شركة عملات مشفرة تعترف بتداول عملات مشفرة أنشأها مكتب التحقيقات الفيدرالي بطريقة غير مشروعة

أقرت شركة CLS Global، وهي شركة خدمات مالية للعملات المشفرة أدينت في مخطط للتلاعب بالسوق يتعلق بشركة NextFundAI (NEXF)، بالذنب في التهم الموجهة إليها من قبل السلطات.

وافقت الشركة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها على الإقرار بالذنب في تهمتين تتعلقان بالتلاعب الاحتيالي بأحجام التداول والاحتيال عبر الإنترنت في صفقة إقرار بالذنب أمس.

تورط شركة CLS Global في مخطط مزعوم لغسيل الأموال في العملات المشفرة

شاركت شركة CLS Global في عمليات التداول الوهمي، وهي ممارسة شراء وبيع الأصول في الوقت نفسه لخلق نشاط سوقي زائف. يُعتبر هذا الأسلوب من التداول غير قانوني، ويُنظر إليه كشكل من أشكال التلاعب بالسوق في العديد من البلدان. 

كجزء من صفقة الإقرار بالذنب التي وافقت عليها شركة CLS Global أمس، سيتعين على الشركة دفع غرامة قدرها 428,059 دولارًا، بالإضافة إلى مصادرة جميع الأموال التي تحتفظ بها في حسابات مختلفة على منصات تداول العملات المشفرة البارزة Binance و KuCoin. 

بالإضافة إلى ذلك، وافقت شركة CLS Global على التوقف عن تقديم خدماتها لأي شخص في الولايات المتحدة، ووضعت تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات. كما سيتعين على الشركة تقديم شهادة سنوية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإثبات التزامها بهذا الحظر.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى مدنية ضد شركة CLS Global في أكتوبر من العام الماضي بتهمة انتهاك قوانين الأوراق المالية. وقد توصلت الهيئة إلى تسوية مع الشركة.

وقال مكتب المدعي العام: "سيتم إضافة الأموال المصادرة من شركة CLS Global أو التي دفعتها إلى قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات، والعكس صحيح".

نفّذ مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية سرية لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة

كجزء رمز NEXF من عملية سرية قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) لتعقب tracالفاعلة غير المشروعة في مجال العملات المشفرة التي تشارك في عمليات التضخيم والتفريغ. 

تم تسويق NEXF كعملة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، واستخدمتها السلطات لمراقبة المعاملات وكشف الأنشطة الاحتيالية. وهذه هي المرة الأولى التي يطور فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي رمزًا مزيفًا لكشف المتلاعبين بالسوق. 

بعد إطلاق العملة الرقمية، مكتب التحقيقات الفيدرالي مع أفراد وشركات في مجال العملات الرقمية زعمت تقديم خدمات حيوية لمشاريع العملات الرقمية الجديدة، مثل صناعة السوق. ونظرًا لطبيعة منصة Web3 اللامركزية، يسهل على الشركات غير الخاضعة للرقابة رفع سعر العملة الرقمية وحجم تداولها بشكل مصطنع، مما يخلق شعورًا زائفًا بشعبيتها في السوق، وبالتالي يوقع المتداولين والمستثمرين غير المتمرسين في فخها.

ليست شركة CLS Global الجهة الوحيدة التي تم ضبطها متلبسة في قضية رموز NEXF. فقد كشفت وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر من العام الماضي عن توجيه اتهامات إلى 18 شخصًا في هذه القضايا مجتمعة. كما تواجه شركة مالية رائدة أخرى، هي MyTrade MM، اتهامات بتقديم خدمات لشركة NextFundAI.