Новый токен под названием NextFundAI (NEXF) оказался ловушкой для ФБР. Целью токена было выявление манипуляторов на рынке и, возможно, пометка крупных кошельков, которые перехватывали и продавали другие популярные токены.
NextFundAI ( NEXF ) был запущен 9 октября, и выяснилось, что он связан с ФБР. Американское агентство заявило, что приняло беспрецедентные dent для trac и расследования сети рыночных манипуляторов, занимающихся фиктивными сделками и завышением объемов торгов на децентрализованных биржах (DEX).
Токен NEXF использовался для связи с маркет-мейкером, который быстро осуществил продажу SAITAMA , потратив чуть более 7500 долларов на продажу токенов на сумму 8,85 млн долларов. Токен-ловушка также связал маркет-мейкеров с другими активами-мемами, включая RoboInu, VZZn и Lilian Finance.
Токен NEXF продолжает покупаться и продаваться на основе визуализации Bubblemaps. Помимо этого, подражатели , стремящиеся использовать мемный потенциал оригинального токена FBI. Существует несколько версий токена, некоторые из которых также могут быть затронуты фиктивными сделками и образовали кластеры кошельков.
кошелек ФБР, используемый для развертывания системы, владеет примерно 70% всего объема токенов. Токен-ловушка продолжает генерировать кластеры активности, несмотря на то, что стало известно о его принадлежности ФБР.
Сама по себе эта деятельность не является незаконной, поскольку токен использует инфраструктуру Uniswap для некоторых из последних сделок. Однако взаимодействие с токеном также показывает, что рынок мемов — это вопрос быстрой реакции и, возможно, активности ботов, а не тщательного выбора активов.
ФБР использовало ловушку NEXF для крупных участников рынка, чтобы поймать в ловушку видных маркет-мейкеров.
В торговле мемными токенами участие маркет-мейкеров практически неизбежно. Однако в случае с новыми или малоизвестными токенами нанятые маркет-мейкеры часто искусственно завышают активность на начальном этапе, создавая иллюзию реального интереса со стороны инвесторов.
Маркет-мейкеры обычно приобретают токены за определенную плату, но иногда вливают ликвидность в недавно запущенные активы в надежде получить дополнительную оплату за свою деятельность.
Токен-ловушка был частью расследования , завершившегося арестом сотрудников четырех компаний, занимавшихся маркет-мейкингом: Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Прокуратура Бостона предъявила компаниям и до 15 физическим лицам обвинения в широкомасштабном мошенничестве и манипулировании рынком, изъяв криптовалюту на сумму до 25 миллионов долларов, связанную с этим делом.
Операция против маркет-мейкеров нарушает хрупкое равновесие на рынке мемов и в децентрализованной торговле.
Gotbit и другие маркет-мейкеры рекламировали свои услуги по обеспечению ликвидности как часть легитимного набора инструментов для запуска токена. Маркет-мейкер прославился тем, что, используя токен YE в качестве маркет-мейкера, столкнулся с обвалом стоимости актива сразу после его запуска.
Кроме того, исследователь блокчейна ЗакXBT часто упоминает Gotbit как тревожный сигнал для криптопроектов.
ФБР также призвало инвесторов, пострадавших от недобросовестной фиктивной торговли и искусственного завышения объемов торгов, сообщать о таких случаях. Все трейдеры SAITAMA и других затронутых токенов имеют доступ к форме , которая позволит оценить личные последствия мошеннических рыночных практик.
Операция «ловушка» выявила содержимое кошельков ФБР
При запуске токена кошелек FBI был помечен как создатель пула, что раскрыло его связи и историю другим кошелькам. Большинство кошельков, создавших и пополнивших токен NEXF, были новыми и были запущены несколько недель назад.
Следователи, занимающиеся анализом блокчейна, вышли на спонсора создателя кошелька NEXF, который помечен как «активный трейдер на децентрализованной бирже» и содержит список мем-активов и других токенов. Первоначальный кошелек, теперь связанный с ФБР, был пополнен через обмен на MetaMask.
На этих адресах не обнаружено больших объемов криптовалюты, и, судя по всему, они финансируются через децентрализованную биржу. Однако криптосообщество с удовольствием восприняло это открытие. Среди взаимодействий с этими адресами была транзакция на 1 токен GROYPER с персонального адреса onchaingroyper.eth.
Другие обнаружили, что в смарт -контрактах trac указывалось использование лицензии MIT для некоторых открытых библиотек.
Указанные адреса также были связаны с торговлей на децентрализованных биржах (DEX) и содержат другие мемные токены . Эти токены и динамика их цен не являются предметом расследования. Однако это поднимает вопрос о том, использует ли ФБР аналогичные методы для получения данных о криптовалютном рынке.
