L'FBI ha lanciato il token honeypot NEXF, doxxing alcuni dei suoi wallet
- Gli arresti recenti dei vertici di quattro market maker crypto e fino a 15 individui hanno dimostrato che la FBI stava monitorando il wash trading e la manipolazione del mercato.
- L'agenzia statunitense ha creato NextFundAI (NEXF), un token honeypot, per mappare i wallet dei market maker.
- La FBI ha rivelato alcuni dei suoi indirizzi, che contengono altri asset meme e token non correlati all'indagine originale sul wash trading.
Un nuovo token chiamato NextFundAI (NEXF) si è rivelato un honeypot dell'FBI. L'obiettivo del token era catturare i manipolatori di mercato e potenzialmente taggare i wallet delle balene che hanno snipato e venduto altri token meme popolari.
Il NextFundAI (NEXF) token è stato lanciato il 9 ottobre e si è rivelato legato all'FBI. L'agenzia statunitense ha dichiarato di aver preso misure senza precedenti per tracciare e indagare su una rete di manipolatori di mercato impegnati in wash trading e volumi DEX gonfiati.
Il token NEXF è stato utilizzato per collegarsi a un market maker che ha registrato un rapido turnover sul SAITAMA token, spendendo poco più di 7.500 $ per vendere token valutati 8,85 M$. Il token honeypot collegava anche i market maker ad altre asset meme, tra cui RoboInu, VZZn e Lilian Finance.
Il NEXF token continua ad essere acquistato e venduto in base alla visualizzazione di Bubblemaps. Oltre a questa attività, il NEXF cloni sono apparsi, per sfruttare il potenziale meme del token FBI originale. Esistono diverse versioni del token, alcune delle quali potrebbero essere influenzate dal wash trading e aver formato cluster di wallet.
Il principale deployer del FBI wallet possiede circa il 70% dell'offerta totale del token. Il token honeypot continua anche a produrre cluster di attività nonostante sia stato scoperto come appartenente al FBI.
L'attività in sé non è illegale, poiché il token utilizza l'infrastruttura di Uniswap per alcune delle ultime operazioni. Tuttavia, interagire con il token rivela anche che il mercato meme è una questione di reazioni rapide e possibile attività di bot, anziché una selezione attenta degli asset.
FBI Honeypot NEXF ha intrappolato i principali market maker
Per il trading di token meme, è quasi certo che i market maker si coinvolgano. Tuttavia, per i token nuovi o oscuri, i market maker assunti spesso aumentano l'attività iniziale del token, creando l'illusione di un reale interesse degli investitori.
I market maker di solito assumono token per una tariffa, ma a volte iniettano liquidità in asset appena lanciati, nella speranza di essere assunti per ulteriori attività.
Il token honeypot faceva parte del indagine che si è concluso con l'arresto di individui provenienti da quattro società di market making: Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade. Il procuratore di Boston ha accusato le società e fino a 15 individui di frode diffusa e manipolazione di mercato, sequestrando fino a 25 M$ in criptovalute relative al caso.
L'operazione contro i market maker interrompe un equilibrio fragile nel mercato meme e nel trading decentralizzato.
Gotbit e altri market maker pubblicizzavano i loro servizi di liquidità come parte del legittimo toolbox per il lancio di un token. Il market maker è diventato noto per aver assunto il token YE come market maker, per poi vedere l'asset crollare e azzerare tutto il valore subito dopo il suo lancio.
Inoltre, il ricercatore on-chain ZachXBT spesso menziona Gotbit come un segnale di allarme per i progetti crypto.
Il FBI ha anche esortato gli investitori colpiti dal wash trading disonesto e dall'inflazione artificiale del volume a segnalare il caso. Tutti i trader di SAITAMA e altri token interessati hanno accesso a un la creazione, che valuterà l'impatto personale delle pratiche di mercato fraudolente.
L'operazione honeypot espone i wallet del FBI
Il lancio del token ha contrassegnato il wallet del FBI come Pool Creator, rivelando le sue connessioni e la storia con altri wallet. La maggior parte dei wallet per creare e finanziare il token NEXF erano nuovi, distribuiti alcune settimane fa.
Gli investigatori on-chain hanno raggiunto il finanziatore del creatore del wallet NEXF, che è ha segnalato indicato come un "heavy DEX trader" e contiene un elenco di asset meme e altri token. Il wallet originale, ora collegato al FBI, è stato finanziato inizialmente tramite uno swap su MetaMask.
Gli indirizzi non contengono grandi quantità di criptovalute e sembrano essere finanziati tramite un exchange decentralizzato. Tuttavia, la comunità crypto si è divertita con la scoperta. L'interazione con gli indirizzi ha incluso una transazione di 1 token GROYPER dall'indirizzo vanitoso onchaingroyper.eth.
Altri hanno trovato il smart contract che non ha accreditato la Licenza MIT per alcune delle librerie open source utilizzate.
Gli indirizzi erano anche collegati al trading DEX e contengono altri meme token. Questi token e la loro azione di prezzo non sono sotto indagine. Tuttavia, questo solleva la domanda se il FBI abbia tecniche simili per ottenere dati sul mercato crypto.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
