CLS Global, ein Krypto-Finanzdienstleistungsunternehmen, das wegen eines Marktmanipulationsprogramms im Zusammenhang mit NextFundAI (NEXF) verurteilt wurde, hat sich den von den Behörden erhobenen Anklagen schuldig bekannt.
Rahmen einer Einigung bereit, sich in zwei Fällen der betrügerischen Manipulation von Handelsvolumina und Überweisungsbetrugs schuldig zu bekennen .
CLS Global beteiligt sich an angeblichem Krypto-Wash-Handelsprogramm
CLS Global beteiligte sich am Wash-Trading, bei dem Vermögenswerte gleichzeitig gekauft und verkauft werden, um falsche Marktaktivitäten zu erzeugen. Diese Handelsmethode gilt als illegal und wird in vielen Ländern als eine Form der Marktmanipulation angesehen.
Darüber hinaus stimmte CLS Global zu, die Erbringung von Dienstleistungen für irgendjemanden in den Vereinigten Staaten einzustellen und wurde zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Das Unternehmen muss außerdem jährlich eine Zertifizierung bei der US-Börsenaufsicht SEC vorlegen, um nachzuweisen, dass es sich an das Verbot hält.
Darüber hinaus stimmte CLS Global zu, die Erbringung von Dienstleistungen für irgendjemanden in den Vereinigten Staaten einzustellen und wurde zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Das Unternehmen muss außerdem jährlich eine Zertifizierung bei der US-Börsenaufsicht SEC vorlegen, um nachzuweisen, dass es sich an das Verbot hält.
Die SEC reichte im Oktober letzten Jahres außerdem Zivilklage gegen CLS Global wegen angeblicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze ein. Die Regulierungsbehörde hat mit dem Unternehmen einen eigenen Beschluss gefasst.
„Gelder, die von CLS Global beschlagnahmt oder von CLS Global gezahlt wurden, werden im SEC-Beschluss gutgeschrieben und umgekehrt“, sagte die Staatsanwaltschaft.
Das FBI führte eine verdeckte Operation durch, um Kryptobetrug zu bekämpfen
Der NEXF-Token wurde im Rahmen einer verdeckten Operation des US-amerikanischen Federal Bureau of Intelligence (FBI) erstellt, um illegale Akteure im Kryptoraum aufzuspüren, die an Pump-and-Dump-Operationen beteiligt sind trac
NEXF wurde als KI-Krypto positioniert und von Behörden zur Überwachung von Transaktionen und zur Erkennung betrügerischer Aktivitäten eingesetzt. Dies ist das erste Mal, dass das FBI einen gefälschten Token entwickelt hat, um Marktmanipulatoren zu entlarven.
Nach der Einführung des Tokens wandte sich das FBI an Einzelpersonen und Unternehmen im Krypto-Bereich, die behaupteten, wichtige Dienste für neue Krypto-Projekte, wie etwa Market Making, anzubieten. Aufgrund der dezentralen Natur des Web3-Bereichs ist es für unregulierte Unternehmen einfacher, den Preis und das Handelsvolumen eines Tokens künstlich zu erhöhen, was zu einem falschen Gefühl der Popularität auf dem Markt führt und in der Folge ahnungslose Händler und Investoren anlockt.
CLS Global ist nicht der einzige bösartige Akteur, der durch die NEXF-Token-Stichoperation erwischt wurde. Das US-Justizministerium gab im Oktober letzten Jahres bekannt, dass in den kombinierten Fällen 18 Personen angeklagt wurden. Ein weiteres führendes Finanzunternehmen, MyTrade MM, wird ebenfalls beschuldigt, Dienstleistungen für NextFundAI anzubieten.
Academy : Kurz DeFi
