Krypto-Unternehmen gibt Wash-Trading mit vom FBI entwickelten Token zu

CLS Global, ein Krypto-Finanzdienstleistungsunternehmen, das wegen Marktmanipulation im Zusammenhang mit NextFundAI (NEXF) verurteilt wurde, hat sich in den von den Behörden erhobenen Anklagepunkten schuldig bekannt.

Das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen hat gestern im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft zugestimmt, sich in zwei Anklagepunkten wegen betrügerischer Manipulation von Handelsvolumina und Überweisungsbetrug schuldig zu bekennen

Beteiligung von CLS Global an mutmaßlichem Krypto-Wash-Trading-Schema

CLS Global beteiligte sich an Wash-Trading, einer Praxis, bei der Vermögenswerte gleichzeitig gekauft und verkauft werden, um künstliche Marktbewegungen zu erzeugen. Diese Handelsmethode gilt als illegal und wird in vielen Ländern als Marktmanipulation angesehen. 

Im Rahmen der gestern getroffenen Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft muss CLS Global eine Geldstrafe von 428.059 US-Dollar zahlen und alle Gelder, die sich auf verschiedenen Konten bei den bekannten Kryptobörsen Binance und KuCoin befinden, abgeben. 

Darüber hinaus verpflichtete sich CLS Global, keine Dienstleistungen mehr in den Vereinigten Staaten anzubieten und wurde für drei Jahre unter Bewährung gestellt. Das Unternehmen muss außerdem jährlich der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eine Bestätigung vorlegen, dass es das Verbot einhält.

Die SEC erhob im Oktober letzten Jahres auch Zivilklage gegen CLS Global wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze. Die Aufsichtsbehörde hat mit dem Unternehmen eine eigene Einigung erzielt.

„Von CLS Global beschlagnahmte oder gezahlte Gelder werden in der SEC-Resolution angerechnet und umgekehrt“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Das FBI führte eine verdeckte Operation durch, um Kryptobetrug zu bekämpfen

Der NEXF-Token wurde im Rahmen einer verdeckten Operation des US Federal Bureau of Intelligence (FBI) geschaffen, um tracillegale Akteure im Kryptobereich aufzuspüren, die an Pump-and-Dump-Operationen beteiligt sind 

NEXF wurde als KI-gestützte Kryptowährung positioniert und von den Behörden zur Überwachung von Transaktionen und zur Aufdeckung betrügerischer Aktivitäten eingesetzt. Es ist das erste Mal, dass das FBI einen gefälschten Token entwickelt hat, um Marktmanipulatoren zu entlarven. 

Nach dem Start des Tokens kontaktierte das FBI Einzelpersonen und Unternehmen im Kryptobereich, die vorgaben, wichtige Dienstleistungen für neue Kryptoprojekte anzubieten, beispielsweise Market-Making. Aufgrund der dezentralen Struktur des Web3-Bereichs ist es für unregulierte Firmen einfacher, den Preis und das Handelsvolumen eines Tokens künstlich in die Höhe zu treiben. Dies erzeugt ein falsches Gefühl von Popularität am Markt und lockt ahnungslose Händler und Investoren in die Falle.

CLS Global ist nicht der einzige Akteur, der im Zuge der NEXF-Token-Aktion überführt wurde. Das US-Justizministerium gab im Oktober letzten Jahres bekannt, dass in den entsprechenden Fällen Anklage gegen 18 Personen erhoben wurde. Auch das führende Finanzunternehmen MyTrade MM steht im Verdacht, NextFundAI Dienstleistungen angeboten zu haben.