暗号犯罪：司法省が暗号資産とカジノでのマネーロンダリングで6人の男を起訴

• メキシコで麻薬密売人の資金洗浄の罪で6人が起訴された。.
• 彼らは主に暗号通貨やカジノを利用して違法行為を逃れていました。.

米国司法省は、メキシコの麻薬カルテルのために資金洗浄を行ったとされる一団に対する起訴状を公開した。起訴状によると、これらの資金は仮想通貨とカジノを通じて洗浄されたとされている。多くの犯罪者が当局の摘発を逃れるためにデジタル通貨を利用するようになり、マネーロンダリングは仮想通貨犯罪の中でもますます重要度を増している。.

メキシコの麻薬ディーラーが関与する暗号犯罪

文書によると、司法省はバージニア州東部地方裁判所で合計6人を起訴した。被告人は、タオ・リウ（45歳）、シジー・リー（45歳）、エリック・ヨン・ウー（43歳）、ジアンシン・チェン（40歳）、ジンユアン・リー（47歳）、ジアユ・チェン（46歳）である。司法省は、被告らが組織として活動し、メキシコの麻薬カルテルがデジタル通貨、フロント企業、カジノを通じて数百万ドル規模の資金洗浄を行うことを支援していたと主張している。

さらに、被告らは、多額の cash 密輸を含む資金洗浄のために、国内外の銀行口座を利用していたとされています。司法省の文書によると、彼らの違法行為のほとんどは、WhatsAppやWeChatなどのモバイルメッセージングアプリを通じて、被告間で連絡を取り合っていました。また、タオ・リウという名の被告は、米国入国に必要なパスポートの発行を依頼するため、米国司法省職員に賄賂を贈ろうとし、その見返りとして仮想通貨または電信送金を要求していました。.

暗号犯罪の賞金

被告人らに対しては、合計約14件の容疑が提起されており、その中にはdent詐欺未遂、マネーロンダリング共謀などが含まれている。文書によると、被告人らはそれぞれ最低10年の懲役刑、最高で終身刑に処される可能性がある。.

Cryptopolitan 過去にも関連する暗号犯罪事件を報じており、18歳の少年がビットで Bitcoin、約30件の容疑で起訴されたダークウェブから麻薬を密輸したとして逮捕された。昨日は、オークランド在住の男性がデジタル通貨を通じたマネーロンダリングに関与したとして。