- Das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Krypto-Finanzdienstleistungsunternehmen CLS Global hat sich im Rahmen einer Vergleichsvereinbarung schuldig bekannt, die Handelsvolumina betrügerisch manipuliert und Drahtbetrug begangen zu haben.
- Der FBI hat den NEXF-Token eingeführt, um illegale Marktmanipulationsschemata aufzudecken, darunter auch Pump-and-Dump-Operationen.
- Die Verurteilung von CLS Global ist Teil einer größeren Operation; 18 Personen sowie ein weiteres Unternehmen, MyTrade MM, wurden wegen ihrer Beteiligung an ähnlichen Schemata angeklagt.
CLS Global, ein Krypto-Finanzdienstleistungsunternehmen, das in einem Marktmanipulationsschema involving NextFundAI (NEXF) verurteilt wurde, hat sich schuldig bekannt zu den von den Behörden erhobenen Anklagen.
Das in den VAE ansässige Unternehmen stimmte zu, sich schuldig zu bekennen zu zwei Anklagepunkten der betrügerischen Manipulation von Handelsvolumina und Drahtbetrug in einem Vergleich gestern berichtete.
CLS Global Beteiligung am angeblichen Krypto-Wash-Trading-Schema
CLS Global nahm am Wash-Trading teil, was die Praxis ist, Assets gleichzeitig zu kaufen und zu verkaufen, um falsche Marktaktivität zu erzeugen. Diese Handelsmethode gilt als illegal und wird in vielen Ländern als Form der Marktmanipulation angesehen.
Als Teil des gestern vereinbarten Vergleichs muss CLS Global eine Geldstrafe von 428.059 US-Dollar zahlen sowie alle Gelder, die es auf prominenten Krypto-Börsen wie Binance und KuCoin hält, verfallen lassen.
Darüber hinaus stimmte CLS Global zu, keine Dienste mehr für jemanden in den Vereinigten Staaten anzubieten, und wurde für 3 Jahre auf Bewährung gestellt. Das Unternehmen muss auch jährliche Bescheinigungen an die US-Securities and Exchange Commission (SEC) vorlegen, um nachzuweisen, dass es das Verbot einhält.
Die SEC hat im Oktober letzten Jahres auch zivilrechtliche Anklage gegen CLS Global wegen angeblicher Verstöße gegen die Wertpapiergesetze erhoben. Der Regulierer hat mit dem Unternehmen eine eigene Einigung erzielt.
„Geld, das von CLS Global beschlagnahmt oder gezahlt wurde, wird in der SEC-Vereinbarung angerechnet, und umgekehrt“, sagte das Büro des Staatsanwalts.
FBI führte Lockvogeloperation durch, um Krypto-Betrug zu bekämpfen
Die NEXF-Token wurde im Rahmen einer Lockvogeloperation des US-Justizministeriums (FBI) erstellt, um illegale Akteure im Krypto-Bereich aufzuspüren, die an Pump-and-Dump-Operationen teilnehmen.
NEXF wurde als AI-Krypto positioniert und von den Behörden zur Überwachung von Transaktionen und zur Erkennung betrügerischer Aktivitäten genutzt. Dies ist das erste Mal, dass das FBI einen gefälschten Token entwickelt hat, um Marktmanipulatoren aufzudecken.
Nach der Einführung des Tokens wandte sich das FBI an Personen und Unternehmen im Krypto-Bereich, die behaupteten, wichtige Dienste für neue Krypto-Projekte anzubieten, wie z. B. Market Making. Aufgrund der dezentralen Natur des Web3-Raums ist es für unregulierte Firmen einfacher, den Preis und das Handelsvolumen eines Tokens künstlich zu erhöhen, was zu einem falschen Popularitätsgefühl am Markt führt und unbedarfte Händler und Anleger lockt.
CLS Global ist nicht der einzige schlechte Akteur, der durch die NEXF-Token-Lockvogeloperation gefasst wurde. Das US-Justizministerium gab im Oktober letzten Jahres bekannt, dass 18 Personen in den kombinierten Fällen angeklagt wurden. Ein weiteres führendes Finanzunternehmen, MyTrade MM, sieht sich ebenfalls mit Vorwürfen konfrontiert, Dienste für NextFundAI angeboten zu haben.
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