Une entreprise de crypto-admet le wash trading d'un jeton créé par le FBI
Steven Lance
2 min de lecture
- La société de services financiers cryptographiques basée aux Émirats arabes unis, CLS Global, a plaidé coupable d'accusations de manipulation frauduleuse des volumes de trading et de fraude par télécommunications dans le cadre d'un accord de plaider-coupable.
- Le FBI a créé le jeton NEXF pour exposer les schémas illicites de manipulation de marché, y compris les opérations de pompage et de dumping.
- La condamnation de CLS Global s'inscrit dans une opération plus large, 18 personnes et une autre entreprise, MyTrade MM, étant poursuivies pour leur rôle dans des schémas similaires.
CLS Global, une entreprise de services financiers crypto condamnée dans un schéma de manipulation de marché impliquant NextFundAI (NEXF), a plaidé coupable aux accusations déposées par les autorités.
L'entreprise basée aux Émirats arabes unis a accepté de plaider coupable de deux chefs d'accusation de manipulation frauduleuse des volumes de trading et de fraude par télécommunications dans le cadre d'un accord de plaidoyer hier.
Implication de CLS Global dans le schéma présumé de wash trading crypto
CLS Global a participé au wash trading, qui est la pratique d'achat et de vente d'actifs simultanément pour générer une fausse activité de marché. Cette méthode de trading est considérée comme illégale et est vue comme une forme de manipulation de marché dans de nombreux pays.
Dans le cadre de l'accord de plaidoyer que CLS Global a accepté hier, l'entreprise devra payer une amende de 428 059 dollars, ainsi que renoncer à tous les fonds qu'elle détient sur différents comptes sur les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies Binance et KuCoin.
De plus, CLS Global a accepté de cesser de fournir des services à quiconque aux États-Unis et a été placée en probation pendant 3 ans. L'entreprise devra également fournir une certification annuelle à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour prouver qu'elle respecte l'interdiction.
La SEC a également déposé des accusations civiles contre CLS Global en octobre dernier pour violation présumée des lois sur les valeurs mobilières. Le régulateur a conclu sa propre résolution avec l'entreprise.
« Les fonds saisis ou payés par CLS Global seront crédités dans la résolution de la SEC, et vice versa », a déclaré le bureau du procureur.
Le FBI a mené une opération de piégeage pour lutter contre la fraude crypto
Le Le jeton NEXF a été créé dans le cadre d'une opération de piégeage du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis pour traquer les acteurs illicites dans l'espace crypto qui participent à des opérations de pump-and-dump.
NEXF a été présenté comme une crypto IA, et a été utilisé par les autorités pour surveiller les transactions et détecter les activités frauduleuses. C'est la première fois que le FBI développe un jeton factice pour démasquer les manipulateurs de marché.
Suite au lancement du jeton, le FBI s'est adressé à des individus et des entreprises dans l'espace crypto qui prétendaient offrir des services vitaux pour les nouveaux projets crypto, tels que le market making. Compte tenu de la nature décentralisée de l' espace Web3 il est plus facile pour les entreprises non régulées d'élever artificiellement le prix d'un jeton et les volumes de trading, créant un faux sentiment de popularité sur le marché et attirant ainsi des traders et investisseurs peu méfiants.
CLS Global n'est pas le seul acteur malhonnête pris dans l'opération de traque des tokens NEXF. Le Département de la Justice des États-Unis a révélé en octobre dernier que 18 individus faisaient face à des accusations dans les affaires combinées. Une autre grande entreprise financière, MyTrade MM, fait également l'objet d'allégations pour avoir offert des services à NextFundAI.
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