Una società di criptovalute ammette di aver effettuato operazioni di wash trading con token creati dall'FBI

CLS Global, una società di servizi finanziari basati su criptovalute condannata per un piano di manipolazione del mercato che coinvolgeva NextFundAI (NEXF), si è dichiarata colpevole delle accuse mosse dalle autorità.

l'azienda con sede negli Emirati Arabi Uniti ha accettato di dichiararsi colpevole di due capi d'imputazione per manipolazione fraudolenta dei volumi di scambio e frode telematica patteggiamento, Ieri,

Coinvolgimento di CLS Global in un presunto schema di scambio di criptovalute

CLS Global ha partecipato al wash trading, ovvero la pratica di acquistare e vendere asset contemporaneamente per generare false attività di mercato. Questo metodo di trading è considerato illegale e considerato una forma di manipolazione del mercato in molti paesi. 

Come parte dell'accordo di patteggiamento concordato ieri da CLS Global, la società dovrà pagare una multa di 428.059 dollari e confiscare tutti i fondi detenuti in diversi conti sui noti exchange di criptovalute Binance e KuCoin. 

Inoltre, CLS Global ha accettato di interrompere la fornitura di servizi a chiunque negli Stati Uniti ed è stata posta in libertà vigilata per 3 anni. L'azienda dovrà inoltre presentare una certificazione annuale alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per dimostrare il rispetto del divieto.

La SEC ha inoltre intentato una causa civile contro CLS Global nell'ottobre dello scorso anno per presunte violazioni delle leggi sui titoli azionari. L'autorità di regolamentazione ha stipulato una propria risoluzione con l'azienda.

"I soldi sequestrati o pagati da CLS Global saranno accreditati nella risoluzione della SEC e viceversa", ha affermato l'ufficio del procuratore distrettuale.

L'FBI ha condotto un'operazione sotto copertura per affrontare le frodi sulle criptovalute

Il token NEXF è stato creato nell'ambito di un'operazione sotto copertura condotta dall'FBI (Federal Bureau of Intelligence) degli Stati Uniti per tracgli attori illeciti nel settore delle criptovalute che partecipano a operazioni di pump-and-dump. 

NEXF è stata presentata come una criptovaluta basata sull'intelligenza artificiale ed è stata utilizzata dalle autorità per monitorare le transazioni e individuare attività fraudolente. Questa è la prima volta che l'FBI sviluppa un token falso per smascherare i manipolatori di mercato. 

In seguito al lancio del token, l' FBI ha contattato individui e aziende nel settore delle criptovalute che affermavano di offrire servizi essenziali per i nuovi progetti crypto, come il market making. Data la natura decentralizzata del Web3, è più facile per le aziende non regolamentate aumentare artificialmente il prezzo e i volumi di scambio di un token, creando una falsa percezione di popolarità sul mercato e ingannando di conseguenza trader e investitori ignari.

CLS Global non è l'unico soggetto malintenzionato ad essere stato scoperto nell'operazione di frode sui token NEXF. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato nell'ottobre dello scorso anno che 18 persone sono state accusate nei casi combinati. Anche un'altra importante società finanziaria, MyTrade MM, è sotto accusa per aver offerto servizi a NextFundAI.