Empresa de criptomoedas admite prática de lavagem de dinheiro com token criado pelo FBI

A CLS Global, empresa de serviços financeiros em criptomoedas condenada por um esquema de manipulação de mercado envolvendo a NextFundAI (NEXF), declarou-se culpada das acusações apresentadas pelas autoridades.

A empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos concordou ontem em se declarar culpada de duas acusações de manipulação fraudulenta de volumes de negociação e fraude eletrônica em um acordo judicial .

Envolvimento da CLS Global em suposto esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas

A CLS Global participou de operações de wash trading, que consistem na prática de comprar e vender ativos simultaneamente para gerar uma atividade de mercado falsa. Esse método de negociação é considerado ilegal e visto como uma forma de manipulação de mercado em muitos países. 

Como parte do acordo judicial aceito ontem pela CLS Global, a empresa terá que pagar uma multa de US$ 428.059, além de perder todos os fundos que possui em diferentes contas nas importantes corretoras de criptomoedas Binance e KuCoin. 

Além disso, a CLS Global concordou em interromper a prestação de serviços a qualquer pessoa nos Estados Unidos e foi colocada em liberdade condicional por 3 anos. A empresa também terá que fazer uma certificação anual à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para demonstrar que está cumprindo a proibição.

A SEC também apresentou acusações civis contra a CLS Global em outubro do ano passado por supostas violações das leis de valores mobiliários. O órgão regulador firmou um acordo próprio com a empresa.

“Os valores apreendidos ou pagos pela CLS Global serão creditados na resolução da SEC, e vice-versa”, afirmou o gabinete do procurador distrital.

O FBI realizou uma operação secreta para combater fraudes com criptomoedas

O token NEXF foi criado como parte de uma operação secreta do FBI (Departamento Federal de Inteligência dos EUA) para tracagentes ilícitos no espaço cripto que participam de esquemas de manipulação de preços. 

A NEXF foi apresentada como uma criptomoeda com inteligência artificial e usada pelas autoridades para monitorar transações e detectar atividades fraudulentas. Esta é a primeira vez que o FBI desenvolveu um token falso para desmascarar manipuladores de mercado. 

Após o lançamento do token, o FBI contatou indivíduos e empresas no espaço cripto que alegavam oferecer serviços vitais para novos projetos cripto, como a criação de mercado. Dada a natureza descentralizada do espaço Web3, é mais fácil para empresas não regulamentadas aumentarem artificialmente o preço e o volume de negociação de um token, levando a uma falsa sensação de popularidade no mercado e, consequentemente, enganando investidores e traders desavisados.

A CLS Global não é a única empresa envolvida em irregularidades flagrada na operação contra o token NEXF. O Departamento de Justiça dos EUA revelou em outubro do ano passado que 18 indivíduos foram indiciados nos casos combinados. Outra importante empresa financeira, a MyTrade MM, também enfrenta acusações por oferecer serviços à NextFundAI.