Le FBI a lancé le token NEXF en tant que pot-de-vin, identifiant publiquement certains de ses portefeuilles
- Les arrestations récentes des dirigeants de quatre courtiers en crypto-monnaie et jusqu'à 15 individus ont montré que le FBI surveillait les opérations de lavage et la manipulation du marché.
- L'agence américaine a créé NextFundAI (NEXF), un jeton piège, pour cartographier les portefeuilles des courtiers.
- Le FBI a révélé certaines de ses adresses, qui contiennent d'autres actifs mèmes et jetons non liés à l'enquête initiale sur les opérations de lavage.
Un nouveau jeton nommé NextFundAI (NEXF) s'est avéré être un piège (honeypot) par le FBI. L'objectif du jeton était de piéger les manipulateurs de marché et potentiellement d'étiqueter les portefeuilles de baleines qui ont snipé et vendu d'autres jetons mème populaires.
Le jeton NextFundAI (NEXF) a été lancé le 9 octobre et s'est avéré lié au FBI. L'agence américaine a déclaré qu'elle avait pris des mesures sans précédent pour suivre et enquêter sur un réseau de manipulateurs de marché engagés dans le wash trading et gonfler les volumes des DEX.
Le jeton NEXF a été utilisé pour relier un market maker qui a réalisé un turnover rapide sur le SAITAMA jeton, dépensant un peu plus de 7 500 dollars pour vendre des jetons évalués à 8,85 millions de dollars. Le jeton piège a également relié les market makers à d'autres actifs mème, y compris RoboInu, VZZn et Lilian Finance.
Le NEXF token lui-même continue d'être acheté et vendu en fonction de la visualisation Bubblemaps. En plus de cette activité, des copies conformes de NEXF sont apparues, pour exploiter le potentiel mème du jeton FBI original. Il existe plusieurs versions du jeton, dont certaines peuvent également être affectées par le wash trading et avoir formé des clusters de portefeuilles.
Le principal déploiement du FBI portefeuille détient environ 70 % de l'offre totale du jeton. Le jeton piège continue également de produire des clusters d'activité malgré le fait qu'il ait été découvert comme appartenant au FBI.
L'activité elle-même n'est pas illégale, car le jeton utilise l'infrastructure Uniswap pour certains des derniers échanges. Cependant, interagir avec le jeton révèle également que le marché mème est une question de réactions rapides et potentiellement d'activité de bots, plutôt que d'une sélection d'actifs minutieuse.
FBI Honeypot NEXF pièges des market-makers majeurs
Pour le trading de tokens meme, il est presque certain que les market-makers s'impliquent. Cependant, pour les tokens nouveaux ou obscurs, les market-makers embauchés stimulent souvent l'activité précoce du token, créant l'illusion d'un véritable intérêt des investisseurs.
Les market-makers acceptent généralement des tokens contre rémunération, mais ils injectent parfois de la liquidité dans les actifs nouvellement lancés, dans l'espoir d'être embauchés pour plus d'activité.
Le token honeypot faisait partie de l' enquête qui s'est soldée par l'arrestation de personnes issues de quatre sociétés de market-making : Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade. Le procureur de Boston a inculpé les entreprises et jusqu'à 15 individus pour fraude généralisée et manipulation de marché, saisissant jusqu'à 25 millions de dollars en cryptomonnaies liés à l'affaire.
L'opération contre les market-makers perturbe un équilibre fragile sur le marché des memes et le trading décentralisé.
Gotbit et d'autres market-makers faisaient la publicité de leurs services de liquidité comme faisant partie de la boîte à outils légitime pour lancer un token. Le market-maker est devenu célèbre pour avoir pris en charge le token YE en tant que market-maker, seulement pour voir l'actif s'effondrer et anéantir toute sa valeur juste après son lancement.
De plus, le chercheur on-chain ZachXBT mentionne souvent Gotbit comme un signal d'alarme pour les projets crypto.
Le FBI a également appelé les investisseurs affectés par le wash trading malhonnête et l'inflation artificielle du volume à signaler les faits. Tous les traders de SAITAMA et d'autres tokens affectés ont accès à un formulaire, qui évaluera l'impact personnel des pratiques de marché frauduleuses.
L'opération honeypot expose les portefeuilles du FBI
Le lancement du token a identifié le portefeuille du FBI en tant que créateur de pool, révélant ses connexions et son historique avec d'autres portefeuilles. La plupart des portefeuilles ayant créé et financé le token NEXF étaient nouveaux, déployés il y a quelques semaines.
Les enquêteurs on-chain ont atteint le financeur du créateur du portefeuille NEXF, qui est signalé identifié comme un « trader DEX lourd » et contient une liste d'actifs meme et d'autres tokens. Le portefeuille d'origine, désormais lié au FBI, a été financé initialement via un swap MetaMask.
Les adresses ne contiennent pas de grandes quantités de crypto et semblent avoir été financées via une exchange décentralisée. Cependant, la communauté crypto a pris du plaisir avec cette découverte. L'engagement avec les adresses a inclus une transaction de 1 token GROYPER depuis l'adresse vanité onchaingroyper.eth.
D'autres ont trouvé le contrats intelligents défaut de créditer la licence MIT pour certaines des bibliothèques open source utilisées.
Les adresses étaient également liées au trading DEX et contiennent d'autres memes jetons. Ces tokens et leur action en bourse ne font pas l'objet d'enquêtes. Cependant, cela soulève la question de savoir si le FBI dispose de techniques similaires pour obtenir des données sur le marché crypto.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
