Criptodelito: el Departamento de Justicia acusa a seis hombres por lavado de dinero en criptomonedas y casinos

• Seis personas imputadas por lavar fondos para narcotráfico en México.
• Utilizaron principalmente criptomonedas y casinos para salirse con la suya con sus actos ilegales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha revelado las acusaciones formales contra un grupo de personas que presuntamente blanquearon fondos para cárteles de la droga en México. El documento indica que estas personas blanquearon estos fondos a través de criptomonedas y casinos. El lavado de dinero se incluye cada vez más en la lista de delitos relacionados con criptomonedas, ya que muchos delincuentes recurren al uso de criptomonedas para evitar ser capturados por las autoridades.

Delitos criptográficos que involucran a narcotraficantes mexicanos

Según el documento, el Departamento de Justicia acusó a un total de seis personas en el Tribunal del Distrito Este de Virginia. Los acusados ​​son Tao Liu (45 años), Xizhi Li (45 años), Eric Yong Woo (43 años), Jianxing Chen (40 años), Jingyuan Li (47 años) y Jiayu Chen (46 años). El Departamento de Justicia alegó que los acusados ​​operaban como una organización, encargada de ayudar a los cárteles de la droga en México a blanquear millones de dólares mediante criptomonedas, empresas fachada y casinos.

Además, los acusados ​​presuntamente utilizaron cuentas bancarias locales y extranjeras para blanquear estos fondos, incluyendo el contrabando de grandes cantidades cash . La mayoría de sus actividades ilícitas se comunicaban entre ellos a través de aplicaciones de mensajería móvil como WhatsApp y WeChat, según el documento del Departamento de Justicia. Asimismo, un acusado llamado Tao Liu intentó sobornar a un funcionario del Departamento de Justicia de EE. UU. para que le creara un pasaporte que le permitiera entrar al país, a cambio de un pago en criptomonedas o una transferencia bancaria.

El premio por los delitos criptográficos

En total, se presentaron alrededor de 14 cargos contra los acusados, algunos de los cuales incluyen intento de fraude dedent, conspiración para cometer lavado de dinero, etc. Según el documento, cada uno de ellos se enfrentará a una pena mínima de 10 años de prisión, incluyendo una pena máxima de cadena perpetua.

Cryptopolitan informó anteriormente sobre un caso relacionado con criptodelito, en el que un joven de 18 años fue arrestado por contrabandear drogas desde la dark web pagando con Bitcoin. Ayer se revelaron unos 30 cargos contra un hombre de Auckland por su participación en lavado de dinero a través de criptomonedas.