Criminalité liée aux cryptomonnaies : le ministère de la Justice inculpe six hommes pour blanchiment d’argent dans les cryptomonnaies et les casinos

• Six personnes inculpées pour blanchiment d'argent pour des trafiquants de drogue au Mexique.
• Ils ont principalement utilisé les cryptomonnaies et les casinos pour commettre leurs actes illégaux en toute impunité.

Le département de la Justice des États-Unis a rendu publiques des mises en accusation visant un groupe de personnes soupçonnées de blanchiment d'argent pour le compte de cartels de la drogue au Mexique. Selon le document, ces personnes auraient blanchi ces fonds via les cryptomonnaies et les casinos. Le blanchiment d'argent figure de plus en plus fréquemment parmi les infractions liées aux cryptomonnaies, car de nombreux criminels se tournent vers les monnaies numériques pour échapper aux autorités.

Crimes liés aux cryptomonnaies impliquant des trafiquants de drogue mexicains

Selon le document, le ministère de la Justice a inculpé six personnes devant le tribunal du district Est de Virginie. Les accusés sont Tao Liu (45 ans), Xizhi Li (45 ans), Eric Yong Woo (43 ans), Jianxing Chen (40 ans), Jingyuan Li (47 ans) et Jiayu Chen (46 ans). Le ministère de la Justice allègue que les accusés agissaient au sein d'une organisation chargée d'aider les cartels de la drogue mexicains à blanchir des millions de dollars par le biais de cryptomonnaies, de sociétés écrans et de casinos.

De plus, les accusés auraient utilisé des comptes bancaires locaux et étrangers pour blanchir ces fonds, notamment en se livrant à du trafic cash importantes en espèces. La plupart de leurs activités illicites étaient communiquées entre eux via des applications de messagerie mobile telles que WhatsApp et WeChat, selon le document du ministère de la Justice américain. Par ailleurs, un accusé nommé Tao Liu aurait tenté de corrompre un fonctionnaire du ministère de la Justice américain afin d'obtenir un passeport leur permettant d'entrer sur le territoire américain, en échange d'un paiement en cryptomonnaie ou par virement bancaire.

La récompense pour les crimes liés aux cryptomonnaies

Au total, une quinzaine de chefs d'accusation ont été retenus contre les prévenus, notamment tentative d'usurpation d'dent, association de malfaiteurs en vue de blanchiment d'argent, etc. Selon le document, ils encourent une peine minimale de dix ans d'emprisonnement chacun, pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité.

Cryptopolitan avait déjà rapporté une affaire similaire de cybercriminalité, où un jeune homme de 18 ans avait été arrêté pour trafic de stupéfiants provenant du dark web , payés en Bitcoin. Hier, une trentaine de chefs d'accusation ont été rendus publics contre un homme d'Auckland pour son implication dans du blanchiment d'argent via les cryptomonnaies.