- أقرت شركة CLS Global، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بالذنب في تهم التلاعب بحجم التداول والاحتيال الإلكتروني، كجزء من اتفاق التسوية.
- إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنشأ رمز NEXF للكشف عن مخططات التلاعب غير المشروعة في السوق، بما في ذلك عمليات"الضخ والتفريغ".
- إن إدانة CLS Global هي جزء من عملية أكبر، حيث يواجه 18 شخصاً وشركة أخرى، MyTrade MM، تهمًا بسبب أدوارهم في مخططات مماثلة.
تقرت شركة CLS Global، وهي شركة خدمات مالية في مجال العملات المشفرة أُدينَت في مخطط للتلاعب بالسوق يتضمن NextFundAI (NEXF)، بالذنب في التهم الموجهة إليها من قبل السلطات.
وافقت الشركة المقيمة في الإمارات العربية المتحدة على الإقرار بالذنب في تهمة التلاعب الاحتيالي بحجم التداول وتهمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني في إطار اتفاقية اعتراف بالذنب أمس.
مشاركة CLS Global في مخطط تداول غشاش للعملات المشفرة
شاركت CLS Global في التداول الغشاش، وهي ممارسة شراء وبيع الأصول في نفس الوقت لتوليد نشاط سوقي مزيف. تُعتبر هذه الطريقة في التداول غير قانونية وتُعد شكلاً من أشكال التلاعب بالسوق في العديد من البلدان.
وكمجزء من اتفاقية اعتراف بالذنب التي وافقت عليها CLS Global أمس، سيتعين على الشركة دفع غرامة قدرها 428,059 دولاراً، بالإضافة إلى التنازل عن جميع الأموال التي تحتفظ بها في حسابات مختلفة على منصات التبادل الرائدة Binance و KuCoin.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت CLS Global على وقف تقديم الخدمات لأي شخص في الولايات المتحدة، ووُضعت تحت المراقبة لمدة 3 سنوات. سيتعين على الشركة أيضاً تقديم شهادة سنوية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإثبات التزامها بالحظر.
قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضاً اتهامات مدنية ضد CLS Global في أكتوبر من العام الماضي لانتهاك قوانين الأوراق المالية المزعومة. وقد دخلت المنظم في تسوية خاصة مع الشركة.
"سيتم اعتماد الأموال المصادرة من CLS Global أو المدفوعة من قبلها في تسوية لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والعكس صحيح"، قالت مكتب المدعي العام.
FBI تجري عملية خداع لمعالجة الاحتيال في العملات المشفرة
ال رمز NEXF تم إنشاؤه كجزء من عملية خداع نفذتها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) لتعقب الجهات الفاعلة غير المشروعة في مجال العملات المشفرة التي تشارك في عمليات الضخ والإفراغ (pump-and-dump).
تم وضع رمز NEXF كعملة ذكاء اصطناعي، واستخدمته السلطات لمراقبة المعاملات واكتشاف الأنشطة الاحتيالية. وهذه هي المرة الأولى التي يطور فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) رمزاً مزيفاً لكشف المتلاعبين بالسوق.
بعد إطلاق الرمز، FBI تواصلت السلطات مع الأفراد والشركات في مجال العملات المشفرة الذين ادعوا تقديم خدمات حيوية للمشاريع الجديدة، مثل إدارة السوق. ونظراً للطبيعة اللامركزية لـ مساحة الويب3، من الأسهل للشركات غير الخاضعة للرقابة رفع سعر الرمز المميز وحجم التداول بشكل مصطنع، مما يؤدي إلى شعور زائف بالشيوع في السوق وبالتالي خداع المتداولين والمستثمرين غير المحترسين.
لا تعد CLS Global الفاعل السيئ الوحيد الذي تم كشفه من خلال عملية الاستيلاء على رمز NEXF المميز. كشفت وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر من العام الماضي أن 18 فرداً وُجهت إليهم تهم في القضايا المدمجة. كما تواجه شركة مالية رائدة أخرى، MyTrade MM، اتهامات بتقديم خدمات لـ NextFundAI.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
