暗号通貨犯罪：米司法省、暗号通貨とカジノでのマネーロンダリングで6人を起訴

• メキシコの麻薬密売人の資金洗浄で6人が起訴される。
• 彼らは主に暗号通貨とカジノを使用して、違法行為を隠蔽していた。

米国司法省は、メキシコの麻薬カルテルの資金洗浄の疑いでグループに対する訴状を公開した。文書によると、これらの資金は暗号通貨とカジノを通じて洗浄された。多くの犯罪者が当局に捕まるのを避けるためにデジタル通貨の使用に切り替えているため、暗号通貨犯罪におけるマネーロンダリングの事例が増加している。

メキシコの麻薬密売人に関与する暗号通貨犯罪

文書によれば、米司法省はバージニア東部地区裁判所で合計6人を起訴しました。被告は、陶劉（45歳）、李西志（45歳）、Eric Yong Woo（43歳）、陳建興（40歳）、李景元（47歳）、陳家宇（46歳）です。司法省は、被告らが組織として活動し、メキシコの麻薬カルテルの支援のために、デジタル通貨、フロント企業、カジノを通じて数百万ドルのマネーロンダリングを行ったと主張しています。

さらに、被告らはこれらの資金を洗浄するために、多額の現金密輸を含む、国内外の銀行口座を併用していた。司法省の文書によると、彼らの不正行為の大部分は、WhatsAppやWeChatなどのモバイルメッセージングアプリケーションを通じて行われていた。また、Tao Liuという名前の被告は、暗号通貨または電信送金による支払いと引き換えに、米国司法省の職員に賄賂を贈り、入国用のパスポートを作成させようとした。

暗号通貨犯罪の報酬

全体として、被告らに対して約14件の罪状が起訴され、その一部には身分証明の不正使用、マネーロンダリングの共謀などが含まれる。文書によると、各人に対して最低でも10年の禁錮刑が科される見込みだ。これには、終身刑という最大刑も含まれる。

Cryptopolitanは過去に関連する暗号通貨犯罪事件を報告しました。18歳の少年がビットコインで支払い、ダークウェブから薬物を密輸したとして逮捕されました。昨日、オークランドの男性に対して、デジタル通貨を通じたマネーロンダリングへの関与で30件の告訴が公開されました。