CLS Global, une société de services financiers cryptographiques reconnue coupable d'un stratagème de manipulation de marché impliquant NextFundAI (NEXF), a plaidé coupable aux accusations portées par les autorités.
La société basée aux Émirats arabes unis a accepté de plaider coupable hier à deux chefs d'accusation de manipulation frauduleuse des volumes de transactions et de fraude électronique .
Implication de CLS Global dans un prétendu système commercial de cryptowash
CLS Global a participé au wash trading, qui consiste à acheter et vendre des actifs en même temps pour générer une fausse activité de marché. Cette méthode de négociation est considérée comme illégale et est considérée comme une forme de manipulation de marché dans de nombreux pays.
Dans le cadre de l'accord de plaidoyer conclu par CLS Global hier, la société devra payer une amende de 428 059 $ et renoncer à tous les fonds qu'elle détient sur différents comptes sur les principales bourses de cryptographie Binance et KuCoin.
De plus, CLS Global a accepté de cesser de fournir des services à quiconque aux États-Unis et a été placé en probation pendant 3 ans. L'entreprise devra également faire une certification annuelle auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour montrer qu'elle respecte l'interdiction.
La SEC a également déposé des accusations civiles contre CLS Global en octobre de l'année dernière pour violations présumées des lois sur les valeurs mobilières. Le régulateur a conclu sa propre résolution avec l'entreprise.
"Les sommes saisies ou payées par CLS Global seront créditées dans la résolution de la SEC, et vice versa", a indiqué le bureau du procureur.
Le FBI a mené une opération d'infiltration pour lutter contre la fraude cryptographique
Le jeton NEXF a été créé dans le cadre d'une opération d'infiltration menée par le Bureau fédéral du renseignement (FBI) des États-Unis pour trac les acteurs illicites de l'espace cryptographique qui participent à des opérations de pompage et de vidage.
NEXF était positionné comme une cryptographie IA et était utilisé par les autorités pour surveiller les transactions et détecter les activités frauduleuses. C’est la première fois que le FBI développe un faux token pour démasquer les manipulateurs du marché.
Après le lancement du jeton, le FBI a contacté des particuliers et des entreprises du secteur de la cryptographie qui prétendaient offrir des services vitaux pour les nouveaux projets de cryptographie, tels que la tenue de marché. Compte tenu de la nature décentralisée de l' espace Web3, il est plus facile pour les entreprises non réglementées d'augmenter artificiellement le prix et les volumes de négociation d'un jeton, ce qui entraîne un faux sentiment de popularité sur le marché et attire par la suite les commerçants et les investisseurs sans méfiance.
CLS Global n'est pas le seul acteur malveillant capturé lors de l'opération d'infiltration de jetons NEXF. Le ministère américain de la Justice a révélé en octobre de l'année dernière que 18 personnes faisaient face à des accusations dans ces affaires combinées. Une autre société financière de premier plan, MyTrade MM, fait également face à des allégations pour avoir offert des services à NextFundAI.
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