- 总部位于阿联酋的加密货币金融服务公司CLS Global认罪，承认操纵虚假交易量及电汇欺诈，并达成认罪协议。
- FBI创建了NEXF代币，以揭露包括拉高出货在内的非法市场操纵行为。
- CLS Global的定罪是更大规模行动的一部分，另有18名个人和另一家公司MyTrade MM因参与类似骗局而面临指控。
CLS Global，一家因涉及NextFundAI（NEXF）的市场操纵计划而被定罪的加密货币金融服务公司，已对当局提出的指控认罪。
这家总部位于阿联酋的公司同意在 认罪协议中 昨天报道的那样。
CLS Global涉嫌参与加密货币清洗交易计划
CLS Global参与了清洗交易，这是一种同时买卖资产以制造虚假市场活动的做法。这种交易方式被视为非法，在许多国家被视为市场操纵的一种形式。
作为昨天达成的认罪协议的一部分，CLS Global同意支付428,059美元的罚款，并没收其在主要加密货币交易所Binance和 KuCoin上不同账户中的所有资金。
此外，CLS Global同意停止向任何在美国的人提供服务，并被判处3年缓刑。该公司还必须每年向美国证券交易委员会（SEC）提交认证，以证明其遵守禁令。
SEC去年10月还就涉嫌违反证券法对CLS Global提起民事诉讼。监管机构已与该公司达成自己的和解。
“从CLS Global没收或支付的资金将在SEC的和解中抵扣，反之亦然，”地区检察官办公室表示。
FBI开展卧底行动以打击加密货币欺诈
The NEXF代币 是美国联邦调查局（FBI）为追踪参与拉高出货操作的加密货币领域非法行为者而进行的卧底行动的一部分创建的。
NEXF被定位为AI加密货币，被当局用于监控交易和检测欺诈活动。这是FBI首次开发假代币以揭露市场操纵者。
代币推出后， FBI 联系了加密货币领域的个人和企业，声称为新加密货币项目提供关键服务，如做市。鉴于 Web3空间的去中心化性质， 不受监管的公司更容易人为抬高代币价格和交易量，导致市场出现虚假的流行感，从而诱骗不知情的交易者和投资者。
CLS Global并非唯一通过NEXF代币卧底行动被抓获的不良行为者。美国司法部去年10月透露，18人在合并案件中面临指控。另一家领先的金融公司MyTrade MM也因向NextFundAI提供服务而面临指控。
最聪明的加密领域人士已经在阅读我们的通讯。想加入吗？加入他们。
免责声明。 本文提供的信息不构成交易建议。 Cryptopolitan.com 对于基于本页信息进行的任何投资，我们不承担任何责任。我们强烈建议在进行任何投资决策之前，进行独立研究或咨询合格的专业人士。
