Il CEO di Coin Ninja arrestato nell'ambito di accuse di riciclaggio di $311 milioni

Il CEO di Coin Ninja, Larry Harmon, è stato arrestato con l'accusa di conspiration per riciclare denaro e gestire un'attività di trasmissione di denaro senza la licenza e il permesso dell'Financial Crimes Enforcement Network. Harmon è anche il fondatore di DropBit. Attualmente, Harmon sarà condannato a 30 anni di prigione federale.

Il mandato di arresto è stato depositato all'inizio di febbraio stesso, sostenendo che il CEO di Coin Ninja ha riciclato più di 350.000 BTC (valore superiore a 311 milioni di dollari). Ha permesso agli utenti di Helix e Grams di continuare a effettuare transazioni sul mercato dark web noto come AlphaBay. AlphaBay è stato chiuso più di un paio di anni fa. Helix è uno strumento di privacy, mentre Grams è un motore di ricerca per il dark web.

Causione del CEO di Coin Ninja negata

Il CEO di Coin Ninja ha richiesto la cauzione nel tribunale federale degli Stati Uniti, ma le è stata negata sulla base del fatto che la sua famiglia vive fuori dagli Stati Uniti. Il tribunale non si fidava che Harmon si presentasse quando sarebbe stato convocato dal tribunale in futuro se fosse stato rilasciato su cauzione. Inoltre, Harmon sarà condannato a una pena detentiva di 30 anni. Quindi, in tali casi, diventa molto difficile rilasciare un condannato su cauzione.

Gli avvocati di Harmon hanno affermato che tutti i suoi asset sono stati presi e congelati dall'FBI e che non rappresenta alcun tipo di rischio per la giustizia.

In un'intervista con il fratello di Harmon, Peter McCormack, Gary Harmon ha dichiarato che tutti gli asset sono stati congelati dall'FBI. Anche i suoi bitcoin del valore di 4000 dollari sono stati rimossi dal nodo lightning.

DropBit era recentemente diventato famoso tra gli appassionati di Bitcoin, ma poiché gli asset sono stati congelati dall'FBI, Gary e il suo team stanno pagando di tasca propria per finanziare le operazioni quotidiane di DropBit.

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