Krypto-Kriminalität: DOJ klagt sechs Männer wegen Geldwäsche in Krypto und Casino an

• Sechs Personen wegen Geldwäsche für Drogenhändler in Mexiko angeklagt.
• Sie verwendeten hauptsächlich Kryptowährung und Kasinos, um die illegale Handlung zu begehen.

Das US-Justizministerium hat Anklageschriften gegen eine Gruppe von Personen freigegeben, die der Geldwäsche von Geldern für Drogenkartelle in Mexiko beschuldigt wurden. Das Dokument besagt, dass Personen diese Gelder über Kryptowährung und Kasinos gewaschen haben. Geldwäsche landet zunehmend auf den Listen der Krypto-Kriminalität, da viele Kriminelle dazu übergehen, digitale Währungen zu verwenden, um von den Behörden nicht erwischt zu werden.

Krypto-Kriminalitäten involving mexikanische Drogenhändler

Laut dem Dokument hat das Justizministerium insgesamt sechs Personen vor dem Bundesgericht im Eastern District of Virginia angeklagt. Die Angeklagten sind Tao Liu (45 Jahre), Xizhi Li (45 Jahre), Eric Yong Woo (43), Jianxing Chen (40 Jahre), Jingyuan Li (47 Jahre) und Jiayu Chen (46 Jahre). Das Justizministerium behauptete, die Angeklagten hätten als Organisation zusammengearbeitet, um Drogenkartelle in Mexiko bei der Geldwäsche von Millionen von Dollar durch digitale Währungen, Briefkastenfirma und Kasinos zu helfen.

Darüber hinaus haben die Angeklagten angeblich sowohl lokale als auch ausländische Bankkonten verwendet, um diese Gelder zu waschen, einschließlich des Schmuggels von Bargeld in großen Mengen. Der Großteil ihrer illegalen Aktivitäten wurde untereinander über mobile Messaging-Anwendungen wie WhatsApp und WeChat kommuniziert, so das DOJ-Dokument. Außerdem versuchte ein Angeklagter namens Tao Liu, einen US-DOJ-Beamten zu bestechen, um einen Reisepass zu erstellen, der ihnen die Einreise in das Land ermöglicht, im Austausch für eine Zahlung in Kryptowährung oder per Überweisung.

Der Preis für Krypto-Kriminalität

Insgesamt wurden gegen die Angeklagten etwa 14 Anklagen erhoben, darunter versuchter Identitätsbetrug, Verschwörung zur Geldwäsche und so weiter. Laut dem Dokument müssen sie für jede Person mindestens eine 10-jährige Haftstrafe in Kauf nehmen. Dies beinhaltet eine maximale Strafe von lebenslanger Haft.

Cryptopolitan berichtete in der Vergangenheit über einen ähnlichen Krypto-Kriminalfall, bei dem ein 18-jähriger Junge festgenommen wurde, weil er Drogen aus dem Dark Web schmuggelte, indem er mit Bitcoin bezahlte. Gestern wurden gegen einen Mann aus Auckland etwa 30 Anklagen wegen seiner Beteiligung an der Geldwäsche durch digitale Währungen erhoben.