- 近期四名加密货币做市商负责人及多达15名个人被捕，表明美国联邦调查局（FBI）一直在追踪虚假交易和市场操纵行为。
- 该美国机构创建了NextFundAI（NEXF），一种蜜罐代币，用于绘制做市商的钱包地址。
- FBI公开了部分地址，这些地址中包含其他与原始虚假交易调查无关的模因资产和代币。
一个名为NextFundAI（NEXF）的新代币被FBI证实为蜜罐。该代币的目标是捕捉市场操纵者，并可能标记那些狙击并抛售其他热门模因代币的鲸鱼钱包。
NextFundAI（NEXF)代币于10月9日推出，结果发现与FBI有关。美国机构表示，他们采取了前所未有的措施来追踪和调查从事对敲交易和虚增DEX交易量的市场操纵者网络。
NEXF代币被用于链接到一个在市场 SAITAMA 代币上实现快速周转的做市商，花费略高于7,500美元出售价值885万美元的代币。该蜜罐代币还将做市商与其他模因资产联系起来，包括RoboInu、VZZn和Lilian Finance。
NEXF 代币 本身继续根据Bubblemaps可视化进行买卖。除此之外，NEXF 仿制品 已经出现，以利用原始FBI代币的模因潜力。该代币有多个版本，其中一些可能也受到对敲交易的影响，并形成了钱包集群。
FBI的主要部署者 钱包 拥有约70%的代币供应量。该蜜罐代币继续产生 活动集群 尽管已被揭露属于FBI。
该活动本身并不违法，因为该代币在最近的交易中使用了Uniswap基础设施。然而，与该代币互动也揭示了模因市场是一个需要快速反应和可能涉及机器人活动的领域，而不是仔细选择资产。
FBI NEXF蜜罐 困住了主要的做市商
对于模因代币交易，做市商的参与几乎是必然的。然而，对于新代币或冷门代币，雇佣的做市商通常会提升代币的早期活动，制造出真实投资者兴趣的假象。
做市商通常会收取费用来承接代币，但有时也会为新发行的资产注入流动性，希望被雇佣以进行更多活动。
该蜜罐代币是 调查 的一部分，该行动以逮捕四家做市商公司的相关人员告终：Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade。波士顿检察官指控这些公司及多达15名个人犯有广泛欺诈和市场操纵罪，并没收了与该案相关的多达2,500万美元的加密货币。
针对做市商的行动扰乱了模因市场和去中心化交易的脆弱平衡。
Gotbit和其他做市商将其流动性服务宣传为发行代币的合法工具箱的一部分。 该做市商因承接YE代币作为做市商而臭名昭著，结果该资产在发行后不久就崩盘，抹去了所有价值。
此外，链上研究员 ZachXBT 经常提到Gotbit 作为加密货币项目的红旗警告。
FBI还呼吁受不诚实对敲交易和人为交易量膨胀影响的投资者进行举报。SAITAMA和其他受影响代币的所有交易者都可以访问一个 表格，这将评估欺诈性市场行为对个人造成的影响。
蜜罐行动暴露了FBI钱包
代币发行将FBI钱包标记为池创建者，揭示了其与其他钱包的连接和历史。创建和资助NEXF代币的大多数钱包都是新的，部署于几周前。
链上调查人员找到了NEXF钱包创建者的资助者，即 标记 ，被标记为“重度DEX交易者”，并包含一份模因资产和其他代币的列表。原始钱包，现在与FBI关联，最初是通过MetaMask交换进行资助的。
这些地址不包含大量加密货币，似乎是通过去中心化交易所资助的。然而，加密货币社区对这一发现感到有趣。与该地址的互动包括从虚荣地址onchaingroyper.eth发送1 GROYPER代币的交易。
其他人发现 智能合约 未能为其使用的一些开源库提供MIT许可证。
这些地址还与DEX交易有关，并包含其他模因 代币。这些代币及其价格波动不在调查范围内。然而，这引发了一个问题，即FBI是否拥有类似的技术来获取加密货币市场的数据。
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva专注于DeFi、商业及经济新闻领域。她毕业于索非亚大学，获得哲学硕士学位，此前完成了为期四年的工商管理、新闻学及大众传播学士学位。她曾为该国领先的报纸之一工作，负责大宗商品和企业业绩报道。目前，Hristina是Cryptopolitan的特约新闻作者。
