Crime com criptomoedas: Departamento de Justiça acusa seis homens de lavagem de dinheiro em criptomoedas e cassinos

• Seis pessoas foram acusadas de lavagem de dinheiro para traficantes de drogas no México.
• Eles usavam principalmente criptomoedas e cassinos para escapar impunes dos atos ilegais.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos tornou públicas as acusações contra um grupo de pessoas supostamente envolvidas na lavagem de dinheiro para cartéis de drogas no México. O documento afirma que esses indivíduos lavavam o dinheiro por meio de criptomoedas e cassinos online. A lavagem de dinheiro tem se tornado cada vez mais comum entre os crimes cibernéticos, visto que muitos criminosos estão migrando para as moedas digitais para evitar serem pegos pelas autoridades.

Crimes com criptomoedas envolvendo traficantes de drogas mexicanos

De acordo com o documento, o Departamento de Justiça acusou um total de seis pessoas no Tribunal Distrital do Leste da Virgínia. Os réus são Tao Liu (45 anos), Xizhi Li (45 anos), Eric Yong Woo (43 anos), Jianxing Chen (40 anos), Jingyuan Li (47 anos) e Jiayu Chen (46 anos). O Departamento de Justiça alegou que os réus atuavam em uma organização com a missão de ajudar cartéis de drogas no México a lavar milhões de dólares por meio de moedas digitais, empresas de fachada e cassinos.

Além disso, os réus supostamente usaram contas bancárias locais e estrangeiras para lavar esses fundos, incluindo o contrabando de grandes cash vivo. A maior parte de suas atividades ilícitas era comunicada entre eles por meio de aplicativos de mensagens móveis, como WhatsApp e WeChat, de acordo com o documento do Departamento de Justiça dos EUA. Ademais, um dos réus, chamado Tao Liu, tentou subornar um funcionário do Departamento de Justiça dos EUA para criar um passaporte que lhes permitisse entrar no país, em troca de um pagamento em criptomoeda ou transferência bancária.

O prêmio para crimes com criptomoedas

No total, foram apresentadas cerca de 14 acusações contra os réus, incluindo tentativa de fraude dedent, conspiração para lavagem de dinheiro, entre outras. De acordo com o documento, cada um deles poderá enfrentar uma pena mínima de 10 anos de prisão, podendo chegar à prisão perpétua.

Cryptopolitan já havia noticiado um caso semelhante de crime com criptomoedas, no qual um jovem de 18 anos foi preso por contrabando de drogas na dark web , pagando com Bitcoin. Ontem, cerca de 30 acusações foram reveladas contra um homem de Auckland por seu envolvimento em lavagem de dinheiro por meio de moedas digitais.