Homem de Auckland enfrenta 30 acusações de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas

• Um homem de 40 anos da Nova Zelândia foi acusado de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas.
• Ele lavou milhões de dólares por meio de itens caros, incluindo carros.

Agentes mal-intencionados têm recorrido ao uso de moedas digitais como outra maneira de lavar grandes quantias de dinheiro sem serem pegos. Eventualmente, as agências de aplicação da lei ainda podem rastreá-los e prendê-los em um momento adequado. Um relatório publicado hoje informou a prisão de um homem de Auckland que esteve envolvido na lavagem de grandes quantias de dinheiro, parte das quais foi facilitada por meio de criptomoeda.

Homem de Auckland recebe 30 acusações de lavagem de dinheiro

Como a NZHerald reportou na quinta-feira, o réu recebeu uma supressão de nome interina ontem, então seus detalhes permanecem desconhecidos. Com 40 anos, o homem de Auckland foi supostamente apresentado com 30 acusações diferentes, todas as quais apontavam para seu papel na lavagem de dinheiro. Os documentos do tribunal afirmavam que o réu lavou mais de US$ 2 milhões durante o tempo em que se envolveu no ato.

O réu também ajudou outras pessoas a lavar fundos, pois recebeu milhares de dólares para comprar criptomoeda. Uma das acusações dizia que o homem de Auckland também recebeu uma quantia não divulgada de dinheiro de um indivíduo no início deste ano como parte de transações de lavagem de dinheiro. Além disso, ele lavou a maioria dos fundos comprando carros caros como Lamborghini (US$ 421.000) e Black Mercedes G63 (US$ 288.888).

Autoridades da NZ reprimem a lavagem de dinheiro

Além de comprar carros luxuosos, o homem igualmente gastou os supostos fundos ilícitos comprando uma propriedade em East Auckland valendo mais de US$ 1,7 milhão. De acordo com o relatório, ele obteve mais de US$ 1 milhão de uma instituição bancária por engano. Tendo sido acusado hoje, espera-se que o homem compareça à próxima audiência do tribunal até novembro. Além disso, cerca de outras cinco pessoas foram presas e acusadas de lavagem de dinheiro. As autoridades estão policiando seriamente contra casos de lavagem de dinheiro, independentemente do status social dos infratores. Em abril, as autoridades dos EUA prenderam um rapper russo por suposta participação em lavagem de dinheiro de criptomoedas.