Arrestato il CEO di Coin Ninja per accuse di riciclaggio da 311 milioni di dollari

Il CEO di Coin Ninja, Larry Harmon, è stato arrestato con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza la licenza e il permesso del Financial Crimes Enforcement Network. Harmon è anche il fondatore di DropBit. Harmon sta per essere condannato a 30 anni di carcere federale.

Il mandato di arresto è stato depositato all'inizio di febbraio, sostenendo che il CEO di Coin Ninja ha riciclato oltre 350.000 BTC (per un valore di oltre 311 milioni di dollari). Ha permesso agli utenti di Helix e Grams di continuare a effettuare transazioni sul mercato del dark web noto come AlphaBay. AlphaBay è stato chiuso più di un paio d'anni fa. Helix è uno strumento per la privacy, mentre Grams è un motore di ricerca per il dark web.

Negata la cauzione per il CEO di Coin Ninja

Il CEO di Coin Ninja ha richiesto la libertà su cauzione presso un tribunale federale statunitense, ma la richiesta è stata respinta in quanto la sua famiglia risiede fuori dagli Stati Uniti. Il tribunale non si fidava del fatto che Harmon si sarebbe presentato alle future convocazioni qualora fosse stato rilasciato su cauzione. Inoltre, Harmon rischia una condanna a 30 anni di carcere. Pertanto, in casi come questo, ottenere la libertà su cauzione per un condannato diventa estremamente difficile.

Gli avvocati di Harmon hanno affermato che tutti i suoi beni sono stati confiscati e congelati dall'FBI e che non rappresenta alcun tipo di rischio per la magistratura.

In un'intervista rilasciata al fratello di Harmon da Peter McCormack, Gary Harmon ha dichiarato che tutti i suoi beni sono stati congelati dall'FBI. Persino i suoi bitcoin, sono stati rimossi dal nodo Lightning.

DropBit era recentemente diventato famoso tra gli appassionati Bitcoin , ma poiché i suoi asset sono stati congelati dall'FBI, Gary e il suo team stanno pagando di tasca propria per finanziare le operazioni quotidiane di DropBit.

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