Un nuevo token llamado NextFundAI (NEXF) resultó ser un señuelo del FBI. El objetivo del token era atrapar a los manipuladores del mercado y posiblemente etiquetar las carteras de ballenas que atacaban y vendían otros tokens de memes populares.
El token NextFundAI ( NEXF ) se lanzó el 9 de octubre y resultó estar relacionado con el FBI. La agencia estadounidense dijo que tomó medidas sin precedentes para dent trac investigar una red de manipuladores del mercado involucrados en operaciones de lavado y volúmenes inflados de DEX.
El token NEXF se utilizó para vincularse a un creador de mercado que logró una rápida facturación del SAITAMA , gastando un poco más de $7,500 para vender tokens valorados en $8,85 millones. El token honeypot también vinculó los marcadores del mercado con otros activos de memes, incluidos RoboInu, VZZn y Lilian Finance.
El token en sí continúa comprándose y vendiéndose según la visualización de Bubblemaps. Además de esa actividad, imitadores , para aprovechar el potencial meme del token original del FBI. Hay varias versiones del token, algunas de las cuales también pueden verse afectadas por el comercio de lavado y han formado grupos de billeteras.
billetera principal del FBI posee alrededor del 70% del suministro de tokens. El token honeypot también continúa produciendo grupos de actividad a pesar de que se descubrió que pertenece al FBI.
La actividad en sí no es ilegal, ya que el token utiliza la infraestructura de Uniswap para algunas de las últimas operaciones. Sin embargo, interactuar con el token también revela que el mercado de memes es una cuestión de reacciones rápidas y posiblemente de actividad de bots, en lugar de una cuidadosa selección de activos.
El honeypot NEXF del FBI atrapó a destacados creadores de mercado
Para el comercio de tokens de memes, es casi un hecho que los creadores de mercado participarían. Sin embargo, en el caso de tokens nuevos u oscuros, los creadores de mercado contratados a menudo impulsan la actividad inicial del token, creando la ilusión de un interés real de los inversores.
Los creadores de mercado generalmente aceptan tokens por una tarifa, pero a veces inyectan liquidez en activos recién lanzados, con la esperanza de ser contratados para más actividad.
El token honeypot fue parte de la investigación que terminó con el arresto de personas de cuatro empresas creadores de mercado: Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade. El fiscal de Boston acusó a las empresas y a hasta 15 personas de fraude generalizado y manipulación del mercado, incautando hasta 25 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con el caso.
La operación contra los creadores de mercado altera un frágil equilibrio en el mercado de memes y el comercio descentralizado.
Gotbit y otros creadores de mercado anunciaron sus servicios de liquidez como parte de la caja de herramientas legítima para lanzar un token. El creador de mercado se hizo famoso por adoptar el token YE como creador de mercado, sólo para que el activo colapsara y borrara todo valor justo después de su lanzamiento.
Además, el investigador en cadena ZachXBT a menudo menciona a Gotbit como una señal de alerta para proyectos criptográficos.
El FBI también hizo un llamado a los inversores afectados por el comercio de lavado deshonesto y la inflación de volumen artificial a que informen. Todos los comerciantes de SAITAMA y otros tokens afectados tienen acceso a un formulario que medirá el impacto personal de las prácticas fraudulentas del mercado.
La operación Honeypot expone las carteras del FBI
El lanzamiento del token etiquetó la billetera del FBI como Pool Creator, revelando sus conexiones e historial a otras billeteras. La mayoría de las billeteras para crear y financiar el token NEXF eran nuevas y se implementaron hace unas semanas.
Los investigadores de la cadena llegaron al financiador del creador de la billetera NEXF, que está marcado como un "comerciante DEX pesado" y contiene una lista de activos de memes y otros tokens. La billetera original, ahora vinculada al FBI, se financió por primera vez a través de un intercambio MetaMask.
Las direcciones no contienen grandes cantidades de criptomonedas y parecen estar financiadas a través de un intercambio descentralizado. Sin embargo, la comunidad criptográfica se divirtió con el descubrimiento. El compromiso con las direcciones incluyó una transacción de 1 token GROYPER de la dirección personalizada onchaingroyper.eth.
Otros descubrieron que los contratos trac no acreditaban la licencia MIT para algunas de las bibliotecas abiertas utilizadas.
Las direcciones también estaban vinculadas al comercio DEX y contienen otros tokens . Esos tokens y su acción de precio no están bajo investigación. Sin embargo, plantea la cuestión de si el FBI tiene técnicas similares para obtener datos sobre el mercado de las criptomonedas.
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