Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
- Компания CLS Global, занимающаяся предоставлением криптофинансовых услуг и базирующаяся в ОАЭ, в рамках сделки со следствием признала себя виновной по обвинениям в мошенническом манипулировании объемом торгов и мошенничестве с использованием электронных средств связи.
- ФБР создало токен NEXF для выявления незаконных схем манипулирования рынком, включая операции «накачки и сброса» (pump-and-dump).
- Осуждение компании CLS Global является частью более масштабной операции, в рамках которой 18 человек и еще одна фирма, MyTrade MM, обвиняются в участии в аналогичных схемах.
Компания CLS Global, предоставляющая криптофинансовые услуги и признанная виновной в мошенничестве на рынке с участием NextFundAI (NEXF), признала себя виновной по предъявленным ей обвинениям.
компания из ОАЭ согласилась признать себя виновной по двум пунктам обвинения в мошенническом манипулировании объемами торгов и мошенничестве с использованием электронных средств связи сделки со следствием Вчера
Участие компании CLS Global в предполагаемой схеме фиктивной торговли криптовалютой
Компания CLS Global участвовала в фиктивных сделках, то есть в практике одновременной покупки и продажи активов для создания ложной рыночной конъюнктуры. Этот метод торговли считается незаконным и рассматривается во многих странах как форма манипулирования рынком.
В рамках сделки со следствием, на которую CLS Global согласилась вчера, компания должна будет выплатить штраф в размере 428 059 долларов США, а также конфисковать все средства, хранящиеся на различных счетах на известных криптовалютных биржах Binance и KuCoin.
Кроме того, компания CLS Global согласилась прекратить предоставление услуг кому-либо в Соединенных Штатах и была приговорена к испытательному сроку в 3 года. Фирма также должна будет ежегодно предоставлять Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) справку, подтверждающую соблюдение запрета.
В октябре прошлого года SEC также предъявила CLS Global гражданские иски за предполагаемые нарушения законодательства о ценных бумагах. Регулятор заключил с компанией собственное соглашение.
«Деньги, изъятые у CLS Global или выплаченные ею, будут зачислены в рамках соглашения с SEC, и наоборот», — заявила прокуратура округа.
ФБР провело операцию по борьбе с мошенничеством с криптовалютами
Токен NEXF был создан в рамках операции Федерального бюро разведки США (ФБР) по tracнезаконных участников криптовалютного рынка, занимающихся операциями по искусственному завышению и снижению котировок (pump-and-dump).
NEXF позиционировался как криптовалюта на основе искусственного интеллекта и использовался властями для мониторинга транзакций и выявления мошеннических действий. Это первый случай, когда ФБР разработало поддельный токен для разоблачения манипуляторов на рынке.
После запуска токена ФБР связалось с частными лицами и компаниями в криптопространстве, которые утверждали, что предоставляют важные услуги для новых криптопроектов, такие как маркет-мейкинг. Учитывая децентрализованный характер пространства Web3, нерегулируемым фирмам проще искусственно завышать цену токена и объемы торгов, что приводит к ложному ощущению популярности на рынке и, как следствие, к обману ничего не подозревающих трейдеров и инвесторов.
CLS Global — не единственный нарушитель, пойманный в ходе операции по борьбе с токенами NEXF. Министерство юстиции США в октябре прошлого года сообщило, что в рамках этих дел обвинения предъявлены 18 лицам. Другая ведущая финансовая компания, MyTrade MM, также обвиняется в предоставлении услуг NextFundAI.
Существует золотая середина между хранением денег в банке и рискованными инвестициями в криптовалюту. Начните с этого бесплатного видео о децентрализованных финансах.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtrondentdentdentdentdentdentdentdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)