Генеральный директор Coin Ninja арестован по обвинению в отмывании 311 миллионов долларов

Генеральный директор Coin Ninja Ларри Хармон был арестован по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии и разрешения, выдвинутому Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями. Хармон также является основателем DropBit. В настоящее время Хармону грозит 30 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Ордер на арест был выдан в начале февраля, и в нем утверждалось, что генеральный директор Coin Ninja отмыл более 350 000 BTC (на сумму более 311 миллионов долларов). Он позволил пользователям Helix и Grams продолжать совершать транзакции на рынке даркнета, известном как AlphaBay. AlphaBay был закрыт более двух лет назад. Helix — это инструмент обеспечения конфиденциальности, а Grams — поисковая система для даркнета.

Генеральному директору Coin Ninja отказано в залоге

Генеральный директор Coin Ninja подал ходатайство о залоге в федеральный суд США, но получил отказ на том основании, что его семья проживает за пределами США. Суд не поверил, что Хармон явится на судебное заседание в будущем, если его освободят под залог. Кроме того, Хармону грозит 30 лет тюремного заключения. Поэтому в таких случаях освобождение осужденного под залог становится крайне затруднительным.

Адвокаты Хармона утверждали, что все его активы были изъяты и заморожены ФБР, и он не представляет никакой опасности для судебной системы.

В интервью брату Хармона, которое взял у него Питер Маккормак, Гэри Хармон заявил, что все его активы были заморожены ФБР. Даже его bitcoinбыли изъяты из Lightning Node.

Компания DropBit недавно приобрела популярность среди энтузиастов Bitcoin , но поскольку активы были заморожены ФБР, Гэри и его команда вынуждены оплачивать повседневную деятельность DropBit из собственных средств.

Изображение взято с сайта Pixabay.