Un nouveau jeton nommé NextFundAI (NEXF) s'est révélé être un piège tendu par le FBI. Ce jeton visait à démasquer les manipulateurs de marché et à identifier les portefeuilles de gros investisseurs qui achetaient et revendaient d'autres jetons à la mode.
Le jeton NextFundAI ( NEXF ) a été lancé le 9 octobre et s'est avéré être lié au FBI. L'agence américaine a déclaré avoir pris des mesures sans précédent dent traquer trac enquêter sur un réseau de manipulateurs de marché impliqués dans des opérations de lavage de fonds et la falsification des volumes sur les plateformes d'échange décentralisées (DEX).
Le jeton NEXF a servi à établir une connexion avec un teneur de marché qui a réalisé une rotation rapide des fonds sur le SAITAMA , dépensant un peu plus de 7 500 $ pour vendre des jetons d'une valeur de 8,85 millions de dollars. Ce jeton leurre a également permis de connecter les teneurs de marché à d'autres actifs dérivés de mèmes, tels que RoboInu, VZZn et Lilian Finance.
Le token continue d'être acheté et vendu, comme le montre la visualisation Bubblemaps. Parallèlement, des copies du token ont fait leur apparition, exploitant le potentiel viral du token original du FBI. Plusieurs versions circulent, dont certaines pourraient être affectées par des opérations de wash trading et avoir donné lieu à des regroupements de portefeuilles.
portefeuille principal du FBI, qui gère les jetons, détient environ 70 % de l'offre. Le jeton utilisé comme leurre continue également de générer des pics d'activité malgré sa découverte comme appartenant au FBI.
L'activité en elle-même n'est pas illégale, car le token utilise l'infrastructure Uniswap pour certaines des transactions les plus récentes. Cependant, son utilisation révèle également que le marché des tokens dérivés de mèmes repose davantage sur des réactions rapides et potentiellement sur l'activité de bots que sur une sélection rigoureuse des actifs.
Le FBI a piégé d'importants acteurs du marché grâce à son système NEXF Honeypot.
Dans le domaine des tokens dérivés de mèmes, l'intervention de teneurs de marché est quasi systématique. Cependant, pour les tokens nouveaux ou peu connus, le recours à des teneurs de marché externes gonfle souvent artificiellement l'activité initiale, créant ainsi l'illusion d'un réel intérêt de la part des investisseurs.
Les teneurs de marché acquièrent généralement des jetons moyennant des frais, mais injectent parfois des liquidités dans des actifs nouvellement lancés, dans l'espoir d'être engagés pour des activités supplémentaires.
Le jeton leurre était au cœur de l' enquête qui a abouti à l'arrestation de personnes travaillant pour quatre sociétés de tenue de marché : Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade. Le procureur de Boston a inculpé ces sociétés et jusqu'à 15 personnes pour fraude à grande échelle et manipulation de marché, et a saisi jusqu'à 25 millions de dollars en cryptomonnaies liés à l'affaire.
L'opération menée contre les teneurs de marché perturbe un équilibre fragile sur le marché des mèmes et dans les échanges décentralisés.
Gotbit et d'autres teneurs de marché ont présenté leurs services de liquidité comme faisant partie intégrante des outils légitimes pour le lancement d'un token. Ce teneur de marché s'est fait connaître pour avoir pris en charge le token YE, avant que celui-ci ne s'effondre et ne perde toute sa valeur peu après son lancement.
Par ailleurs, le chercheur spécialisé dans la technologie on-chain ZachXBT mentionne souvent Gotbit comme un signal d'alarme pour les projets crypto.
Le FBI a également lancé un appel aux investisseurs victimes de manipulations de marché frauduleuses et de gonflement artificiel des volumes afin qu'ils signalent tout incident. Tous les détenteurs de SAITAMA et d'autres jetons concernés ont accès à un formulaire permettant d'évaluer l'impact personnel de ces pratiques frauduleuses.
Une opération de leurre expose les portefeuilles du FBI
Le lancement du jeton a identifié le portefeuille du FBI comme créateur de pool, révélant ainsi ses liens et son historique avec d'autres portefeuilles. La plupart des portefeuilles ayant permis de créer et d'alimenter le jeton NEXF étaient récents, déployés il y a quelques semaines seulement.
Les enquêteurs de la blockchain ont remonté la piste du financeur du créateur du portefeuille NEXF, identifié comme un « utilisateur actif de DEX » et contenant une liste d'actifs dérivés de mèmes et d'autres jetons. Le portefeuille original, désormais lié au FBI, a été initialement financé via un échange sur MetaMask.
Ces adresses ne contiennent pas d'importantes quantités de cryptomonnaie et semblent être alimentées par une plateforme d'échange décentralisée. La communauté crypto s'est néanmoins amusée de cette découverte. Parmi les interactions avec ces adresses, on note une transaction d'un jeton GROYPER depuis l'adresse personnalisée onchaingorper.eth.
D'autres ont constaté que les trac intelligents n'indiquaient pas que la licence MIT était utilisée pour certaines des bibliothèques ouvertes.
Les adresses étaient également liées à des transactions sur des plateformes d'échange décentralisées (DEX) et contenaient d'autres jetons . Ces jetons et leurs fluctuations de prix ne font pas l'objet d'une enquête. Toutefois, cela soulève la question de savoir si le FBI utilise des techniques similaires pour obtenir des données sur le marché des cryptomonnaies.
