- Un Néo-Zélandais de 40 ans a été inculpé de blanchiment d'argent impliquant des cryptomonnaies.
- Il a blanchi des millions de dollars grâce à des biens de valeur, notamment des voitures.
Des individus mal intentionnés utilisent de plus en plus les cryptomonnaies pour blanchir d'importantes sommes d'argent en toute impunité. Les forces de l'ordre finissent toujours par les tracet les arrêter. Un rapport publié aujourd'hui fait état de l'arrestation d'un homme d'Auckland impliqué dans un vaste réseau de blanchiment d'argent, dont une partie a été effectuée via des cryptomonnaies.
Un homme d'Auckland écope de 30 chefs d'accusation pour blanchiment d'argent
Comme l'a rapporté jeudi, l'accusé a bénéficié hier d'une ordonnance de non-publication de son identité, de sorte que son identité reste inconnue. Cet homme d'Auckland, âgé de 40 ans, aurait été inculpé de 30 chefs d'accusation différents, tous liés à son implication dans des opérations de blanchiment d'argent. Selon les documents judiciaires, il aurait blanchi plus de 2 millions de dollars australiens durant la période où il s'est livré à ces activités.
L'accusé a également aidé d'autres personnes à blanchir de l'argent, ayant reçu lui-même des milliers de dollars pour acheter des cryptomonnaies. Il est notamment reproché à cet homme d'Auckland d'avoir également reçu, plus tôt cette année, une somme d'argent non divulguée d'un particulier dans le cadre d'opérations de blanchiment. De plus, il aurait blanchi la majeure partie des fonds en achetant des voitures de luxe, comme une Lamborghini (421 000 $) et une Mercedes G63 noire (288 888 $).
Outre l'achat de voitures de luxe, l'homme a également dépensé les fonds prétendument mal acquis pour acquérir une propriété à East Auckland d'une valeur de plus de 1,7 million de dollars. Selon le rapport, il aurait obtenu plus d'un million de dollars auprès d'un établissement bancaire par la fraude. Inculpé aujourd'hui, il devrait comparaître devant le tribunal au plus tard en novembre. Par ailleurs, cinq autres personnes ont également été arrêtées et inculpées pour blanchiment d'argent. Les autorités luttent activement contre le blanchiment d'argent, quel que soit le statut social des personnes concernées. En avril, les autorités américaines ont arrêté un rappeur russe pour son implication présumée dans du blanchiment d'argent en cryptomonnaies.
