Um homem de Auckland enfrenta 30 acusações de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas

• Um homem de 40 anos da Nova Zelândia foi acusado de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas.
• Ele lavou milhões de dólares através de itens caros, incluindo carros.

Criminosos têm recorrido às moedas digitais como mais um meio de lavar grandes quantias de dinheiro sem serem pegos. Eventualmente, as autoridades policiais poderão trac-los e prendê-los. Um relatório publicado hoje informou sobre a prisão de um homem de Auckland envolvido na lavagem de grandes quantias de dinheiro, algumas das quais facilitadas por meio de criptomoedas.

Homem de Auckland enfrenta 30 acusações por lavagem de dinheiro

Conforme noticiado na quinta-feira, o réu obteve ontem uma ordem judicial para manter seu nome em sigilo provisório, portanto, seus dados pessoais permanecem desconhecidos. O homem de Auckland, de 40 anos, teria sido indiciado por 30 acusações diferentes, todas relacionadas ao seu envolvimento em lavagem de dinheiro. Os documentos judiciais indicam que o réu lavou mais de US$ 2 milhões durante o período em que praticou o crime.

O réu também ajudou outras pessoas a lavar dinheiro, tendo recebido milhares de dólares para comprar criptomoedas. Uma das acusações afirma que o homem de Auckland também recebeu uma quantia não divulgada de um indivíduo no início deste ano como parte de transações de lavagem de dinheiro. Além disso, ele lavou a maior parte do dinheiro comprando carros de luxo, como uma Lamborghini (US$ 421.000) e uma Mercedes G63 preta (US$ 288.888).

Autoridades da Nova Zelândia intensificam o combate à lavagem de dinheiro

Além de comprar carros de luxo, o homem também gastou os fundos supostamente obtidos ilegalmente na compra de uma propriedade em East Auckland avaliada em mais de US$ 1,7 milhão. Segundo o relatório, ele obteve mais de US$ 1 milhão de uma instituição bancária por meio de fraude. Acusado hoje, o homem deverá comparecer à próxima audiência em novembro. Além disso, cerca de outras cinco pessoas foram presas e acusadas de lavagem de dinheiro. As autoridades estão combatendo seriamente os casos de lavagem de dinheiro, independentemente da condição social dos infratores. Em abril, as autoridades americanas prenderam um rapper russo por suposto envolvimento em lavagem de dinheiro com criptomoedas.