Um novo token chamado NextFundAI (NEXF) acabou sendo uma armadilha do FBI. O objetivo do token era flagrar manipuladores de mercado e possivelmente identificar carteiras de grandes investidores que compravam e vendiam outros tokens populares do momento.
O token NextFundAI ( NEXF ) foi lançado em 9 de outubro e descobriu-se que estava relacionado ao FBI. A agência americana afirmou ter tomado medidas sem precedentes para dent trac investigar uma rede de manipuladores de mercado envolvidos em negociações fictícias e volumes inflados em corretoras descentralizadas (DEX).
O token NEXF foi usado para conectar-se a um formador de mercado que obteve um rápido giro no SAITAMA , gastando um pouco mais de US$ 7.500 para vender tokens avaliados em US$ 8,85 milhões. O token "honeypot" também conectou os formadores de mercado a outros ativos de memes, incluindo RoboInu, VZZn e Lilian Finance.
O token continua sendo comprado e vendido com base na visualização do Bubblemaps. Além dessa atividade, imitações , explorando o potencial de meme do token original do FBI. Existem diversas versões do token, algumas das quais podem também ter sido afetadas por lavagem de dinheiro e formado clusters de carteiras.
carteira de distribuição do FBI detém cerca de 70% do fornecimento do token. O token honeypot também continua a gerar clusters de atividade, apesar de ter sido descoberto que pertence ao FBI.
A atividade em si não é ilegal, já que o token utiliza a infraestrutura da Uniswap para algumas das negociações mais recentes. No entanto, interagir com o token também revela que o mercado de memes se baseia em reações rápidas e possivelmente na atuação de bots, em vez de uma seleção criteriosa de ativos.
A armadilha NEXF do FBI prendeu importantes formadores de mercado.
No caso de tokens de memes, é quase certo que os formadores de mercado entrem em cena. No entanto, para tokens novos ou obscuros, a contratação de formadores de mercado muitas vezes impulsiona a atividade inicial do token, criando a ilusão de um interesse real dos investidores.
Os formadores de mercado geralmente aceitam tokens mediante o pagamento de uma taxa, mas às vezes injetam liquidez em ativos recém-lançados, na esperança de serem contratados para realizar mais atividades.
O token honeypot fazia parte da investigação que terminou com a prisão de indivíduos de quatro empresas de formadores de mercado: Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade. O promotor de Boston acusou as empresas e até 15 indivíduos de fraude generalizada e manipulação de mercado, apreendendo até US$ 25 milhões em criptomoedas relacionadas ao caso.
A operação contra os formadores de mercado perturba um equilíbrio frágil no mercado de memes e na negociação descentralizada.
A Gotbit e outras corretoras anunciaram seus serviços de liquidez como parte do conjunto legítimo de ferramentas para o lançamento de um token. A corretora ficou notória por assumir o token YE como formadora de mercado, apenas para ver o ativo despencar e perder todo o seu valor logo após o lançamento.
Além disso, o pesquisador on-chain ZachXBT frequentemente menciona a Gotbit como um sinal de alerta para projetos de criptomoedas.
O FBI também fez um apelo para que os investidores afetados por negociações fraudulentas e inflação artificial de volume relatem seus casos. Todos os negociadores de SAITAMA e outros tokens afetados têm acesso a um formulário que avaliará o impacto pessoal das práticas fraudulentas do mercado.
Operação de armadilha expõe carteiras do FBI
O lançamento do token identificou a carteira do FBI como uma Criadora de Pool, revelando suas conexões e histórico com outras carteiras. A maioria das carteiras usadas para criar e financiar o token NEXF eram novas, tendo sido implantadas há algumas semanas.
Investigadores on-chain chegaram ao financiador do criador da carteira NEXF, que é sinalizada como uma "negociadora DEX ativa" e contém uma lista de ativos de memes e outros tokens. A carteira original, agora vinculada ao FBI, foi financiada inicialmente por meio de uma troca na MetaMask.
Os endereços não contêm grandes quantidades de criptomoedas e parecem ser financiados por meio de uma exchange descentralizada. No entanto, a comunidade cripto se divertiu com a descoberta. A interação com os endereços incluiu uma transação de 1 token GROYPER do endereço personalizado onchaingroyper.eth.
Outros descobriram que os contratos trac não davam o devido crédito à Licença MIT por algumas das bibliotecas abertas utilizadas.
Os endereços também estavam ligados à negociação em DEX e continham outros tokens . Esses tokens e suas variações de preço não estão sob investigação. No entanto, isso levanta a questão de se o FBI possui técnicas semelhantes para obter dados sobre o mercado de criptomoedas.
