جرائم العملات المشفرة: مكتب المدعي العام يتهم ستة رجال بغسل الأموال بالعملات المشفرة والكازينو
- اتهام ستة أشخاص بغسل الأموال لعشّاطي المخدرات في المكسيك.
- استخدموا في الغالب العملات المشفرة والكازينو للتهرب من الفعل غير القانوني.
كشف مكتب المدعي العام الأمريكي عن لوائح اتهام ضد مجموعة من الأشخاص الذين يُزعم أنهم يغسلون الأموال لعصابات المخدرات في المكسيك. ينص المستند على أن الأشخاص غسلوا هذه الأموال عبر العملات المشفرة والكازينوهات. يصبح غسل الأموال بشكل متزايد في قوائم جرائم العملات المشفرة، حيث يتحول العديد من المجرمين إلى استخدام العملة الرقمية لتجنب القبض عليهم من قبل السلطات.
جرائم العملات المشفرة التي تنطوي على عصابات المخدرات المكسيكية
ووفقاً للمستند، اتهم مكتب المدعي العام (DOJ) ما مجموعه ستة أشخاص في محكمة المقاطعة الشرقية في فرجينيا. المتهمون هم تاو ليو (45 عاماً)، وشي زي لي (45 عاماً)، وإريك يونغ وو (43 عاماً)، وجيانشينغ تشين (40 عاماً)، وجينغيوان لي (47 عاماً)، وجيايو تشين (46 عاماً). زعم مكتب المدعي العام أن المتهمين عملوا كمنظمة، ومهمتهم مساعدة عصابات المخدرات في المكسيك على غسل ملايين الدولارات من خلال العملات الرقمية، والشركات الوهمية، والكازينوهات.
بالإضافة إلى ذلك، زعم أن المتهمين استخدموا حسابات بنكية محلية وأجنبية لغسل هذه الأموال، بما في ذلك تهريب النقد بكميات كبيرة. تم التواصل مع معظم أنشطتهم غير المشروعة فيما بينهم، من خلال تطبيقات المراسلة المحمولة مثل WhatsApp و WeChat، وفقاً لمستند مكتب المدعي العام. أيضاً، حاول المتهم المسمى تاو ليو رشوة مسؤول في مكتب المدعي العام الأمريكي لإنشاء جواز سفر للسماح لهم بالدخول إلى البلاد، مقابل دفعة بالعملات المشفرة أو التحويل المصرفي.
جائزة جرائم العملات المشفرة
بشكل عام، تم تقديم حوالي 14 تهمة ضد المتهمين، والتي تشمل بعض محاولات الاحتيال بالهوية، والتآمر لارتكاب غسل الأموال، وما إلى ذلك. ووفقاً للمستند، سيواجهون عقوبة سجن لمدة 10 سنوات على الأقل لكل شخص. وهذا يشمل أقصى عقوبة بالسجن مدى الحياة.
أبلغت Cryptopolitan عن قضية جريمة عملات مشفرة ذات صلة في الماضي، حيث تم اعتقال فتى يبلغ من العمر 18 عاماً لـ تهريب المخدرات من الويب المظلم بالدفع بـ Bitcoin. بالأمس، تم الكشف عن حوالي 30 تهمة ضد رجل من أوكلاند لمشاركته في غسل الأموال من خلال العملات الرقمية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إبيام واياس
إبيام واياس يغطي أخبار العملات الرقمية منذ عام 2019. درس علوم الحاسوب في الجامعة المفتوحة الوطنية في نيجيريا. وقد ظهرت أعماله على منصات أخبار رقمية متنوعة، بما في ذلك Coinfomania و Crypto News Australia و AltcoinBuzz. وباعتماده على خلفيته في علوم الحاسوب، يركز الآن على أخبار العملات الرقمية والروبوتات وإطالة العمر.
