オークランドの男性が暗号通貨を含むマネーロンダリングで30の訴追を受ける

• ニュージーランドの40歳の男性が、暗号通貨を含むマネーロンダリングで訴追されました。
• 彼は車を含む高価なアイテムを通じて数百万ドルを洗浄しました。

悪意のある行為者は、捕まることなく多額の資金を洗浄するための手段としてデジタル通貨を使用することに依存しています。最終的に、法執行機関は適切な時期に彼らを追跡して逮捕することができます。今日発表された報告は、多額の資金、その一部は暗号通貨を介して促進された資金を洗浄に関与していたオークランドの男性の逮捕を通知しています。

オークランドの男性がマネーロンダリングで30の訴追を受ける

NZHeraldsは木曜日に報告したところ、被告は昨日仮の名前抑制を許可され、その詳細は不明のままです。40歳のオークランドの男性は、30の異なる訴追を受け、それらはすべて彼のマネーロンダリングへの役割を指し示していました。裁判所の文書によると、被告は行為に従事している間に200万ドル以上を洗浄しました。

被告はまた、他の人々が資金を洗浄するのを助け、暗号通貨を購入するために数千ドルを受け取りました。訴追の1つは、オークランドの男性が今年初めに個人から非開示の金額を受け取り、それがマネーロンダリング取引の一部であったことを示しています。また、彼はランボルギーニ（42万1000ドル）やブラックメルセデスG63（28万8888ドル）などの高価な車を購入することで、資金の大部分を洗浄しました。

NZ当局がマネーロンダリングを取り締まる

高級車の購入に加え、この男性は東オークランドの170万ドル以上の物件を購入して、不当に得た資金を費やしました。報告によると、彼は銀行機関から100万ドル以上を欺瞞によって取得しました。今日彼に訴追された後、この男性は11月までに次の裁判聴聞会に出席することが予想されます。さらに、マネーロンダリングで約5人の他の人物も逮捕され、訴追されました。当局は、デフォルト者の社会的地位に関係なく、マネーロンダリング事件に対して真剣に警察活動を行っています。4月、米当局者は暗号通貨マネーロンダリングへの関与の疑いでロシアのラッパーを逮捕しました。