暗号資産会社、FBIが作成したトークンのウォッシュトレードを認める

NextFundAI（NEXF）に関わる市場操作計画で有罪判決を受けた暗号金融サービス会社CLS Globalは、当局が提起した告訴に対して有罪を認めた。.

で、取引量の不正操作と電信詐欺の2件について有罪を認めることに同意した 司法取引 。

CLSグローバル、仮想通貨ウォッシュ取引疑惑に関与

CLSグローバルは、虚偽の市場取引を誘発するために資産の売買を同時に行うウォッシュトレーディングに関与していました。この取引手法は違法とみなされ、多くの国で市場操作の一形態とみなされています。. 

CLSグローバルが昨日合意した司法取引の一環として、同社は42万8059ドルの罰金を支払うとともに、大手仮想通貨取引所 Binance と クーコインのさまざまな口座に保有する資金の全額を没収されることになる。 

さらに、CLSグローバルは米国内のいかなる者へのサービス提供も停止することに同意し、3年間の保護観察処分を受けました。同社はまた、この禁止措置を遵守していることを示すため、米国証券取引委員会（SEC）に毎年証明書を提出する必要があります。.

SECは昨年10月、CLSグローバルに対し証券法違反の疑いで民事訴訟を起こした。SECは同社と独自の和解を結んでいる。.

「CLSグローバルから差し押さえられた金や同社に支払われた金はSECの決議に計上され、その逆も同様だ」と地方検察庁は述べた。.

FBIが暗号詐欺に対処するために囮捜査を実施

NEXF トークンは のおとり捜査の一環として作成された trac、仮想通貨分野でのポンプアンドダンプ行為に関与する違​​法行為者を追跡する 

NEXFはAI仮想通貨として位置付けられ、当局による取引監視や不正行為の検知に利用されていました。FBIが市場操作者の正体を暴くために偽トークンを開発したのは今回が初めてです。. 

トークンの発行後、 FBIは 、マーケットメイキングなど、新しい仮想通貨プロジェクトに不可欠なサービスを提供すると主張する仮想通貨業界の個人や企業に接触した。Web3 空間の分散型の性質上、 規制を受けていない企業がトークンの価格や取引量を人為的に引き上げやすく、市場で偽りの人気を生み出し、結果として何も知らないトレーダーや投資家を誘い込むことが容易になる。

CLS Globalは、NEXFトークンのおとり捜査で摘発された唯一の悪質な行為者ではありません。米国司法省は昨年10月、これらの事件を合わせて18人が起訴されたと発表しました。また、大手金融会社MyTrade MMも、NextFundAIにサービスを提供していたとして告発されています。.