أطلقت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) رمزاً فخاً (honeypot) باسم NEXF، وكشفت هوية بعض محافظها
- أظهرت الاعتقالات الأخيرة لرؤساء أربعة من صانعي أسواق العملات الرقمية وما يصل إلى 15 فرداً أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يتعقب عمليات التداول الغشّي والتلاعب بالسوق.
- أنشأت الوكالة الأمريكية NextFundAI (NEXF)، وهو رمز طُعم إلكتروني، لتعيين محافظ صانعي الأسواق.
- كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن بعض عناوينه التي تحتوي على أصول رمزية أخرى وعملات غير مرتبطة بالتحقيق الأصلي في التلاعب بالتداول.
تبين أن رمزاً جديداً باسم NextFundAI (NEXF) هو فخ (honeypot) من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). كان هدف الرمز هو اصطياد متلاعبي السوق ووضع علامات على محافظ الحيتان التي تقوم بشراء وبيع رموز الميم الشائعة الأخرى.
الرمز NextFundAI (NEXF) تم إطلاقه في 9 أكتوبر، وتبين أنه مرتبط بمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). قالت الوكالة الأمريكية إنها اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتتبع والتحقيق في شبكة من متلاعبي السوق المشاركين في التداول الوهمي وتضخيم أحجام التداول في البورصات اللامركزية (DEX).
استُخدم رمز NEXF للربط مع صانع سوق حقق دوراناً سريعاً لل سايتاما رمز، حيث أنفق قليلاً أكثر من 7500 دولار لبيع رموز بقيمة 8.85 مليون دولار. كما ربط رمز الفخ صناع السوق بأصول ميم أخرى، بما في ذلك RoboInu وVZZn وLilian Finance.
رمز NEXF الرمز يواصل الشراء والبيع بناءً على تصور Bubblemaps. بالإضافة إلى ذلك النشاط، ظهرت نسخ مقلدة من رمز NEXF للاستفادة من الجهد الميم للرمز الأصلي الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي. هناك عدة إصدارات من الرمز، بعضها قد يتأثر أيضاً بالتداول الوهمي وتشكل تجمعات محافظ.
الموزع الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي محفظة يمتلك حوالي 70% من عرض الرمز. يستمر رمز الفخ في إنتاج تجمعات نشاط رغم كشف انتمائه لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
النشاط نفسه غير غير قانوني، حيث يستخدم الرمز بنية Uniswap لبعض أحدث الصفقات. ومع ذلك، فإن التعامل مع الرمز يكشف أيضاً أن سوق الميم يتعلق بردود الفعل السريعة والنشاط المحتمل للروبوتات، بدلاً من اختيار الأصول بعناية.
FBI فخ NEXF أسر صناع سوق بارزين
في تداول رموز الميم، من المتوقع تقريباً أن يشارك صناع السوق. ومع ذلك، بالنسبة للرموز الجديدة أو غير المعروفة، غالباً ما يعزز صناع السوق المستأجرون النشاط المبكر للرمز، مما يخلق وهم الاهتمام الحقيقي من المستثمرين.
عادةً ما يتولى صناع السوق الرموز مقابل رسوم، ولكنهم قد يضخون السيولة في الأصول التي تم إطلاقها حديثاً، على أمل أن يتم توظيفهم لمزيد من النشاط.
كان رمز الفخ جزءاً من بحث أيضاً في السلوكيات الوكيلة ومشكلة الادعاءات بأن البوتات بشر. الذي انتهى باعتقال أفراد من أربع شركات لصناع السوق: Gotbit وZM Quant وCLS Global وMyTrade. اتهمت النيابة في بوسطن الشركات و15 فرداً على الأكثر بالاحتيال الواسع النطاق والتلاعب بالسوق، وتم مصادرة ما يصل إلى 25 مليون دولار من العملات المشفرة المتعلقة بالقضية.
تعطل العملية ضد صناع السوق التوازن الهش في سوق الميم والتداول اللامركزي.
أعلنت Gotbit وشركات صناعة السوق الأخرى عن خدمات السيولة الخاصة بها كجزء من الأدوات المشروعة لإطلاق رمز. اكتسب صانع السوق سمعة سيئة لتولي رمز YE كصانع سوق، فقط ليتم انهيار قيمة الأصل ومحو كل قيمته بعد فترة وجيزة من إطلاقه.
أيضاً، يذكر باحث السلسلة ZachXBT غالباً Gotbit كعلامة حمراء لمشاريع العملات المشفرة.
كما دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي المستثمرين المتأثرين بالتداول الوهمي غير الصادق وتضخيم الحجم الاصطناعي إلى الإبلاغ. يتوفر لجميع متداولي SAITAMA والرموز الأخرى المتأثرة نموذج، والذي سيقيس التأثير الشخصي للممارسات السوقية الاحتيالية.
كشف عملية الفخ محافظ مكتب التحقيقات الفيدرالي
أشار إطلاق الرمز إلى أن محفظة مكتب التحقيقات الفيدرالي هي منشئ مجموعة (Pool Creator)، مما يكشف عن اتصالاتها وتاريخها مع محافظ أخرى. كانت معظم المحافظ التي أنشأت وتمول رمز NEXF جديدة، وتم نشرها قبل بضعة أسابيع.
وصل المحققون في السلسلة إلى ممول منشئ محفظة NEXF، وهو أشارت مصنف كـ "متداول DEX ثقيل" ويحتوي على قائمة بأصول الميم ورموز أخرى. تم تمويل المحفظة الأصلية، المرتبطة الآن بمكتب التحقيقات الفيدرالي، من خلال مبادلة MetaMask.
لا تحتوي العناوين على كميات كبيرة من العملات المشفرة وتبدو ممولة من خلال بورصة لامركزية. ومع ذلك، استمتع مجتمع العملات المشفرة بالاكتشاف. شمل التفاعل مع العناوين معاملة لرمز 1 GROYPER من العنوان الباهت onchaingroyper.eth.
وجد آخرون أن العقود الذكية فشل في إرجاع حقوق ترخيص MIT لبعض المكتبات مفتوحة المصدر المستخدمة.
تم ربط العناوين أيضاً بتداول DEX وتحتوي على رموز ميم أخرى الرموز المميزة. لا تخضع هذه الرموز وحركة أسعارها للتحقيق. ومع ذلك، يثير هذا السؤال عما إذا كان لمكتب التحقيقات الفيدرالي تقنيات مماثلة للحصول على بيانات حول سوق العملات المشفرة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هريستينا فاسيليفا
تختص هريستينا فاسيليفة بالأخبار المتعلقة بالتمويل اللامركزي (DeFi)، والأعمال، والاقتصاد. حصلت على ماجستير في الفلسفة من جامعة صوفيا، بعد إتمامها درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات في إدارة الأعمال، والصحافة، والاتصال الجماهيري. عملت لأحد الصحف الرائدة في البلاد، حيث غطت أخبار السلع والنتائج للشركات. حاليًا، تعمل هريستينا ككاتبة أخبار مساهمة في موقع Cryptopolitan.
