- ニュージーランド出身の40歳の男性が暗号通貨に関わるマネーロンダリングの罪で起訴された。
- 彼は車を含む高価な品物を通じて数百万ドルを資金洗浄した。
悪質な犯罪者は、摘発されることなく多額の資金洗浄を行う手段として、デジタル通貨を利用してきました。最終的には、法執行機関が tracし、適切な時期に逮捕できる可能性があります。本日発表された報告書によると、オークランド在住の男性が多額の資金洗浄に関与し、その一部は暗号通貨を通じて行われていました。
オークランドの男性がマネーロンダリングで30件の罪で起訴
NZHeraldsが報じた、被告は昨日、暫定的に氏名非公開処分を受けたため、詳細は不明のままです。40歳のオークランド在住のこの男性は、30件もの容疑で起訴されたと報じられています。いずれもマネーロンダリングへの関与を示唆するものでした。裁判所の文書によると、被告はマネーロンダリング活動を通じて200万ドル以上をロンダリングしていたとされています。
被告は、仮想通貨購入のために数千ドルを受け取るなど、他者の資金洗浄も幇助していた。起訴状によると、オークランド在住の被告は今年初め、マネーロンダリング取引の一環として、ある個人から未公開の金額を受け取った。また、資金の大部分はランボルギーニ（42万1000ドル）や黒のメルセデス・ベンツG63（28万8888ドル）などの高級車を購入することで洗浄された。
男は高級車の購入に加え、不正に得たとされる資金を、オークランド東部にある170万ドル以上の不動産購入にも充てた。報道によると、男は金融機関から100万ドル以上を騙し取っていたという。本日男を起訴した男は、11月までに次の出廷を予定している。さらに、マネーロンダリングの容疑で約5人が逮捕・起訴されている。当局は、債務不履行者の社会的地位に関わらず、マネーロンダリング事件の取り締まりを厳重に行っている。4月には、米国当局が仮想通貨マネーロンダリングに関与した疑いでロシア人ラッパーを
