- 네 가지 암호화폐 시장 제조업체의 수장 및 최대 15명의 개인에 대한 최근 체포는 FBI가 위장 거래와 시장 조작을 추적해 왔음을 보여줍니다.
- 미 연방수사국은 시장 제조업체들의 지갑을 매핑하기 위해 허니팟 토큰인 NextFundAI(NEXF)를 생성했습니다.
- FBI는 원래 위장 거래 조사와 무관한 다른 밈 자산과 토큰을 포함하는 일부 주소를 공개했습니다.
NextFundAI(NEXF)라는 새로운 토큰이 연방수사국(FBI)의 허니팟으로 드러났다. 이 토큰의 목표는 시장 조작자들을 포획하고, 다른 인기 있는 밈 토큰을 스니핑하여 매도한 고래 지갑을 표지하는 것이었다.
NextFundAI (NEXF) 토큰은 10월 9일에 출시되었으며, 이는 FBI와 관련이 있는 것으로 밝혀졌다. 미국 기관은 세일즈 위장 거래와 인위적으로 부풀린 DEX 거래량을 수행하는 시장 조작자 네트워크를 추적하고 조사하기 위해 전례 없는 조치를 취했다고 밝혔다.
NEXF 토큰은 SAITAMA 토큰에서 빠른 회전율을 달성한 시장 조달자(market maker)와 연결하는 데 사용되었으며, 가치는 885만 달러인 토큰을 매도하기 위해 7,500달러 조금 넘는 금액을 지출했다. 이 허니팟 토큰은 또한 시장 조달자들을 RoboInu, VZZn, Lilian Finance를 포함한 다른 밈 자산과도 연결했다.
NEXF 토큰 자체는 Bubblemaps 시각화를 기반으로 여전히 매매되고 있다. 이러한 활동 외에도, 원래의 FBI 토큰의 밈 잠재력을 활용하기 위해 NEXF 카피캣 들이 등장했다. 토큰의 여러 버전이 존재하며, 그 중 일부는 세일즈 위장 거래의 영향을 받을 수 있고 지갑 클러스터를 형성했다.
FBI의 주요 배포자 지갑 는 토큰 공급량의 약 70%를 보유하고 있다. 이 허니팟 토큰은 FBI 소속임이 드러났음에도 불구하고 활동 클러스터 를 계속 생성하고 있다.
이 활동 자체는 불법이 아니다. 토큰은 최근 일부 거래를 위해 Uniswap 인프라를 사용하고 있기 때문이다. 그러나 토큰과 상호작용한다는 것은 신중한 자산 선택보다는 빠른 대응과 아마도 봇 활동이 밈 시장의 핵심이라는 것을 보여준다.
FBI NEXF 허니팟 은 저명한 시장 조달자들을 포획했다.
밈 토큰 거래에서는 시장 조달자가 관여하는 것이 거의 당연시된다. 그러나 새로우거나 생소한 토큰의 경우, 고용된 시장 조달자는 종종 토큰의 초기 활동을 부양하여 실제 투자자 관심의 환상을 만들어낸다.
시장 조달자는 일반적으로 수수료를 받고 토큰을 인수하지만, 때로는 더 많은 활동의 고용을 희망하며 새로 출시된 자산에 유동성을 주입하기도 한다.
이 허니팟 토큰은 조사 사건에 포함되었으며, 이 사건은 네 개의 시장 조달 회사(Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade)의 구성원들이 체포되면서 종결되었다. 보스턴 검사는 이 회사들과 최대 15명의 개인에게 광범위한 사기와 시장 조작 혐의로 기소했으며, 사건과 관련된 최대 2,500만 달러의 암호화폐를 압수했다.
시장 조달자에 대한 이 작전은 밈 시장과 탈중앙화 거래의 취약한 균형을 교란시킨다.
Gotbit를 비롯한 다른 시장 조달자들은 토큰 출시를 위한 합법적인 도구상자의 일부로서 유동성 서비스를 광고했다. 이 시장 조달자는 YE 토큰을 시장 조달자로 인수한 것으로 악명 높았으며, 출시 직후 자산 가치가 폭락하여 모든 가치가 소멸되었다.
또한 온체인 연구자 ZachXBT 는 Gotbit를 암호화폐 프로젝트의 적신호로 자주 언급한다.
FBI는 또한 부당한 세일즈 위장 거래와 인위적 거래량 부풀림의 영향을 받은 투자자들에게 신고를 요청했다. SAITAMA 및 기타 영향을 받은 토큰의 모든 거래자는 양식에 접근할 수 있으며, 이는 사기성 시장 관행의 개인적 영향을 평가할 것이다.
허니팟 작전으로 FBI 지갑 노출
토큰 출시 시 FBI 지갑이 풀 생성자(Pool Creator)로 태그되었으며, 이를 통해 다른 지갑들과의 연결고리와 역사가 드러났다. NEXF 토큰을 생성하고 자금 지원한 지갑의 대부분은 새로웠으며, 몇 주 전에 배포되었다.
온체인 조사관들은 NEXF 지갑의 생성자를 자금 지원한 주체를 찾았으며, 이는 경고 “중요한 DEX 트레이더”로 분류되며 밈 자산과 기타 토큰 목록을 포함하고 있다. 이제 FBI와 연결된 원래 지갑은 MetaMask 스왑을 통해 처음 자금 지원되었다.
이 주소들은 대량의 암호화폐를 보유하고 있지 않으며 탈중앙화 거래소를 통해 자금 지원된 것으로 보인다. 그러나 암호화폐 커뮤니티는 이 발견을 재미로 받아들였다. 해당 주소들과의 상호작용에는 바니티 주소 onchaingroyper.eth에서 1 GROYPER 토큰의 거래가 포함되었다.
다른 이들은 스마트 컨트랙트 사용된 일부 오픈 라이브러리에 대해 MIT 라이선스를 부여하지 않았다고 지적했다.
이 주소들은 또한 DEX 거래와 연결되어 있으며 다른 밈 토큰의 공급을 늘리고 있습니다.을 포함하고 있다. 이러한 토큰들과 그들의 가격 변동은 조사 대상이 아니다. 그러나 이는 FBI가 암호화폐 시장에 대한 데이터를 얻기 위해 유사한 기술을 사용하는지에 대한 의문을 제기한다.
암호화폐 뉴스를 단순히 읽는 것을 넘어, 이해하세요. 뉴스레터에 구독하세요. 무료입니다.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
히리스티나 바실레바
Hristina Vasileva는 DeFi, 비즈니스 및 경제 뉴스를 전문으로 합니다. 그녀는 소피아 대학교에서 철학 석사 학위를 취득하기 전에 4 년간 경영학, 저널리즘 및 대중 커뮤니케이션 학사 과정을 수료했습니다. 그녀는 국내 유수 신문 중 하나에서 상품 및 기업 실적 보도를 담당하며 경력을 쌓았습니다. 현재 Hristina 는 Cryptopolitan 의 기여 뉴스 작가로 활동하고 있습니다.
