암호화폐 범죄: 법무부, 암호화폐 및 카지노 자금 세탁 혐의로 6명 기소

• 멕시코에서 마약 거래상들의 자금 세탁 혐의로 6명이 기소되었습니다.
• 그들은 불법 행위를 숨기기 위해 주로 암호화폐와 카지노를 이용했습니다.

미국 법무부는 멕시코 마약 카르텔의 자금 세탁 혐의로 기소된 일당에 대한 공소장을 공개했습니다. 공소장에 따르면 이들은 암호화폐와 카지노를 통해 자금을 세탁했습니다. 자금 세탁은 암호화폐 관련 범죄 목록에서 점점 더 중요한 위치를 차지하고 있는데, 이는 많은 범죄자들이 당국의 추적을 피하기 위해 디지털 화폐를 이용하기 때문입니다.

멕시코 마약상과 관련된 암호화폐 범죄

해당 문서, 법무부는 버지니아 동부 지방법원에 총 6명을 기소했습니다. 피고인은 타오 류(45세), 시즈 리(45세), 에릭 용 우(43세), 젠싱 첸(40세), 징위안 리(47세), 그리고 지아유 첸(46세)입니다. 법무부는 피고인들이 멕시코 마약 카르텔이 디지털 화폐, 위장 회사, 카지노 등을 통해 수백만 달러를 자금 세탁하는 것을 도운 조직으로 활동했다고 주장했습니다.

또한, 피고인들은 국내외 은행 계좌를 이용하여 자금 세탁을 했으며, 대량 cash 밀반입에도 가담한 혐의를 받고 있습니다. 법무부 문서에 따르면, 이들의 불법 활동 대부분은 왓츠앱과 위챗 같은 모바일 메시징 앱을 통해 서로 소통하며 이루어졌습니다. 또한, 타오 류라는 피고인은 미국 법무부 공무원에게 암호화폐 또는 계좌 이체를 대가로 미국 입국을 위한 여권 발급을 요구하는 뇌물을 제공하려 했습니다.

암호화폐 범죄에 대한 상금

전체적으로 피고인들에게는dent미수, 자금 세탁 공모 등 약 14건의 혐의가 적용되었습니다. 문서에 따르면, 이들은 각자 최소 10년에서 최대 종신형까지의 징역형에 처해질 수 있습니다.

Cryptopolitan 과거에도 이와 관련된 암호화폐 범죄 사건을 보도한 바 있는데, 당시 18세 소년이 다크 웹에서 으로 대금을 지불하고 Bitcoin약 30건의 기소 내용이 공개되었습니다 오클랜드에 거주하는 한 남성이 디지털 화폐를 이용한 자금 세탁에 연루된 혐의로