El FBI lanzó el token honeypot NEXF y reveló información confidencial de algunas de sus billeteras

Un nuevo token llamado NextFundAI (NEXF) resultó ser una trampa del FBI. Su objetivo era atrapar a manipuladores del mercado y posiblemente identificar billeteras de ballenas que atacaban y vendían otros tokens meme populares. 

El token NextFundAI (NEXF) se lanzó el 9 de octubre y resultó estar relacionado con el FBI. La agencia estadounidense afirmó haber tomadodentmedidas trace investigar una red de manipuladores del mercado involucrados en operaciones de lavado y volúmenes inflados en DEX.

El token NEXF se utilizó para vincular a un creador de mercado que logró una rápida rotación del SAITAMA , invirtiendo poco más de $7,500 en la venta de tokens por un valor de $8.85 millones. El token honeypot también vinculó los marcadores de mercado con otros activos meme, como RoboInu, VZZn y Lilian Finance. 

El token continúa comprándose y vendiéndose según la visualización de Bubblemaps. Además de esta actividad, imitadores para aprovechar el potencial meme del token FBI original. Existen varias versiones del token, algunas de las cuales también podrían verse afectadas por el lavado de activos y haber formado clústeres de billeteras. 

La billetera principal del FBI posee alrededor del 70% del suministro total de tokens. El token honeypot continúa generando grupos de actividad  a pesar de haberse descubierto que pertenece al FBI. 

La actividad en sí no es ilegal, ya que el token utiliza la infraestructura de Uniswap para algunas de las transacciones más recientes. Sin embargo, interactuar con el token también revela que el mercado de memes se basa en reacciones rápidas y posiblemente en la actividad de bots, en lugar de una cuidadosa selección de activos.

del FBI NEXF atrapó a importantes creadores de mercado 

En el comercio de tokens meme, es casi un hecho que los creadores de mercado intervendrían. Sin embargo, en el caso de tokens nuevos o desconocidos, los creadores de mercado contratados suelen impulsar la actividad inicial del token, creando la ilusión de un interés real por parte de los inversores. 

Los creadores de mercado generalmente aceptan tokens a cambio de una tarifa, pero a veces inyectan liquidez en activos recién lanzados, con la esperanza de ser contratados para realizar más actividades. 

El token honeypot formó parte de la investigación que culminó con el arresto de personas de cuatro empresas creadoras de mercado: Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade. La fiscalía de Boston acusó a las empresas y a hasta 15 personas de fraude generalizado y manipulación del mercado, incautando hasta 25 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con el caso. 

La operación contra los creadores de mercado altera un equilibrio frágil en el mercado de memes y el comercio descentralizado.

Gotbit y otros creadores de mercado promocionaron sus servicios de liquidez como parte de las herramientas legítimas para el lanzamiento de un token. El creador de mercado se hizo famoso por usar el token YE como creador de mercado, solo para que el activo colapsara y perdiera todo su valor justo después de su lanzamiento.

Además, el investigador en cadena ZachXBT a menudo menciona a Gotbit como una señal de alerta para los proyectos de criptomonedas.

El FBI también hizo un llamado a los inversores afectados por operaciones de lavado fraudulentas e inflación artificial del volumen a que denuncien. Todos los operadores de SAITAMA y otros tokens afectados tienen acceso a un formularioque evaluará el impacto personal de las prácticas fraudulentas del mercado.  

Operación honeypot expone billeteras del FBI

El lanzamiento del token etiquetó la billetera FBI como creadora de pools, revelando sus conexiones e historial con otras billeteras. La mayoría de las billeteras para crear y financiar el token NEXF eran nuevas, implementadas hace unas semanas. 

Los investigadores que analizan la cadena de bloques lograron dar con el financiador del creador de la billetera NEXF, que figura como un "operador descentralizado de alto volumen" y contiene una lista de activos meme y otros tokens. La billetera original, ahora vinculada al FBI, se financió inicialmente mediante un intercambio de MetaMask.

Las direcciones no contienen grandes cantidades de criptomonedas y parecen financiarse mediante un exchange descentralizado. Sin embargo, la comunidad cripto disfrutó del descubrimiento. La interacción con las direcciones incluyó una transacción de 1 token GROYPER desde la dirección personalizada onchaingroyper.eth. 

Otros descubrieron que los notraccontratos daban crédito a la Licencia MIT para algunas de las bibliotecas abiertas utilizadas.

Las direcciones también estaban vinculadas a operaciones en DEX y contienen otros tokens. Estos tokens y su comportamiento de precio no están siendo investigados. Sin embargo, esto plantea la pregunta de si el FBI utiliza técnicas similares para obtener datos sobre el mercado de criptomonedas.