أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
جريمة العملات المشفرة: وزارة العدل تتهم ستة رجال بغسل الأموال في العملات المشفرة والكازينو
- ستة أشخاص متهمون بغسل الأموال لصالح تجار المخدرات في المكسيك.
- استخدموا في الغالب العملات المشفرة والكازينوهات للإفلات من العقاب على هذا العمل غير القانوني.
كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لوائح اتهام ضد مجموعة من الأشخاص المتهمين بغسل أموال لصالح عصابات المخدرات في المكسيك. وتشير الوثيقة إلى أن هؤلاء الأشخاص قاموا بغسل هذه الأموال عبر العملات المشفرة والكازينوهات. وتتزايد جرائم غسل الأموال في قائمة جرائم العملات المشفرة، حيث يلجأ العديد من المجرمين إلى استخدام العملات الرقمية لتجنب القبض عليهم من قبل السلطات.
جرائم العملات المشفرة التي تورط فيها تجار مخدرات مكسيكيون
بحسب الوثيقة، وجّهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى ستة أشخاص في محكمة المنطقة الشرقية لولاية فرجينيا. المتهمون هم: تاو ليو (45 عامًا)، وشيزي لي (45 عامًا)، وإريك يونغ وو (43 عامًا)، وجيانشينغ تشين (40 عامًا)، وجينغ يوان لي (47 عامًا)، وجيايو تشين (46 عامًا). وادّعت وزارة العدل أن المتهمين كانوا يعملون ضمن منظمة، مهمتها مساعدة عصابات المخدرات في المكسيك على غسل ملايين الدولارات عبر العملات الرقمية، والشركات الوهمية، والكازينوهات.
بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن المتهمين استخدموا حسابات مصرفية محلية وأجنبية لغسل هذه الأموال، بما في ذلك تهريب كميات كبيرة cash . ووفقًا لوثيقة وزارة العدل الأمريكية، فقد تم التواصل فيما بينهم بشأن معظم أنشطتهم غير المشروعة عبر تطبيقات المراسلة الفورية مثل واتساب ووي تشات. كما حاول أحد المتهمين، ويدعى تاو ليو، رشوة مسؤول في وزارة العدل الأمريكية لإصدار جواز سفر يسمح لهم بدخول البلاد، مقابل دفع مبلغ مالي بالعملات المشفرة أو عن طريق التحويل البنكي.
جائزة جرائم العملات المشفرة
إجمالاً، وُجهت إلى المتهمين حوالي 14 تهمة، من بينها محاولةdentالهوية، والتآمر لغسل الأموال، وغيرها. وبحسب الوثيقة، سيواجه كل منهم عقوبة سجن لا تقل عن 10 سنوات، وقد تصل العقوبة القصوى إلى السجن المؤبد.
Cryptopolitan تقريراً سابقاً عن قضية جرائم متعلقة بالعملات الرقمية، حيث أُلقي القبض على فتى يبلغ من العمر 18 عاماً بتهمة تهريب المخدرات من الإنترنت المظلم باستخدام Bitcoin. وفي يوم أمس، كُشف النقاب عن نحو 30 تهمة موجهة ضد رجل من أوكلاند لتورطه في غسيل الأموال عبر العملات الرقمية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)