L'FBI ha lanciato il token honeypot NEXF, doxxando alcuni dei suoi portafogli

Un nuovo token chiamato NextFundAI (NEXF) si è rivelato essere un honeypot dell'FBI. L'obiettivo del token era catturare i manipolatori di mercato e, possibilmente, taggare i whale wallet che catturavano e vendevano altri token meme di successo. 

Il token NextFundAI (NEXF) è stato lanciato il 9 ottobre e si è scoperto che era collegato all'FBI. L'agenzia statunitense ha dichiarato di aver adottatodentmisure trace indagare su una rete di manipolatori di mercato coinvolti in operazioni di wash trading e volumi gonfiati sul DEX.

Il token NEXF è stato utilizzato per collegarsi a un market maker che ha ottenuto un rapido turnover sul SAITAMA , spendendo poco più di 7.500 dollari per vendere token per un valore di 8,85 milioni di dollari. Il token honeypot ha anche collegato i market marker ad altri asset meme, tra cui RoboInu, VZZn e Lilian Finance. 

Il token NEXF stesso continua a essere acquistato e venduto in base alla visualizzazione Bubblemaps. Oltre a questa attività, sono comparse imitazioni di NEXF , per sfruttare il potenziale memetico del token FBI originale. Esistono diverse versioni del token, alcune delle quali potrebbero essere influenzate dal wash trading e aver formato cluster di wallet. 

Il portafoglio principale utilizzato dall'FBI per la distribuzione dei token detiene circa il 70% della fornitura totale. Il token honeypot continua inoltre a generare cluster di attività  nonostante sia stato scoperto che appartiene all'FBI. 

L'attività in sé non è illegale, poiché il token utilizza l'infrastruttura Uniswap per alcune delle transazioni più recenti. Tuttavia, interagire con il token rivela anche che il mercato dei meme è una questione di reazioni rapide e, potenzialmente, di attività di bot, anziché di un'attenta selezione degli asset.

L'honeypot NEXF dell'FBI ha intrappolato importanti market maker 

Per il trading di token meme, è quasi scontato che i market maker intervengano. Tuttavia, per token nuovi o poco noti, i market maker ingaggiati spesso ne incrementano l'attività iniziale, creando l'illusione di un reale interesse da parte degli investitori. 

Di solito i market maker acquisiscono i token dietro pagamento di una commissione, ma a volte iniettano liquidità in asset appena lanciati, nella speranza di essere assunti per svolgere più attività. 

Il token honeypot faceva parte dell'indagine che si è conclusa con l'arresto di persone appartenenti a quattro società di market maker: Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade. La procura di Boston ha incriminato le società e fino a 15 persone per frode diffusa e manipolazione del mercato, sequestrando fino a 25 milioni di dollari in criptovalute correlate al caso. 

L'operazione contro i market maker interrompe un fragile equilibrio nel mercato dei meme e nel trading decentralizzato.

Gotbit e altri market maker pubblicizzavano i loro servizi di liquidità come parte integrante del legittimo strumento per il lancio di un token. Il market maker è diventato famoso per aver adottato il token YE come market maker, salvo poi vedere l'asset crollare e azzerare ogni valore subito dopo il suo lancio.

Inoltre, il ricercatore on-chain ZachXBT cita spesso Gotbit come un campanello d'allarme per i progetti crittografici.

L'FBI ha inoltre invitato gli investitori colpiti da wash trading disonesto e inflazione artificiale dei volumi a segnalare le violazioni. Tutti i trader di SAITAMA e di altri token interessati hanno accesso a un moduloche valuterà l'impatto personale delle pratiche di mercato fraudolente.  

L'operazione Honeypot espone i portafogli dell'FBI

Il lancio del token ha contrassegnato il portafoglio FBI come Pool Creator, rivelando i suoi collegamenti e la sua storia ad altri portafogli. La maggior parte dei portafogli per creare e finanziare il token NEXF erano nuovi, implementati poche settimane fa. 

Gli investigatori on-chain hanno rintracciato il finanziatore del creatore del wallet NEXF, segnalato come "operatore DEX intensivo" e contenente un elenco di asset meme e altri token. Il wallet originale, ora collegato all'FBI, era stato inizialmente finanziato tramite uno scambio MetaMask.

Gli indirizzi non contengono grandi quantità di criptovalute e sembrano essere finanziati tramite un exchange decentralizzato. Tuttavia, la comunità crypto si è divertita con la scoperta. L'interazione con gli indirizzi ha incluso una transazione di 1 token GROYPER dall'indirizzo vanity onchaingroyper.eth. 

Altri hanno scoperto che gli contracttracsmart riconoscevano la licenza MIT per alcune delle librerie aperte utilizzate.

Gli indirizzi erano anche collegati al trading DEX e contenevano altri token. Questi token e la loro andamento dei prezzi non sono oggetto di indagine. Tuttavia, ciò solleva la questione se l'FBI disponga di tecniche simili per ottenere dati sul mercato delle criptovalute.