Un homme d'Auckland fait face à 30 chefs d'accusation de blanchiment d'argent impliquant des cryptomonnaies

• Un homme néo-zélandais de 40 ans a été inculpé pour blanchiment d'argent impliquant des cryptomonnaies.
• Il a blanchi des millions de dollars via l'achat d'articles de luxe, notamment des voitures.

Les acteurs malveillants ont eu recours aux devises numériques comme moyen supplémentaire de blanchir d'importantes sommes d'argent sans se faire prendre. Finalement, les agences répressives peuvent toujours les tracer et les arrêter au bon moment. Un rapport publié aujourd'hui a annoncé l'arrestation d'un homme d'Auckland impliqué dans le blanchiment d'importantes sommes d'argent, dont une partie a été facilitée par le biais de cryptomonnaies.

Un homme d'Auckland fait face à 30 chefs d'accusation pour blanchiment d'argent

Comme l'a rapporté NZHeralds jeudi, le défendeur s'est vu accorder une suppression de nom provisoire hier, de sorte que ses détails restent inconnus. Âgé de 40 ans, l'homme d'Auckland a été présenté avec 30 chefs d'accusation différents, qui pointaient tous vers son rôle dans le blanchiment d'argent. Les documents du tribunal indiquaient que le défendeur avait blanchi plus de 2 millions de dollars au cours de la période où il s'est livré à cet acte.

Le défendant a également aidé d'autres personnes à blanchir des fonds, ayant reçu des milliers de dollars pour acheter des cryptomonnaies. L'un des chefs d'accusation indique que l'homme d'Auckland a également reçu une somme non divulguée d'un individu plus tôt cette année dans le cadre de transactions de blanchiment d'argent. De plus, il a blanchi la majeure partie des fonds en achetant des voitures de luxe telles qu'une Lamborghini (421 000 $) et une Mercedes G63 noire (288 888 $).

Les autorités néo-zélandaises durcissent leur répression contre le blanchiment d'argent

En plus d'acheter des voitures de luxe, l'homme a également dépensé les fonds supposément mal acquis en achetant une propriété à East Auckland d'une valeur de plus de 1,7 million de dollars. Selon le rapport, il a obtenu plus de 1 million de dollars d'une institution bancaire par la fraude. Ayant été inculpé aujourd'hui, l'homme devrait comparaître pour la prochaine audience du tribunal en novembre. Par ailleurs, environ cinq autres personnes ont été arrêtées et inculpées pour blanchiment d'argent. Les autorités surveillent sérieusement les cas de blanchiment d'argent, indépendamment du statut social des contrevenants. En avril, les autorités américaines ont arrêté un rappeur russe pour allégation d'implication dans le blanchiment d'argent par crypto.