El FBI lanzó el token honeypot NEXF, doxxing algunas de sus billeteras
- Los recientes arrestos de los directivos de cuatro creadores de mercado de criptomonedas y hasta 15 individuos mostraron que el FBI ha estado rastreando el comercio lavado y la manipulación del mercado.
- La agencia estadounidense creó NextFundAI (NEXF), un token trampa, para mapear las billeteras de los creadores de mercado.
- El FBI reveló algunas de sus direcciones, que contienen otros activos meme y tokens no relacionados con la investigación original sobre el comercio lavado.
Un nuevo token llamado NextFundAI (NEXF) resultó ser un honeypot del FBI. El objetivo del token era capturar a los manipuladores del mercado y posiblemente etiquetar las billeteras de ballenas que compraron y vendieron otros tokens meme populares.
El NextFundAI (NEXF) token fue lanzado el 9 de octubre y resultó estar relacionado con el FBI. La agencia estadounidense dijo que tomó medidas sin precedentes para rastrear e investigar una red de manipuladores del mercado involucrados en operaciones de lavado y volúmenes inflados en DEX.
El token NEXF se utilizó para vincularse a un creador de mercado que logró un rápido giro en el SAITAMA token, gastando un poco más de $7,500 para vender tokens valorados en $8.85M. El token honeypot también vinculó a los creadores de mercado con otros activos meme, incluyendo RoboInu, VZZn y Lilian Finance.
El NEXF token en sí continúa siendo comprado y vendido basándose en la visualización de Bubblemaps. Además de esa actividad, NEXF copias han aparecido, para aprovechar el potencial meme del token original del FBI. Hay varias versiones del token, algunas de las cuales también pueden verse afectadas por el lavado de transacciones y han formado clústeres de billeteras.
El principal desplegador del FBI billetera posee alrededor del 70% del suministro total del token. El token honeypot también continúa produciendo clústeres de actividad a pesar de haber sido descubierto como perteneciente al FBI.
La actividad en sí no es ilegal, ya que el token utiliza la infraestructura de Uniswap para algunas de las últimas transacciones. Sin embargo, interactuar con el token también revela que el mercado meme es una cuestión de reacciones rápidas y posiblemente actividad de bots, en lugar de una selección cuidadosa de activos.
FBI Honeypot NEXF atrapó a creadores de mercado prominentes
Para el comercio de tokens meme, es casi seguro que los creadores de mercado se involucren. Sin embargo, para tokens nuevos u oscuros, los creadores de mercado contratados a menudo impulsan la actividad temprana del token, creando la ilusión de un interés real de los inversores.
Los creadores de mercado generalmente toman tokens por una tarifa, pero a veces inyectan liquidez en activos recién lanzados, con la esperanza de ser contratados para más actividad.
El token honeypot formaba parte de la investigación que terminó con el arresto de individuos de cuatro firmas de creadores de mercado: Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade. El fiscal de Boston acusó a las empresas y hasta 15 individuos de fraude generalizado y manipulación del mercado, incautando hasta $25M en criptomonedas relacionadas con el caso.
La operación contra los creadores de mercado interrumpe un equilibrio frágil en el mercado meme y el comercio descentralizado.
Gotbit y otros creadores de mercado publicitaron sus servicios de liquidez como parte de la caja de herramientas legítima para lanzar un token. El creador de mercado se hizo notorio por tomar el token YE como creador de mercado, solo para que el activo se desplomara y borrara todo el valor justo después de su lanzamiento.
Además, el investigador on-chain ZachXBT a menudo menciona Gotbit como una bandera roja para los proyectos cripto.
El FBI también hizo un llamado a los inversores afectados por el lavado de transacciones deshonesto y la inflación artificial de volumen para que presenten informes. Todos los comerciantes de SAITAMA y otros tokens afectados tienen acceso a un formulario, que evaluará el impacto personal de las prácticas de mercado fraudulentas.
Operación honeypot expone billeteras del FBI
El lanzamiento del token etiquetó la billetera del FBI como Creador de Pool, revelando sus conexiones e historial con otras billeteras. La mayoría de las billeteras para crear y financiar el token NEXF eran nuevas, desplegadas hace unas semanas.
Los investigadores on-chain llegaron al financiador del creador de la billetera NEXF, que es fueron señaladas conocido como un “comerciante pesado de DEX” y contiene una lista de activos meme y otros tokens. La billetera original, ahora vinculada al FBI, fue financiada inicialmente a través de un intercambio en MetaMask.
Las direcciones no contienen grandes cantidades de criptomonedas y parecen estar financiadas a través de un intercambio descentralizado. Sin embargo, la comunidad cripto se divirtió con el descubrimiento. La interacción con las direcciones incluyó una transacción de 1 token GROYPER desde la dirección vanidad onchaingroyper.eth.
Otros encontraron que el contratos inteligentes no había acreditado la Licencia MIT para algunas de las bibliotecas de código abierto utilizadas.
Las direcciones también estaban vinculadas al comercio DEX y contenían otros meme tokens. Esos tokens y su acción de precio no están bajo investigación. Sin embargo, esto plantea la pregunta de si el FBI tiene técnicas similares para obtener datos sobre el mercado cripto.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
