Der FBI hat den Honeypot-Token NEXF gestartet und einige seiner Wallets enthüllt
- Die jüngsten Verhaftungen der Leiter von vier Krypto-Market-Makern sowie bis zu 15 weiterer Personen zeigten, dass das FBI Wash-Trading und Marktmanipulation überwacht.
- Die US-Behörde hat NextFundAI (NEXF), einen Honeypot-Token, geschaffen, um die Wallets von Market Makern zu kartieren.
- Das FBI gab einige seiner Adressen bekannt, die andere Meme-Assets und Token enthalten, die nicht mit der ursprünglichen Untersuchung zum Wash-Trading in Verbindung stehen.
Ein neuer Token namens NextFundAI (NEXF) entpuppte sich als Honeypot des FBI. Das Ziel des Tokens war es, Marktmanipulatoren zu fangen und möglicherweise Whale-Wallets zu markieren, die andere heiße Meme-Tokens abgefangen und verkauft haben.
Der NextFundAI (NEXF)-Token wurde am 9. Oktober gestartet und stellte sich als mit dem FBI verbunden heraus. Die US-Behörde sagte, sie habe außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen, um ein Netzwerk von Marktmanipulatoren zu verfolgen und zu untersuchen, die an Wash-Trading und aufgeblähten DEX-Volumina beteiligt waren.
Der NEXF-Token wurde verwendet, um einen Market Maker zu verknüpfen, der eine schnelle Umsatzdrehzahl auf dem SAITAMA Token erreichte und dabei etwas mehr als 7.500 US-Dollar ausgab, um Token im Wert von 8,85 Millionen US-Dollar zu verkaufen. Der Honeypot-Token verknüpfte die Market Maker auch mit anderen Meme-Assets, darunter RoboInu, VZZn und Lilian Finance.
Der NEXF Token wird weiterhin basierend auf der Bubblemaps-Visualisierung gekauft und verkauft. Zusätzlich zu dieser Aktivität sind Kopien von NEXF aufgetaucht , um das Meme-Potenzial des ursprünglichen FBI-Tokens zu nutzen. Es gibt mehrere Versionen des Tokens, von denen einige möglicherweise ebenfalls von Wash-Trading betroffen sind und Wallet-Cluster gebildet haben.
Der Hauptentwickler des FBI Wallet besitzt etwa 70 % des Token-Angebots. Der Honeypot-Token erzeugt weiterhin Aktivitätscluster trotz der Enthüllung, dass er zum FBI gehört.
Die Aktivität selbst ist nicht illegal, da der Token für einige der neuesten Transaktionen die Uniswap-Infrastruktur nutzt. Die Interaktion mit dem Token zeigt jedoch auch, dass der Meme-Markt eine Angelegenheit schneller Reaktionen und möglicherweise von Bot-Aktivitäten ist, anstatt einer sorgfältigen Asset-Auswahl.
FBI NEXF-Honeypot fing prominente Market Maker
Beim Handel mit Meme-Tokens ist es fast gegeben, dass Market Maker involviert sind. Bei neuen oder obskuren Tokens erhöhen eingestellte Market Maker oft die frühe Aktivität des Tokens und erwecken den Anschein echten Investoreninteresses.
Market Maker übernehmen normalerweise Token gegen eine Gebühr, injizieren aber manchmal auch Liquidität in neu gestartete Assets, in der Hoffnung, für weitere Aktivitäten eingestellt zu werden.
Der Honeypot-Token war Teil der Untersuchung , die mit der Verhaftung von Personen aus vier Market-Maker-Firmen endete: Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade. Der Staatsanwalt von Boston beschuldigte die Unternehmen und bis zu 15 Personen weit verbreiteter Betrug und Marktmanipulation und beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von bis zu 25 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Fall.
Die Operation gegen Market Maker stört ein zerbrechliches Gleichgewicht im Meme-Markt und dezentralen Handel.
Gotbit und andere Market Maker bewarben ihre Liquiditätsdienstleistungen als Teil des legitimen Werkzeugkastens zum Starten eines Tokens. Der Market Maker wurde berüchtigt, den YE-Token als Market Maker zu übernehmen, nur um das Asset kurz nach dem Start abstürzen und den gesamten Wert vernichten zu lassen.
Auch On-Chain-Forscher ZachXBT erwähnen Gotbit häufig als Warnsignal für Krypto-Projekte.
Das FBI rief auch dazu auf, dass Investoren, die von unehrlichem Wash-Trading und künstlicher Volumenaufblähung betroffen sind, sich melden. Alle Händler von SAITAMA und anderen betroffenen Tokens haben Zugang zu einem Formular, das die persönlichen Auswirkungen der betrügerischen Marktpraktiken bewertet.
Honeypot-Operation enthüllt FBI-Wallets
Der Token-Start markierte die FBI-Wallet als Pool-Ersteller und enthüllte ihre Verbindungen und Geschichte zu anderen Wallets. Die meisten Wallets, die den NEXF-Token erstellt und finanziert haben, waren neu und wurden vor einigen Wochen bereitgestellt.
On-Chain-Ermittler erreichten den Finanzierer des Erstellers der NEXF-Wallet, der als „schwerer DEX-Händler“ bekannt ist und eine Liste von Meme-Assets und anderen Tokens enthält. Die ursprüngliche Wallet, die jetzt mit dem FBI verknüpft ist, wurde erstmals über einen MetaMask-Swap finanziert. markiert Die Adressen enthalten keine großen Mengen an Krypto und scheinen über eine dezentrale Börse finanziert worden zu sein. Die Krypto-Community hatte jedoch Spaß an der Entdeckung. Die Interaktion mit den Adressen umfasste eine Transaktion von 1 GROYPER-Token von der Vanity-Adresse onchaingroyper.eth.
Andere fanden heraus, dass der
die MIT-Lizenz für einige der verwendeten Open-Source-Bibliotheken nicht gutgeschrieben hat. Smart Contracts Die Adressen waren auch mit DEX-Handel verknüpft und enthalten andere Meme-
. Diese Tokens und ihre Kursbewegungen werden nicht untersucht. Dies wirft jedoch die Frage auf, ob das FBI ähnliche Techniken einsetzt, um Daten über den Kryptomarkt zu erhalten. Token ausDas FBI hat einen Honeypot-Token verwendet, um die Adressen von Market Makern zu kartieren. Die FBI-Abteilung in Boston untersucht vier Market Maker wegen der Manipulation von Token-Preisen und der Erstellung falscher Volumina.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
