- La società di servizi finanziari cripto con sede negli Emirati Arabi Uniti CLS Global si è dichiarata colpevole delle accuse di manipolazione fraudolenta del volume di trading e frode telematica nell'ambito di un accordo di patteggiamento.
- L'FBI ha creato il token NEXF per smascherare schemi illeciti di manipolazione del mercato, incluse le operazioni pump-and-dump.
- La condanna di CLS Global fa parte di un'operazione più ampia, con 18 individui e un'altra società, MyTrade MM, accusati dei loro ruoli in schemi simili.
CLS Global, una società di servizi finanziari crypto condannata per uno schema di manipolazione del mercato che coinvolge NextFundAI (NEXF), si è dichiarata colpevole delle accuse presentate dalle autorità.
La società con sede negli Emirati Arabi Uniti ha accettato di dichiararsi colpevole di due accuse di manipolazione fraudolenta dei volumi di trading e di frode telematica in un accordo di patteggiamento ieri.
Coinvolgimento di CLS Global nello presunto schema di wash trading crypto
CLS Global ha partecipato al wash trading, che è la pratica di acquistare e vendere asset contemporaneamente per generare attività di mercato falsa. Questo metodo di trading è considerato illegale ed è visto come una forma di manipolazione del mercato in molti paesi.
Come parte dell'accordo di patteggiamento CLS Global ha accettato ieri, la società dovrà pagare una multa di 428.059 dollari, nonché rinunciare a tutti i fondi che detiene in diversi conti sui principali exchange crypto Binance e KuCoin.
Inoltre, CLS Global ha accettato di cessare di fornire servizi a chiunque negli Stati Uniti ed è stata messa in libertà vigilata per 3 anni. La società dovrà anche presentare certificazioni annuali alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per dimostrare che sta aderendo al divieto.
La SEC ha anche presentato accuse civili contro CLS Global nell'ottobre dello scorso anno per presunte violazioni delle leggi sui titoli. Il regolatore ha raggiunto una propria risoluzione con la società.
“I soldi sequestrati da o pagati da CLS Global saranno accreditati nella risoluzione della SEC, e viceversa”, ha dichiarato l'ufficio del procuratore distrettuale.
L'FBI ha condotto un'operazione sotto copertura per affrontare le frodi crypto
Il Token NEXF è stato creato come parte di un'operazione sotto copertura dall'Ufficio Federale di Indagine degli Stati Uniti (FBI) per individuare gli attori illeciti nello spazio crypto che partecipano a operazioni di pump-and-dump.
NEXF è stato posizionato come una crypto AI ed è stato utilizzato dalle autorità per monitorare le transazioni e rilevare attività fraudolente. Questa è la prima volta che l'FBI sviluppa un token falso per smascherare i manipolatori del mercato.
Seguendo il lancio del token, il FBI ha contattato individui e aziende nello spazio crypto che affermavano di offrire servizi vitali per i nuovi progetti crypto, come il market making. Data la natura decentralizzata dello spazio Web3, è più facile per le società non regolamentate aumentare artificialmente il prezzo di un token e i volumi di trading, portando a un falso senso di popolarità sul mercato e successivamente attirando trader e investitori ignari.
CLS Global non è l'unica cattiva azione catturata attraverso l'operazione sotto copertura del token NEXF. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato nell'ottobre dello scorso anno che 18 individui hanno affrontato accuse nei casi combinati. Un'altra importante società finanziaria, MyTrade MM, affronta anche accuse per aver offerto servizi a NextFundAI.
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