- 4人の暗号資産市場メイカーの首脳および最大15名の個人に対する最近の逮捕は、FBIがウォッシュトレードと市場操作を追跡していたことを示している。
- 米国の同機関は、市場メイカーのウォレットをマッピングするために、ハニーポットトークンであるNextFundAI（NEXF）を作成した。
- FBIは、元のウォッシュトレード調査とは無関係な他のミーム資産やトークンを含むいくつかのアドレスを公開した。
NextFundAI（NEXF）という新しいトークンは、FBIによるハニーポットであることが判明した。このトークンの目的は、市場操作者を取り締まり、スナイプして他のホットミームトークンを売却したクジラウォレットを特定することだった。
NextFundAI（NEXF)トークンは10月9日に起動され、FBIに関連していることが判明した。米当局は、ウォッシュトレーディングや人工的に膨らんだDEX取引量に従事する市場操作者のネットワークを追跡・調査するために、前例のない措置を取ったと述べた。
NEXFトークンは、 SAITAMA トークンで急速な回転率を達成したマーケットメーカーとリンクするために使用され、約7,500ドルを費やして885万ドル相当のトークンを売却した。ハニーポットトークンは、また、RoboInu、VZZn、Lilian Financeなどの他のミーム資産にもマーケットメーカーをリンクさせた。
NEXF トークン 自体は、Bubblemapsの可視化に基づいて引き続き売買されている。さらに、NEXF のコピー が現れ、元のFBIトークンのミームの可能性を利用しようとしている。いくつかのバージョンのトークンがあり、その中にはウォッシュトレーディングの影響を受けてウォレットクラスターを形成しているものもある。
FBIの主要なデプロイヤー ウォレット はトークン供給量の約70%を所有している。ハニーポットトークンは、FBIに属することが明らかにされた後も、 アクティビティクラスター を生み出し続けている。
このアクティビティ自体は違法ではないが、トークンは最新の取引の一部にUniswapインフラストラクチャを使用している。ただし、このトークンとの関与は、ミーム市場が慎重な資産選択ではなく、迅速な反応やおそらくボット活動の問題であることを示している。
FBI NEXFハニーポット は著名なマーケットメーカーを閉じ込めた
ミームトークンの取引では、マーケットメーカーが関与することはほぼ確実だ。しかし、新しいまたは無名のトークンでは、雇われたマーケットメーカーがトークンの初期アクティビティをブーストし、実際の投資家の関心の錯覚を作り出すことがある。
マーケットメーカーは通常、手数料を支払ってトークンを引き受けるが、時にはより多くのアクティビティの契約を得るために、新しく起動された資産に流動性を注入することもある。
ハニーポットトークンは、 調査 の一部であり、4つのマーケットメーカー企業（Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade）の個人が逮捕されて終了した。ボストンの検察官は、これらの企業および最大15人の個人に対し、広範な詐欺と市場操作の罪を問うており、事件に関連する最大2,500万ドルの暗号資産を押収した。
マーケットメーカーに対するこの作戦は、ミーム市場と分散型取引の脆弱な均衡を混乱させる。
Gotbitおよび他のマーケットメーカーは、トークンの起動における正当なツールボックスの一部として、流動性サービスを宣伝していた。 このマーケットメーカーは、YEトークンをマーケットメーカーとして引き受けたことで悪名高く、起動直後に資産が暴落し、すべての価値が消し去られた。
また、オンチェーンリサーチャー ZachXBT は を暗号資産プロジェクトにおける赤旗として頻繁に言及している。
FBIは、不正なウォッシュトレーディングや人工的なボリュームインフレーションの影響を受けた投資家からの報告を呼びかけた。SAITAMAおよび他の影響を受けたトークンのすべてのトレーダーは、 フォームにアクセスでき、これは詐欺的な市場慣行による個人的な影響を測定するものである。
ハニーポット作戦によりFBIのウォレットが露見
トークンの起動により、FBIのウォレットがプール作成者としてタグ付けされ、他のウォレットとの接続と履歴が明らかになった。NEXFトークンを作成し資金を提供したウォレットの大部分は、数週間前にデプロイされた新しいものであった。
オンチェーン調査員は、NEXFウォレットの作成者の資金提供者に到達し、これは 詐欺的な予測市場製品 「ヘビーDEXトレーダー」としてタグ付けされており、ミーム資産やその他のトークンのリストを含んでいる。FBIと現在リンクされている元のウォレットは、MetaMaskスワップを通じて最初に資金提供された。
これらのアドレスには大量の暗号資産は含まれておらず、分散型取引所を通じて資金提供されているようだ。ただし、暗号資産コミュニティはこの発見を楽しんだ。アドレスとの関与には、ヴァニティアドレスonchaingroyper.ethからの1 GROYPERトークンの取引が含まれていた。
他の人々は、 スマートコントラクト が使用したいくつかのオープンソースライブラリに対してMITライセンスをクレジットしなかったことに気づいた。
これらのアドレスはDEX取引ともリンクされており、他のミーム tokensを含んでいる。これらのトークンとその価格変動は調査の対象ではない。しかし、これはFBIが暗号資産市場に関するデータを取得するために同様の技術を持っているかどうかという疑問を提起する。
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クリスティーナ・バシレワ
Hristina Vasileva氏は、DeFi、ビジネス、経済ニュースを専門としています。ソフィア大学で哲学の修士号を取得し、その前には経営学、ジャーナリズム、マスメディアの4年間の学士課程を修了しました。同国の主要新聞の一つで商品市場や企業業績を担当し、現在はCryptopolitanの寄稿記者を務めています。
