Crime de criptomoeda: DOJ acusa seis homens de lavagem de dinheiro em criptomoeda e cassino

• Seis pessoas acusadas de lavar fundos para traficantes de drogas no México.
• Eles usaram principalmente criptomoeda e cassino para escapar do ato ilegal.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos desclassificou acusações contra um grupo de pessoas que supostamente lavavam fundos para cartéis de drogas no México. O documento afirma que as pessoas lavaram esses fundos via criptomoeda e cassinos. A lavagem de dinheiro está cada vez mais nas listas de crimes de criptomoeda, pois muitos criminosos mudaram para o uso de moeda digital para evitar serem pegos pelas autoridades.

Crimes de criptomoeda envolvendo traficantes de drogas mexicanos

De acordo com o documento, o DOJ acusou um total de seis pessoas no Tribunal do Distrito Oriental da Virgínia. Os réus são Tao Liu (45 anos), Xizhi Li (45 anos), Eric Yong Woo (43), Jianxing Chen (40 anos), Jingyuan Li (47 anos) e Jiayu Chen (46 anos). O Departamento de Justiça alegou que os réus trabalharam como uma organização, encarregada de ajudar cartéis de drogas no México a lavar milhões de dólares através de moeda digital, empresas de fachada e cassinos.

Além disso, os réus supostamente usaram contas bancárias locais e estrangeiras para lavar esses fundos, incluindo contrabando de dinheiro em espécie. A maioria de suas atividades ilícitas foi comunicada entre eles, por meio de aplicativos de mensagens móveis, como WhatsApp e WeChat, de acordo com o documento do DOJ. Além disso, um réu chamado Tao Liu tentou subornar um funcionário do DOJ dos EUA para criar um passaporte que lhes permitisse entrar no país, em troca de um pagamento em criptomoeda ou transferência bancária.

O prêmio por crimes de criptomoeda

No geral, cerca de 14 acusações foram apresentadas contra os réus, algumas das quais incluem tentativa de fraude de identidade, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, entre outras. De acordo com o documento, eles enfrentarão uma pena de prisão mínima de 10 anos para cada pessoa. Isso inclui uma sentença máxima de prisão perpétua.

A Cryptopolitan relatou um caso de crime de criptomoedas relacionado no passado, onde um menino de 18 anos foi preso por contrabandear drogas da dark web pagando em Bitcoin. Ontem, cerca de 30 acusações foram desclassificadas contra um homem de Auckland por sua participação na lavagem de dinheiro através de moedas digitais.