفعل.

كما ساعد المتهم آخرين في غسل الأموال، إذ تلقى آلاف الدولارات لشراء العملات المشفرة. وتشير إحدى التهم إلى أن الرجل من أوكلاند تلقى أيضاً مبلغاً مالياً لم يُفصح عنه من شخص في وقت سابق من هذا العام كجزء من عمليات غسل أموال. كما قام بغسل معظم الأموال عن طريق شراء سيارات فاخرة مثل لامبورغيني (421,000 دولار) ومرسيدس G63 سوداء (288,888 دولار).

تشن السلطات النيوزيلندية حملة صارمة على غسيل الأموال

إضافةً إلى شراء سيارات فاخرة، أنفق الرجل الأموال التي يُزعم أنها جُمعت بطرق غير مشروعة على شراء عقار في شرق أوكلاند تزيد قيمته عن 1.7 مليون دولار. ووفقًا للتقرير، فقد حصل على أكثر من مليون دولار من مؤسسة مصرفية عن طريق الاحتيال. وبعد توجيه الاتهام إليه اليوم، من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في جلسة الاستماع القادمة بحلول نوفمبر. إلى جانب ذلك، أُلقي القبض على حوالي خمسة أشخاص آخرين ووُجهت إليهم تهم غسل الأموال. وتُشدد السلطات على مكافحة قضايا غسل الأموال، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي للمخالفين. وفي أبريل، ألقت السلطات الأمريكية القبض على مغني راب روسي للاشتباه بتورطه في غسل أموال العملات المشفرة.