- Компания CLS Global, базирующаяся в ОАЭ и предоставляющая криптографические финансовые услуги, признала себя виновной в манипулировании объемом торгов и мошенничестве с использованием электронных средств связи в рамках соглашения о признании вины.
- ФБР создало токен NEXF для разоблачения схем незаконного манипулирования рынком, включая операции pump-and-dump.
- Приговор компании CLS Global является частью более крупной операции, в ходе которой 18 человек и еще одна компания, MyTrade MM, обвиняются в причастности к аналогичным схемам.
CLS Global, фирма криптофинансовых услуг, признанная виновной в схеме манипулирования рынком с участием NextFundAI (NEXF), признала себя виновной по обвинениям, предъявленным властями.
Фирма, базирующаяся в ОАЭ, согласилась признать себя виновной по двум пунктам мошеннического манипулирования торговыми объемами и мошенничества по проводам в рамках соглашения о признании вины вчера.
Участие CLS Global в предполагаемой схеме отмывания криптовалют
CLS Global участвовала в отмывании торгов, что является практикой покупки и продажи активов одновременно для создания ложной рыночной активности. Этот метод торговли считается незаконным и рассматривается как форма манипулирования рынком во многих странах.
В рамках соглашения о признании вины, заключенного CLS Global вчера, фирме придется заплатить штраф в размере 428 059 долларов, а также отказаться от всех средств, которые она держит на разных счетах на крупных криптобиржах Binance и KuCoin.
Кроме того, CLS Global согласилась прекратить предоставление услуг кому-либо в Соединенных Штатах и была помещена на испытательный срок на 3 года. Фирма также должна будет ежегодно предоставлять сертификацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы показать, что она соблюдает запрет.
SEC также предъявила гражданские обвинения CLS Global в октябре прошлого года за предполагаемые нарушения законов о ценных бумагах. Регулятор заключил с фирмой собственное соглашение о разрешении.
«Деньги, изъятые у CLS Global или выплаченные CLS Global, будут зачтены в разрешении SEC, и наоборот», — говорится в офисе окружного прокурора.
ФБР провело операцию по ловле для борьбы с крипто-мошенничеством
Корпоративные Токен NEXF был создан в рамках операции ФБР (Федеральное бюро расследований США) по выявлению незаконных субъектов в крипто-пространстве, участвующих в операциях pump-and-dump.
NEXF позиционировался как AI-крипто, и использовался властями для мониторинга транзакций и выявления мошеннической деятельности. Это первый случай, когда ФБР разработало поддельный токен для разоблачения манипуляторов рынком.
После запуска токена ФБР обратилось к лицам и компаниям в крипто-пространстве, которые утверждали, что предлагают важные услуги для новых крипто-проектов, такие как маркет-мейкинг. Учитывая децентрализованную природу Web3 пространства, легче нерегулируемым фирмам искусственно завышать цену токена и торговые объемы, что создает ложное ощущение популярности на рынке и впоследствии заманивает неосведомленных трейдеров и инвесторов.
CLS Global — не единственный плохой субъект, пойманный через операцию с токеном NEXF. Министерство юстиции США раскрыло в октябре прошлого года, что 18 лиц столкнулись с обвинениями по объединенным делам. Еще одна ведущая финансовая компания, MyTrade MM, также сталкивается с обвинениями в предоставлении услуг NextFundAI.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
