ФБР запустило приманку (honeypot) NEXF token, раскрыло личности владельцев некоторых кошельков
- Недавние аресты руководителей четырех крипто-маркетмейкеров и до 15 других лиц показали, что ФБР отслеживало отмывание торгов (wash trading) и манипуляции с рынком.
- Американское агентство создало NextFundAI (NEXF), токен-ловушку (honeypot), чтобы отследить кошельки маркетмейкеров.
- ФБР раскрыло некоторые из своих адресов, на которых хранятся другие мем-активы и токены, не связанные с первоначальным расследованием отмывания торгов.
Новый токен под названием NextFundAI (NEXF) оказался приманкой (honeypot) от ФБР. Целью токена было поймать манипуляторов рынка и, возможно, идентифицировать кошельки китов, которые скупали и продавали другие популярные мем-токены.
Токен NextFundAI (NEXF) был запущен 9 октября и оказался связанным с ФБР. Американское агентство заявило, что приняло беспрецедентные меры для отслеживания и расследования сети манипуляторов рынка, занимающихся фиктивными сделками (wash trading) и искусственным завышением объемов на децентрализованных биржах (DEX).
Токен NEXF использовался для связи с маркет-мейкером, который осуществил быстрый оборот на SAITAMA токене, потратив чуть более 7500 долларов на продажу токенов стоимостью 8,85 млн долларов. Токен-приманка также связал маркет-мейкеров с другими мем-активами, включая RoboInu, VZZn и Lilian Finance.
Сам токен NEXF был одним из самых быстрорастущих стейблкоинов за последнюю неделю. продолжает покупаться и продаваться на основе визуализации Bubblemaps. Помимо этой активности, появились копии NEXF, чтобы использовать мем-потенциал оригинального токена от ФБР. Существует несколько версий токена, некоторые из которых также могут быть затронуты фиктивными сделками и сформировать кластеры кошельков.
Основной деплойер ФБР кошелёк владеет около 70% предложения токена. Токен-приманка также продолжает генерировать кластеры активности несмотря на то, что стало известно о его принадлежности к ФБР.
Сама по себе активность не является незаконной, так как токен использует инфраструктуру Uniswap для некоторых последних сделок. Однако взаимодействие с токеном также показывает, что рынок мем-токенов — это вопрос быстрых реакций и, возможно, активности ботов, а не тщательного выбора активов.
ФБР Приманка NEXF поймала известных маркет-мейкеров
Для торговли мем-токенами почти неизбежно участие маркет-мейкеров. Однако для новых или малоизвестных токеном нанятые маркет-мейкеры часто повышают раннюю активность токена, создавая иллюзию реального интереса инвесторов.
Маркет-мейкеры обычно берут токены за плату, но иногда также обеспечивают ликвидность для недавно запущенных активов в надежде быть нанятыми для большей активности.
Токен-приманка был частью провел расследование операции, которая завершилась арестом лиц из четырех фирм маркет-мейкеров: Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Бостонский прокурор обвинил компании и до 15 человек в широкомасштабном мошенничестве и манипулировании рынком, арестовав до 25 млн долларов в криптовалюте, связанных с этим делом.
Операция против маркет-мейкеров нарушает хрупкое равновесие на рынке мем-токенов и децентрализованной торговли.
Gotbit и другие маркет-мейкеры рекламировали свои услуги по обеспечению ликвидности как часть легального инструментария для запуска токена. Маркет-мейкер стал известен тем, что взял на себя роль маркет-мейкера для токена YE, только чтобы актив обвалился и уничтожил всю стоимость сразу после запуска.
Кроме того, исследователь блокчейна ZachXBT часто упоминает Gotbit как красный флаг для криптопроектов.
ФБР также призвало инвесторов, пострадавших от недобросовестных фиктивных сделок и искусственного завышения объемов, сообщить об этом. Все трейдеры SAITAMA и других затронутых токенов имеют доступ к форма, который оценит личное влияние мошеннических рыночных практик.
Операция с приманкой раскрыла кошельки ФБР
Запуск токена пометил кошелек ФБР как создателя пула, раскрыв его связи и историю с другими кошельками. Большинство кошельков для создания и финансирования токена NEXF были новыми, развернутыми несколько недель назад.
Исследователи блокчейна дошли до финансиста создателя кошелька NEXF, который известен обозначил как «активный трейдер на DEX» и содержит список мем-активов и других токенов. Оригинальный кошелек, теперь связанный с ФБР, был впервые профинансирован через своп в MetaMask.
Адреса не содержат больших сумм криптовалюты и, похоже, были профинансированы через децентрализованную биржу. Однако крипто-сообщество повеселилось от этого открытия. Взаимодействие с адресами включало транзакцию 1 токена GROYPER с vanity-адреса onchaingroyper.eth.
Другие обнаружили, что смарт-контракты не указали лицензию MIT для некоторых используемых библиотек с открытым исходным кодом.
Адреса также были связаны с торговлей на DEX и содержат другие мем токены. Эти токены и их ценовая динамика не находятся под расследованием. Однако это ставит вопрос о том, имеет ли ФБР аналогичные техники для получения данных о крипто-рынке.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
