Une entreprise de cryptomonnaie admet avoir effectué des opérations de blanchiment d'argent sur un jeton créé par le FBI

CLS Global, une société de services financiers crypto reconnue coupable d'un système de manipulation de marché impliquant NextFundAI (NEXF), a plaidé coupable aux accusations portées par les autorités.

L'entreprise basée aux Émirats arabes unis a accepté de plaider coupable accord de plaidoyer, hier,

Implication de CLS Global dans une affaire présumée de blanchiment d'argent dans le secteur des cryptomonnaies

CLS Global s'est livrée à des opérations de trading fictives, consistant à acheter et vendre simultanément des actifs afin de générer une activité de marché artificielle. Cette méthode de trading est considérée comme illégale et est perçue comme une forme de manipulation de marché dans de nombreux pays. 

Dans le cadre de l'accord de plaidoyer conclu hier par CLS Global, la société devra payer une amende de 428 059 dollars et céder tous les fonds qu'elle détient sur différents comptes auprès des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies Binance et KuCoin. 

Par ailleurs, CLS Global a accepté de cesser toute prestation de services aux États-Unis et a été placée sous probation pour une durée de trois ans. L'entreprise devra également fournir chaque année une attestation à la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine prouvant qu'elle respecte cette interdiction.

La SEC a également intenté une action civile contre CLS Global en octobre dernier pour des violations présumées de la législation boursière. L'autorité de régulation a conclu un accord à l'amiable avec l'entreprise.

« Les sommes saisies auprès de CLS Global ou versées par cette dernière seront prises en compte dans le cadre du règlement de la SEC, et inversement », a déclaré le bureau du procureur de district.

Le FBI a mené une opération d'infiltration pour lutter contre la fraude aux cryptomonnaies.

Le jeton NEXF a été créé dans le cadre d'une opération d'infiltration menée par le Bureau fédéral de renseignement américain (FBI) pour tracles acteurs illicites du secteur des cryptomonnaies qui participent à des opérations de type « pump and dump ». 

NEXF était présenté comme une cryptomonnaie basée sur l'IA et était utilisé par les autorités pour surveiller les transactions et détecter les activités frauduleuses. C'est la première fois que le FBI développe un faux jeton pour démasquer les manipulateurs de marché. 

Suite au lancement du jeton, le FBI a contacté des individus et des entreprises du secteur des cryptomonnaies qui prétendaient offrir des services essentiels aux nouveaux projets, comme la tenue de marché. Compte tenu de la nature décentralisée du Web3, il est plus facile pour des entreprises non réglementées de gonfler artificiellement le prix et les volumes d'échange d'un jeton, créant ainsi une fausse impression de popularité et attirant par conséquent les traders et investisseurs non avertis.

CLS Global n'est pas la seule entreprise malhonnête prise en flagrant délit lors de l'opération d'infiltration liée au token NEXF. Le département de la Justice américain a révélé en octobre dernier que 18 personnes étaient poursuivies dans le cadre de ces affaires. Une autre société financière de premier plan, MyTrade MM, est également accusée d'avoir fourni des services à NextFundAI.