رجل أوكلاند يواجه 30 تهمة بغسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة

• تم توجيه تهمة غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة لرجل يبلغ من العمر 40 عاماً من نيوزيلندا.
• غسل ملايين الدولارات عبر عناصر باهظة الثمن، بما في ذلك السيارات.

الجهات الفاعلة السيئة تلجأ إلى استخدام العملات الرقمية كوسيلة أخرى لغسل مبالغ كبيرة من المال دون أن يتم اكتشافها. في النهاية، يمكن لوكالات إنفاذ القانون لا تزال تتبعهم واعتقالهم في الوقت المناسب. أبلغ تقرير نُشر اليوم عن اعتقال رجل من أوكلاند كان متورطاً في غسل مبالغ كبيرة من المال، بعضها تم تسهيله من خلال العملات المشفرة.

رجل أوكلاند يحصل على 30 تهمة بغسل الأموال

كما أبلغت NZHeralds يوم الخميس، تم منح المدعى عليه قمعاً واسماً مؤقتاً أمس، لذا تظل تفاصيله مجهولة. يبلغ الرجل من أوكلاند 40 عاماً، وقد تم تقديمه reportedly مع 30 تهمة مختلفة، جميعها تشير إلى دوره في غسل الأموال. وثائق المحكمة ذكرت أن المدعى عليه غسل أكثر من 2 مليون دولار طوال الوقت الذي اشترك فيه في الفعل.

ساعد المدعى عليه أيضاً أشخاصاً آخرين في غسل الأموال، حيث تلقى آلاف الدولارات لشراء العملات المشفرة. قرأت إحدى التهم أن رجل أوكلاند تلقى أيضاً مبلغاً غير مكشوف من فرد في وقت سابق من هذا العام كجزء من معاملات غسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، غسل معظم الأموال بشراء سيارات باهظة الثمن مثل لامبورغيني (421,000 دولار) ومرسيدس G63 السوداء (288,888 دولار).

السلطات النيوزيلندية تشدد على غسل الأموال

بالإضافة إلى شراء سيارات فاخرة، أنفق الرجل الأموال المشتبه في أنها غير مشروعة أيضاً بشراء عقار في شرق أوكلاند بقيمة تزيد عن 1.7 مليون دولار. وفقاً للتقرير، حصل على أكثر من مليون دولار من مؤسسة بنكية عن طريق الاحتيال. بعد توجيه التهم إليه اليوم، من المتوقع أن يظهر الرجل في جلسة المحكمة التالية بحلول نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال خمسة أشخاص آخرين وتوجيه التهم إليهم أيضاً بغسل الأموال. تراقب السلطات حالات غسل الأموال بجدية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي للمخالفين. في أبريل، اعتقلت السلطات الأمريكية مغنيًا روسيًا للاشتباه في تورطه في غسل أموال العملات المشفرة.