加密货币犯罪：美国司法部指控六名男子通过加密货币和赌场洗钱

• 六人因为墨西哥毒贩洗钱被起诉。
• 他们主要使用加密货币和赌场来逃避非法行为。

美国司法部对一群被指控为墨西哥毒品卡特尔洗钱的人发布了未密封的起诉书。文件显示，这些人通过加密货币和赌场洗钱。随着许多罪犯转向使用数字货币以避免被当局抓获，洗钱在加密货币犯罪中越来越频繁地出现在名单上。

涉及墨西哥毒贩的加密货币犯罪

根据 文件，美国司法部在弗吉尼亚东区法院对总共六人提出指控。被告分别为 Tao Liu（45岁）、Xizhi Li（45岁）、Eric Yong Woo（43岁）、Jianxing Chen（40岁）、Jingyuan Li（47岁）和 Jiayu Chen（46岁）。司法部指控被告作为一个组织工作，任务是帮助墨西哥的毒品卡特尔通过数字货币、空壳公司和赌场洗钱数百万美元。

此外，被告据称使用本地和外国银行账户来洗钱，包括大宗现金走私。根据司法部文件，他们的大部分非法活动是通过 WhatsApp 和 WeChat 等移动消息应用程序相互沟通的。此外，一名名为 Tao Liu 的被告曾试图贿赂美国司法部官员，以换取加密货币或电汇付款，从而为其创建护照以进入该国。

加密货币犯罪的代价

总体而言，对被告提出了约14项指控，其中包括企图身份欺诈、共谋洗钱等。根据文件，他们每人至少面临10年的监禁。这包括最高终身监禁的刑期。

Cryptopolitan 此前报道过一起相关的加密货币犯罪案件，一名18岁男孩因使用比特币支付而从暗网 走私毒品被捕。昨天，针对一名 奥克兰男子 通过数字货币参与洗钱的30项指控被解封。