암호화폐 회사가 FBI가 만든 토큰의 세일 거래를 인정하다

NextFundAI(NEXF) 관련 시장 조작 스캔들로 유죄 판결을 받은 암호화폐 금융 서비스 회사 CLS Global은 당국이 제기한 혐의에 대해 유죄를 인정했다.

아랍에미리트(UAE) 기반 회사는 합의 어제.

CLS Global의 alleged 암호화폐 세일 거래 스캔덤 관여

CLS Global은 세일 거래에 관여했는데, 이는 시장 활동을 허위로 생성하기 위해 자산을 동시에 매수하고 매도하는 관행이다. 이러한 거래 방법은 불법으로 간주되며 많은 국가에서 시장 조작의 한 형태로 간주된다. 

어제 CLS Global이 합의한 일부로, 회사는 428,059달러의 벌금을 지불해야 하며, 주요 암호화폐 거래소 바이낸스와 쿠코인에 보유한 모든 자금을 몰수해야 한다. 

또한 CLS Global은 미국 내 누구에게도 서비스를 제공하지 않기로 동의했으며 3년 동안 보호관찰 처분을 받았다. 회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 연례 인증을 제출하여 금지 사항을 준수하고 있음을 보여줘야 한다.

SEC는 또한 작년 10월 CLS Global에 대한 증권법 위반 혐의에 대해 민사 소송을 제기했다. 규제 기관은 회사와 자체 해결책을 체결했다.

“CLS Global로부터 압수되거나 지불된 돈은 SEC 해결책에 credited되며, 그 반대도 마찬가지다”라고 지방 검사 사무소는 말했다.

FBI는 암호화폐 사기를 근절하기 위해 스팅 작전을 수행했다

The NEXF 토큰 은 퍼프 앤 덤프 작업에 참여하는 암호화폐 공간의 불법 행위자를 추적하기 위해 미국 연방수사국(FBI)의 스팅 작전의 일환으로 생성되었다. 

NEXF는 AI 암호화폐로 포지셔닝되었으며, 당국이 거래를 모니터링하고 사기 활동을 감지하는 데 사용되었다. 이는 FBI가 시장 조작자를 드러내기 위해 가짜 토큰을 개발한 것이 처음이다. 

토큰 출시 후, FBI 는 암호화폐 공간의 개인 및 기업에 연락하여 시장 메이킹과 같은 새로운 암호화폐 프로젝트에 필수적인 서비스를 제공한다고 주장한 기업에 연락했다. 분산된 Web3 공간의 특성상, 규제되지 않은 기업이 토큰의 가격과 거래량을 인위적으로 높이는 것이 더 쉬워져, 시장에서 잘못된 인기 감각을 초래하고 결국 무고한 트레이더와 투자자를 유인하게 된다.

CLS Global은 NEXF 토큰 스팅 작전을 통해 잡힌 유일한 나쁜 행위자가 아니다. 미국 법무부는 작년 10월 18명의 개인이 결합된 사건에서 기소되었음을 밝혔다. 또 다른 주요 금융 회사인 MyTrade MM도 NextFundAI에 서비스를 제공했다는 혐의를 받고 있다.