Crime crypto : le DOJ inculpe six hommes pour blanchiment d'argent en crypto et dans les casinos

• Six personnes inculpées pour avoir blanchi des fonds pour des trafiquants de drogue au Mexique.
• Ils ont principalement utilisé des cryptomonnaies et des casinos pour échapper à l'acte illégal.

Le département de la Justice des États-Unis a déclassifié des actes d'accusation contre un groupe de personnes soupçonnées de blanchir des fonds pour des cartels de la drogue au Mexique. Le document indique que ces fonds ont été blanchis via des cryptomonnaies et des casinos. Le blanchiment d'argent figure de plus en plus dans les listes des crimes liés aux cryptomonnaies, de nombreux criminels passant à l'utilisation de devises numériques pour éviter d'être pris par les autorités.

Crimes crypto impliquant des trafiquants de drogue mexicains

Selon le document, le ministère de la Justice a inculpé un total de six personnes devant le tribunal du district oriental de Virginie. Les accusés sont Tao Liu (45 ans), Xizhi Li (45 ans), Eric Yong Woo (43 ans), Jianxing Chen (40 ans), Jingyuan Li (47 ans) et Jiayu Chen (46 ans). Le ministère de la Justice a allégué que les accusés ont agi en tant qu'organisation, chargée d'aider les cartels de la drogue au Mexique à blanchir des millions de dollars via des cryptomonnaies, des sociétés écrans et des casinos.

De plus, les accusés auraient utilisé à la fois des comptes bancaires locaux et étrangers pour blanchir ces fonds, y compris la contrebande de liquide en gros. La plupart de leurs activités illicites ont été communiquées entre eux via des applications de messagerie mobile telles que WhatsApp et WeChat, selon le document du DOJ. En outre, un accusé nommé Tao Liu aurait tenté de corrompre un fonctionnaire du DOJ américain pour obtenir un passeport leur permettant d'entrer dans le pays, en échange d'un paiement en cryptomonnaie ou par virement.

La prime pour les crimes crypto

Au total, environ 14 chefs d'accusation ont été déposés contre les accusés, dont certains incluent une tentative de fraude à l'identité, un complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, etc. Selon le document, ils risquent une peine de prison minimale de 10 ans pour chaque personne. Cela inclut une peine maximale de réclusion à perpétuité.

Cryptopolitan a rapporté un cas criminel lié aux cryptomonnaies par le passé, où un garçon de 18 ans a été arrêté pour faire de la contrebande de drogue depuis le dark web en payant en Bitcoin. Hier, environ 30 chefs d'accusation ont été déclassifiés contre un homme d'Auckland pour son implication dans le blanchiment d'argent via des cryptomonnaies.