O FBI lançou o token honeypot NEXF, doxxou algumas de suas carteiras
- As prisões recentes dos líderes de quatro market makers de criptomoedas e até 15 indivíduos mostraram que o FBI tem monitorado wash trading e manipulação de mercado.
- A agência americana criou a NextFundAI (NEXF), um token honeypot, para mapear as carteiras dos market makers.
- O FBI revelou alguns de seus endereços, que contêm outros ativos meme e tokens não relacionados à investigação original de wash trading.
Um novo token chamado NextFundAI (NEXF) acabou sendo um honeypot do FBI. O objetivo do token era capturar manipuladores de mercado e possivelmente marcar carteiras de baleias que snipearam e venderam outros tokens meme populares.
O NextFundAI (NEXF) token foi lançado em 9 de outubro e acabou sendo relacionado ao FBI. A agência dos EUA disse que tomou medidas sem precedentes para rastrear e investigar uma rede de manipuladores de mercado envolvidos em wash trading e volumes inflados de DEX.
O token NEXF foi usado para vincular-se a um market maker que realizou uma rápida rotação no SAITAMA token, gastando um pouco mais de US$ 7.500 para vender tokens avaliados em US$ 8,85 milhões. O token honeypot também vinculou os market makers a outros ativos meme, incluindo RoboInu, VZZn e Lilian Finance.
O NEXF token continua sendo comprado e vendido com base na visualização Bubblemaps. Além dessa atividade, o NEXF cópias apareceram, para explorar o potencial meme do token original do FBI. Existem várias versões do token, algumas das quais podem também ser afetadas por wash trading e formaram clusters de carteiras.
O principal implantador do FBI carteira possui cerca de 70% do fornecimento do token. O token honeypot também continua a produzir clusters de atividade apesar de ter sido descoberto como pertencente ao FBI.
A atividade em si não é ilegal, pois o token usa a infraestrutura Uniswap para algumas das negociações mais recentes. No entanto, envolver-se com o token também revela que o mercado meme é uma questão de reações rápidas e possivelmente atividade de bots, em vez de uma seleção cuidadosa de ativos.
FBI Honeypot NEXF prendeu market makers proeminentes
Para o comércio de tokens meme, é quase certo que os market makers se envolverão. No entanto, para tokens novos ou obscuros, market makers contratados muitas vezes impulsionam a atividade inicial do token, criando a ilusão de interesse real dos investidores.
Os market makers geralmente assumem tokens por uma taxa, mas às vezes injetam liquidez em ativos recém-lançados, na esperança de serem contratados para mais atividades.
O token honeypot fazia parte do investigação que terminou com a prisão de indivíduos de quatro empresas de market maker: Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade. O promotor de Boston acusou as empresas e até 15 indivíduos de fraude generalizada e manipulação de mercado, apreendendo até US$ 25 milhões em criptomoedas relacionados ao caso.
A operação contra os market makers perturba um equilíbrio frágil no mercado de memes e no comércio descentralizado.
A Gotbit e outros market makers anunciaram seus serviços de liquidez como parte da caixa de ferramentas legítima para lançar um token. O market maker tornou-se notório por assumir o token YE como market maker, apenas para ter o asset despencado e eliminar todo o valor logo após seu lançamento.
Além disso, o pesquisador on-chain ZachXBT menciona frequentemente a Gotbit como um sinal de alerta para projetos de criptomoedas.
O FBI também fez um chamado para que os investidores afetados por lavagem de volume desonesta e inflação artificial de volume se reportassem. Todos os traders de SAITAMA e outros tokens afetados têm acesso a um formulário, que avaliará o impacto pessoal das práticas fraudulentas de mercado.
Operação de isca expõe carteiras do FBI
O lançamento do token marcou a carteira do FBI como Criadora de Pool, revelando suas conexões e histórico com outras carteiras. A maioria das carteiras que criaram e financiaram o token NEXF era nova, implantada há algumas semanas.
Investigadores on-chain chegaram ao financiador do criador da carteira NEXF, que é sinalizou classificado como um “trader pesado de DEX” e contém uma lista de ativos meme e outros tokens. A carteira original, agora vinculada ao FBI, foi financiada inicialmente através de uma troca no MetaMask.
Os endereços não contêm grandes quantidades de criptomoedas e parecem ter sido financiados por meio de uma exchange descentralizada. No entanto, a comunidade de criptomoedas se divertiu com a descoberta. O engajamento com os endereços incluiu uma transação de 1 token GROYPER do endereço vanidade onchaingroyper.eth.
Outros encontraram o smart contracts falhou em creditar a Licença MIT para algumas das bibliotecas de código aberto utilizadas.
Os endereços também foram vinculados ao trading em DEX e contêm outros memes tokens. Esses tokens e sua ação de preço não estão sob investigação. No entanto, isso levanta a questão de se o FBI possui técnicas semelhantes para obter dados sobre o mercado de criptomoedas.
As mentes mais inteligentes do setor de criptomoedas já leem nosso boletim informativo. Quer entrar? Junte-se a eles.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
