암호화폐 회사가 FBI가 만든 토큰을 가장매매한 사실을 인정했습니다

넥스트펀드AI(NEXF)와 관련된 시장 조작 혐의로 유죄 판결을 받은 암호화폐 금융 서비스 회사인 CLS 글로벌이 당국이 제기한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

에서 거래량 조작 및 송금 사기 혐의 두 건에 대해 유죄를 인정하기로 합의했습니다 유죄 협상 어제

CLS Global, 암호화폐 자금세탁 의혹에 연루

CLS Global은 가장매매(wash trading)에 참여했는데, 이는 허위 시장 활동을 유발하기 위해 자산을 동시에 매매하는 행위입니다. 이러한 거래 방식은 많은 국가에서 불법으로 간주되며 시장 조작의 한 형태로 여겨집니다. 

CLS 글로벌은 어제 합의한 형량 협상에 따라 428,059달러의 벌금을 납부해야 하며, Binance 와 쿠코인 등 주요 암호화폐 거래소에 있는 모든 계좌의 자금을 몰수당하게 됩니다. 

또한 CLS Global은 미국 내 모든 고객에게 서비스를 제공하는 것을 중단하기로 합의했으며 3년간의 보호관찰 처분을 받았습니다. 이 회사는 또한 미국 증권거래위원회(SEC)에 매년 금지 조치를 준수하고 있음을 입증하는 인증서를 제출해야 합니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 지난해 10월 CLS 글로벌을 상대로 증권법 위반 혐의로 민사 소송을 제기했으며, 해당 회사와 자체적인 합의를 체결했습니다.

검찰청은 "CLS Global로부터 압류되거나 CLS Global이 지불한 금액은 SEC 결의안에 반영될 것이며, 그 반대의 경우도 마찬가지"라고 밝혔습니다.

FBI, 암호화폐 사기 단속 작전 실시

NEXF 토큰은 미국 연방정보국(FBI)이 trac암호화폐 시장에서 시세 조작(펌프 앤 덤프)에 가담하는 불법 행위자들을 추적하기 

NEXF는 AI 기반 암호화폐로 포지셔닝되었으며, 당국은 이를 이용해 거래를 모니터링하고 사기 행위를 적발했습니다. FBI가 시장 조작자를 밝혀내기 위해 가짜 토큰을 개발한 것은 이번이 처음입니다. 

토큰 출시 이후 FBI는 마켓 메이킹과 같은 신규 암호화폐 프로젝트에 필수적인 서비스를 제공한다고 주장하는 암호화폐 업계의 개인 및 기업에 접촉했습니다. 웹3 공간 규제받지 않는 기업들이 토큰 가격과 거래량을 인위적으로 조작하여 시장에서 허위 인기를 유발하고, 결과적으로 의심하지 않는 거래자와 투자자를 유인하기가 더 쉽습니다.

CLS Global은 NEXF 토큰 관련 함정 수사에 적발된 유일한 악덕 기업이 아닙니다. 미국 법무부는 지난해 10월, 관련 사건에서 총 18명이 기소되었다고 밝혔습니다. 또 다른 주요 금융 회사인 MyTrade MM 역시 NextFundAI에 서비스를 제공한 혐의를 받고 있습니다.