ФБР запустило ловушку для токенов NEXF и раскрыло личные данные некоторых пользователей, владеющих этими токенами

Новый токен под названием NextFundAI (NEXF) оказался ловушкой для ФБР. Целью токена было выявление манипуляторов на рынке и, возможно, пометка крупных кошельков, которые перехватывали и продавали другие популярные токены. 

NextFundAI (NEXF) был запущен 9 октября, и выяснилось, что он связан с ФБР. Американское агентство заявило, что приняло беспрецедентныеdentдля tracи расследования сети рыночных манипуляторов, занимающихся фиктивными сделками и завышением объемов торгов на децентрализованных биржах (DEX).

Токен NEXF использовался для связи с маркет-мейкером, который быстро осуществил продажу SAITAMA , потратив чуть более 7500 долларов на продажу токенов на сумму 8,85 млн долларов. Токен-ловушка также связал маркет-мейкеров с другими активами-мемами, включая RoboInu, VZZn и Lilian Finance. 

Токен NEXF продолжает покупаться и продаваться на основе визуализации Bubblemaps. Помимо этого, появились подражатели NEXF , стремящиеся использовать мемный потенциал оригинального токена FBI. Существует несколько версий токена, некоторые из которых также могут быть затронуты фиктивными сделками и образовали кластеры кошельков. 

Основной кошелек ФБР, используемый для развертывания системы, владеет примерно 70% всего объема токенов. Токен-ловушка продолжает генерировать кластеры активности,  несмотря на то, что стало известно о его принадлежности ФБР. 

Сама по себе эта деятельность не является незаконной, поскольку токен использует инфраструктуру Uniswap для некоторых из последних сделок. Однако взаимодействие с токеном также показывает, что рынок мемов — это вопрос быстрой реакции и, возможно, активности ботов, а не тщательного выбора активов.

ФБР использовало ловушку NEXF для крупных участников рынка, чтобы поймать в ловушку видных маркет-мейкеров. 

В торговле мемными токенами участие маркет-мейкеров практически неизбежно. Однако в случае с новыми или малоизвестными токенами нанятые маркет-мейкеры часто искусственно завышают активность на начальном этапе, создавая иллюзию реального интереса со стороны инвесторов. 

Маркет-мейкеры обычно приобретают токены за определенную плату, но иногда вливают ликвидность в недавно запущенные активы в надежде получить дополнительную оплату за свою деятельность. 

Токен-ловушка был частью расследования , завершившегося арестом сотрудников четырех компаний, занимавшихся маркет-мейкингом: Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Прокуратура Бостона предъявила компаниям и до 15 физическим лицам обвинения в широкомасштабном мошенничестве и манипулировании рынком, изъяв криптовалюту на сумму до 25 миллионов долларов, связанную с этим делом. 

Операция против маркет-мейкеров нарушает хрупкое равновесие на рынке мемов и в децентрализованной торговле.

Gotbit и другие маркет-мейкеры рекламировали свои услуги по обеспечению ликвидности как часть легитимного набора инструментов для запуска токена. Маркет-мейкер прославился тем, что, используя токен YE в качестве маркет-мейкера, столкнулся с обвалом стоимости актива сразу после его запуска.

Кроме того, исследователь блокчейна ЗакXBT часто упоминает Gotbit как тревожный сигнал для криптопроектов.

ФБР также призвало инвесторов, пострадавших от недобросовестной фиктивной торговли и искусственного завышения объемов торгов, сообщать о таких случаях. Все трейдеры SAITAMA и других затронутых токенов имеют доступ к форме, которая позволит оценить личные последствия мошеннических рыночных практик.  

Операция «ловушка» выявила содержимое кошельков ФБР

При запуске токена кошелек FBI был помечен как создатель пула, что раскрыло его связи и историю другим кошелькам. Большинство кошельков, создавших и пополнивших токен NEXF, были новыми и были запущены несколько недель назад. 

Следователи, занимающиеся анализом блокчейна, вышли на спонсора создателя кошелька NEXF, который помечен как «активный трейдер на децентрализованной бирже» и содержит список мем-активов и других токенов. Первоначальный кошелек, теперь связанный с ФБР, был пополнен через обмен на MetaMask.

На этих адресах не обнаружено больших объемов криптовалюты, и, судя по всему, они финансируются через децентрализованную биржу. Однако криптосообщество с удовольствием восприняло это открытие. Среди взаимодействий с этими адресами была транзакция на 1 токен GROYPER с персонального адреса onchaingroyper.eth. 

Другие обнаружили, что в -контрактахtracсмарт указывалось использование лицензии MIT для некоторых открытых библиотек.

Указанные адреса также были связаны с торговлей на децентрализованных биржах (DEX) и содержат другие мемные токены. Эти токены и динамика их цен не являются предметом расследования. Однако это поднимает вопрос о том, использует ли ФБР аналогичные методы для получения данных о криптовалютном рынке.