Das FBI startete eine Falle mit dem NEXF-Token und veröffentlichte die Daten einiger seiner Wallets

Ein neuer Token namens NextFundAI (NEXF) entpuppte sich als Falle des FBI. Ziel des Tokens war es, Marktmanipulatoren zu überführen und möglicherweise die Wallets von Großinvestoren zu identifizieren, die andere begehrte Token aufgekauft und weiterverkauft hatten. 

Der NextFundAI-Token (NEXF) wurde am 9. Oktober eingeführt und stand, wie sich herausstellte, in Verbindung mit dem FBI. Die US-Behörde gab an, beispiellose Maßnahmen ergriffen zu haben,dentein tracund zu untersuchen, die sich an Wash-Trading und aufgeblähten DEX-Volumina beteiligten.

Der NEXF-Token wurde verwendet, um eine Verbindung zu einem Market Maker herzustellen, der einen schnellen Umsatz mit dem SAITAMA -Token erzielte und etwas mehr als 7.500 US-Dollar für den Verkauf von Token im Wert von 8,85 Millionen US-Dollar ausgab. Der Honeypot-Token verband die Market Maker auch mit anderen Meme-Assets, darunter RoboInu, VZZn und Lilian Finance. 

Der NEXF- Token wird weiterhin auf Basis der Bubblemaps-Visualisierung gehandelt. Zusätzlich dazu sind NEXF- Nachahmer aufgetaucht, die das Meme-Potenzial des ursprünglichen FBI-Tokens ausnutzen. Es existieren mehrere Versionen des Tokens, von denen einige möglicherweise auch von Wash-Trading betroffen sind und Wallet-Cluster gebildet haben. 

Die Haupt- Wallet hält rund 70 % des Token-Angebots. Der Honeypot-Token erzeugt weiterhin Aktivitätscluster, obwohl er dem FBI zugeordnet wurde. 

Die Aktivität an sich ist nicht illegal, da der Token für einige der letzten Transaktionen die Uniswap-Infrastruktur nutzt. Die Auseinandersetzung mit dem Token offenbart jedoch auch, dass der Meme-Markt eher von schnellen Reaktionen und möglicherweise Bot-Aktivitäten geprägt ist als von einer sorgfältigen Auswahl der Vermögenswerte.

FBI- NEXF-Falle: Prominente Market Maker in die Falle gelockt 

Beim Handel mit Meme-Token ist die Beteiligung von Market Makern nahezu selbstverständlich. Bei neuen oder unbekannten Token steigern beauftragte Market Maker jedoch häufig die anfängliche Handelsaktivität und erzeugen so den Eindruck echten Investoreninteresses. 

Market Maker nehmen Token in der Regel gegen eine Gebühr entgegen, pumpen aber manchmal Liquidität in neu aufgelegte Assets ein, in der Hoffnung, für weitere Aktivitäten engagiert zu werden. 

Der Honeypot-Token war Teil der Ermittlungen , die zur Verhaftung von Mitarbeitern vierer Market-Maker-Firmen führten: Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade. Die Staatsanwaltschaft von Boston erhob Anklage gegen die Unternehmen und bis zu 15 Einzelpersonen wegen weitverbreiteten Betrugs und Marktmanipulation und beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von bis zu 25 Millionen US-Dollar. 

Die Operation gegen Market Maker stört ein fragiles Gleichgewicht im Meme-Markt und im dezentralen Handel.

Gotbit und andere Market Maker bewarben ihre Liquiditätsdienste als legitimen Bestandteil der Vorgehensweise bei der Token-Einführung. Der Market Maker erlangte traurige Berühmtheit, als er den YE-Token als Market Maker anbot, woraufhin der Kurs des Tokens kurz nach dem Start abstürzte und er seinen gesamten Wert verlor.

Auch der On-Chain-Forscher ZachXBT erwähnt Gotbit häufig als Warnsignal für Kryptoprojekte.

Das FBI rief außerdem Anleger, die von betrügerischem Wash-Trading und künstlich aufgeblähten Handelsvolumina betroffen sind, zur Meldung auf. Alle Händler von SAITAMA und anderen betroffenen Token haben Zugriff auf ein Formular, mit dem die persönlichen Auswirkungen dieser betrügerischen Marktpraktiken erfasst werden können.  

Honeypot-Operation legt FBI-Geldbeutel offen

Mit dem Token-Launch wurde die FBI-Wallet als Pool Creator gekennzeichnet, wodurch ihre Verbindungen und ihre Geschichte zu anderen Wallets offengelegt wurden. Die meisten Wallets, die zur Erstellung und Finanzierung des NEXF-Tokens verwendet wurden, waren neu und erst vor wenigen Wochen eingerichtet worden. 

On-Chain-Ermittler haben den Geldgeber des Entwicklers der NEXF-Wallet ausfindig gemacht. Diese Wallet gilt als „intensiver DEX-Händler“ und enthält eine Liste von Meme-Assets und anderen Token. Die ursprüngliche Wallet, die nun mit dem FBI in Verbindung steht, wurde zunächst über einen MetaMask-Swap finanziert.

Die Adressen enthalten keine großen Mengen an Kryptowährung und scheinen über eine dezentrale Börse finanziert zu sein. Die Krypto-Community hatte jedoch ihren Spaß an der Entdeckung. Unter anderem wurde eine Transaktion mit einem GROYPER-Token von der Vanity-Adresse onchaingroyper.eth durchgeführt. 

Andere stellten fest, dass in den Smart Contractstrac. MIT-Lizenz für einige der verwendeten Open-Source-Bibliotheken nicht ausreichend erwähnt wurde

Die Adressen standen auch in Verbindung mit DEX-Handel und enthielten weitere Meme- Token. Diese Token und ihre Kursentwicklung werden nicht untersucht. Es stellt sich jedoch die Frage, ob das FBI ähnliche Methoden anwendet, um Daten über den Kryptomarkt zu gewinnen.