Una empresa de criptomonedas admite haber lavado operaciones con un token creado por el FBI

CLS Global, una empresa de servicios financieros criptográficos condenada por un esquema de manipulación del mercado que involucra a NextFundAI (NEXF), se declaró culpable de los cargos presentados por las autoridades.

La empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos acordó declararse culpable de dos cargos de manipulación fraudulenta de volúmenes comerciales y fraude electrónico en un acuerdo de culpabilidad celebrado ayer.

Participación de CLS Global en un supuesto esquema de lavado de criptomonedas

CLS Global participó en operaciones de lavado, que consiste en comprar y vender activos simultáneamente para generar actividad de mercado falsa. Este método de negociación se considera ilegal y se considera una forma de manipulación del mercado en muchos países. 

Como parte del acuerdo de culpabilidad que CLS Global aceptó ayer, la empresa tendrá que pagar una multa de $428,059, así como perder todos los fondos que tiene en diferentes cuentas en los importantes intercambios de criptomonedas Binance y KuCoin. 

Además, CLS Global acordó dejar de prestar servicios a cualquier persona en Estados Unidos y se le impuso un período de prueba de tres años. La firma también deberá presentar una certificación anual ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para demostrar que cumple con la prohibición.

La SEC también presentó cargos civiles contra CLS Global en octubre del año pasado por presuntas violaciones de la legislación sobre valores. El regulador ha llegado a un acuerdo con la firma.

“El dinero confiscado o pagado por CLS Global se acreditará en la resolución de la SEC, y viceversa”, dijo la oficina del fiscal de distrito.

El FBI realizó una operación encubierta para abordar el fraude de criptomonedas

El token NEXF fue creado como parte de una operación encubierta de la Oficina Federal de Inteligencia de los EE. UU. (FBI) para traca actores ilícitos en el espacio criptográfico que participan en operaciones de bombeo y descarga. 

NEXF se posicionó como una criptomoneda de IA y fue utilizada por las autoridades para monitorear transacciones y detectar actividades fraudulentas. Esta es la primera vez que el FBI desarrolla un token falso para desenmascarar a los manipuladores del mercado. 

Tras el lanzamiento del token, el FBI contactó con personas y empresas del sector cripto que afirmaban ofrecer servicios esenciales para nuevos proyectos de criptomonedas, como la creación de mercado. Dada la naturaleza descentralizada del entorno Web3, resulta más fácil para las empresas no reguladas inflar artificialmente el precio y el volumen de negociación de un token, generando una falsa sensación de popularidad en el mercado y, posteriormente, atrayendo a inversores y operadores desprevenidos.

CLS Global no es el único actor malicioso descubierto en la operación encubierta del token NEXF. El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló en octubre del año pasado que 18 personas enfrentaban cargos en los casos combinados. Otra importante empresa financiera, MyTrade MM, también enfrenta acusaciones por ofrecer servicios a NextFundAI.