اتضح أن رمزًا جديدًا يُدعى NextFundAI (NEXF) كان فخًا نصبه مكتب التحقيقات الفيدرالي. كان الهدف من هذا الرمز هو الإيقاع بالمتلاعبين بالسوق، وربما تحديد محافظ الحيتان التي قامت باقتناص وبيع رموز الميمات الرائجة الأخرى.
NextFundAI ( NEXF ) في 9 أكتوبر، واتضح لاحقًا ارتباطه بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. وأعلنت الوكالة الأمريكية أنها اتخذت إجراءات dent trac والتحقيق مع شبكة من المتلاعبين بالسوق المتورطين في عمليات تداول وهمية وتضخيم أحجام التداول في منصات التداول اللامركزية.
استُخدم رمز NEXF للربط بصانع سوق حقق تداولًا سريعًا لرمز SAITAMA ، حيث أنفق ما يزيد قليلًا عن 7500 دولار لبيع رموز بقيمة 8.85 مليون دولار. كما ربط رمز "المصيدة" صانعي السوق بأصول ميمية أخرى، بما في ذلك RoboInu وVZZn وLilian Finance.
لا يزال يتم تداول عملة NEXF نسخ مقلدة ، مستغلةً شعبية عملة FBI الأصلية. توجد عدة إصدارات من العملة، بعضها قد يكون متأثرًا بعمليات التداول الوهمي، وقد شكلت مجموعات محافظ رقمية.
محفظة النشر الرئيسية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي 70% من إجمالي المعروض من الرموز الرقمية. ولا تزال هذه الرموز، التي تُعرف باسم "رمز الخداع"، تُظهر نشاطًا ملحوظًا رغم كشف انتمائها لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
النشاط بحد ذاته ليس غير قانوني، إذ تستخدم العملة الرقمية بنية Uniswap التحتية في بعض أحدث عمليات التداول. مع ذلك، يكشف التعامل مع هذه العملة أن سوق الميمات يعتمد على ردود الفعل السريعة، وربما على نشاط برامج الروبوت، بدلاً من اختيار الأصول بعناية.
الفيدرالي (FBI) شركة NEXF للإيقاع بصانعي السوق البارزين.
في تداول العملات الرقمية المرتبطة بالميمات، يكاد يكون من المسلّم به أن يشارك صانعو السوق. مع ذلك، بالنسبة للعملات الرقمية الجديدة أو غير المعروفة، غالباً ما يُضخّم صانعو السوق المُعيّنون نشاط العملة في بداياتها، مُوهمين المستثمرين بوجود اهتمام حقيقي.
عادةً ما يقوم صناع السوق بشراء الرموز مقابل رسوم، لكنهم في بعض الأحيان يضخون السيولة في الأصول التي تم إطلاقها حديثًا، على أمل أن يتم توظيفهم للقيام بمزيد من النشاط.
كانت عملة "هاني بوت" جزءًا من التحقيق الذي انتهى باعتقال أفراد من أربع شركات لصناعة السوق: جوتبيت، وزد إم كوانت، وسي إل إس جلوبال، وماي تريد. ووجه المدعي العام في بوسطن اتهامات للشركات وما يصل إلى 15 فردًا بالاحتيال والتلاعب بالسوق على نطاق واسع، وصادر ما يصل إلى 25 مليون دولار من العملات المشفرة المتعلقة بالقضية.
إن العملية التي تستهدف صناع السوق تعطل توازناً هشاً في سوق الميمات والتداول اللامركزي.
روّجت شركة Gotbit وغيرها من شركات صناع السوق لخدمات السيولة التي تقدمها كجزء من الأدوات المشروعة لإطلاق العملات الرقمية. واشتهرت شركة Gotbit بتبنيها عملة YE الرقمية كصانع سوق، إلا أن العملة انهارت وفقد كل قيمتها بعد إطلاقها مباشرة.
كما أن الباحث في مجال البلوك تشين ZachXBT غالباً ما يذكر Gotbit كعلامة تحذيرية لمشاريع العملات المشفرة.
كما دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي المستثمرين المتضررين من عمليات التداول الوهمي غير النزيهة وتضخيم حجم التداول المصطنع إلى الإبلاغ. ويتوفر لجميع متداولي عملة سايتاما وغيرها من العملات الرقمية المتأثرة استمارة لتقييم الأثر الشخصي لممارسات السوق الاحتيالية.
عملية Honeypot تكشف عن محافظ مكتب التحقيقات الفيدرالي
كشف إطلاق الرمز المميز عن تصنيف محفظة مكتب التحقيقات الفيدرالي كمنشئ مجمع، مما أظهر صلاتها وتاريخها بمحافظ أخرى. وكانت معظم المحافظ المستخدمة لإنشاء وتمويل رمز NEXF جديدة، حيث تم إطلاقها قبل بضعة أسابيع.
توصل محققو تقنية البلوك تشين إلى ممول مُنشئ محفظة NEXF، المصنفة كـ "متداول لامركزي نشط" وتحتوي على قائمة من الأصول الرقمية ورموز أخرى. وقد تم تمويل المحفظة الأصلية، المرتبطة الآن بمكتب التحقيقات الفيدرالي، في البداية من خلال عملية تبادل بيانات عبر منصة MetaMask.
لا تحتوي هذه العناوين على كميات كبيرة من العملات الرقمية، ويبدو أنها ممولة عبر منصة تداول لامركزية. ومع ذلك، استمتع مجتمع العملات الرقمية بهذا الاكتشاف. وشمل التفاعل مع هذه العناوين معاملة بقيمة رمز GROYPER واحد من عنوان onchaingroyper.eth.
ووجد آخرون أن العقود trac فشلت في الإشارة إلى ترخيص MIT لبعض المكتبات المفتوحة المستخدمة.
كما ارتبطت العناوين بتداول العملات الرقمية اللامركزية (DEX) وتحتوي على رموز . هذه الرموز وحركة أسعارها ليست قيد التحقيق. ومع ذلك، يثير هذا الأمر تساؤلاً حول ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يمتلك أساليب مماثلة للحصول على بيانات عن سوق العملات الرقمية.
