Криптовалютная компания признала фиктивные сделки с токеном, созданным ФБР
Стивен Лэнс.
минуты чтения.
- Компания CLS Global, занимающаяся предоставлением криптофинансовых услуг и базирующаяся в ОАЭ, в рамках сделки со следствием признала себя виновной по обвинениям в мошенническом манипулировании объемом торгов и мошенничестве с использованием электронных средств связи.
- ФБР создало токен NEXF для выявления незаконных схем манипулирования рынком, включая операции «накачки и сброса» (pump-and-dump).
- Осуждение компании CLS Global является частью более масштабной операции, в рамках которой 18 человек и еще одна фирма, MyTrade MM, обвиняются в участии в аналогичных схемах.
Компания CLS Global, предоставляющая криптофинансовые услуги и признанная виновной в мошенничестве на рынке с участием NextFundAI (NEXF), признала себя виновной по предъявленным ей обвинениям.
Вчера в рамках сделки со следствием компания из ОАЭ согласилась признать себя виновной по двум пунктам обвинения в мошенническом манипулировании объемами торгов и мошенничестве с использованием электронных средств связи
Участие компании CLS Global в предполагаемой схеме фиктивной торговли криптовалютой
Компания CLS Global участвовала в фиктивных сделках, то есть в практике одновременной покупки и продажи активов для создания ложной рыночной конъюнктуры. Этот метод торговли считается незаконным и рассматривается во многих странах как форма манипулирования рынком.
В рамках сделки со следствием, на которую CLS Global согласилась вчера, компания должна будет выплатить штраф в размере 428 059 долларов США, а также конфисковать все средства, хранящиеся на различных счетах на известных криптовалютных биржах Binance и KuCoin.
Кроме того, компания CLS Global согласилась прекратить предоставление услуг кому-либо в Соединенных Штатах и была приговорена к испытательному сроку в 3 года. Фирма также должна будет ежегодно предоставлять Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) справку, подтверждающую соблюдение запрета.
В октябре прошлого года SEC также предъявила CLS Global гражданские иски за предполагаемые нарушения законодательства о ценных бумагах. Регулятор заключил с компанией собственное соглашение.
«Деньги, изъятые у CLS Global или выплаченные ею, будут зачислены в рамках соглашения с SEC, и наоборот», — заявила прокуратура округа.
ФБР провело операцию по борьбе с мошенничеством с криптовалютами
Токен NEXF был создан в рамках операции Федерального бюро разведки США (ФБР) по tracнезаконных участников криптовалютного рынка, занимающихся операциями по искусственному завышению и снижению котировок (pump-and-dump).
NEXF позиционировался как криптовалюта на основе искусственного интеллекта и использовался властями для мониторинга транзакций и выявления мошеннических действий. Это первый случай, когда ФБР разработало поддельный токен для разоблачения манипуляторов на рынке.
После запуска токена ФБР связалось с частными лицами и компаниями в криптопространстве, которые утверждали, что предоставляют важные услуги для новых криптопроектов, такие как маркет-мейкинг. Учитывая децентрализованный характер пространства Web3, нерегулируемым фирмам проще искусственно завышать цену токена и объемы торгов, что приводит к ложному ощущению популярности на рынке и, как следствие, к обману ничего не подозревающих трейдеров и инвесторов.
CLS Global — не единственный нарушитель, пойманный в ходе операции по борьбе с токенами NEXF. Министерство юстиции США в октябре прошлого года сообщило, что в рамках этих дел обвинения предъявлены 18 лицам. Другая ведущая финансовая компания, MyTrade MM, также обвиняется в предоставлении услуг NextFundAI.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
