Генеральный директор Coin Ninja арестован по обвинениям в отмывании 311 миллионов долларов

Генеральный директор Coin Ninja Ларри Хармон был арестован по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и ведении бизнеса по передаче денег без лицензии и разрешения Сети по обеспечению соблюдения финансовых преступлений. Хармон также является основателем DropBit. В настоящее время Хармону грозит 30 лет федеральной тюрьмы.

Ордер на арест был подан в начале февраля, в котором утверждалось, что генеральный директор Coin Ninja отмыл более 350 000 BTC (стоимостью более 311 миллионов долларов). Он позволил пользователям Helix и Grams продолжать совершать транзакции на темном рынке AlphaBay. AlphaBay был закрыт более пары лет назад. Helix — это инструмент конфиденциальности, а Grams — поисковая система для темного веба.

Залог генерального директора Coin Ninja отклонен

Генеральный директор Coin Ninja попросил о залоге в федеральном суде США, но ему было отказано на основании того, что его семья живет за пределами США. Суд не доверяет тому, что Хармон явится, когда его вызовут в суд в будущем, если он будет выпущен под залог. Кроме того, Хармону грозит 30-летний тюремный срок. Поэтому в таких случаях очень сложно выпустить осужденного под залог.

Адвокаты Гармона утверждали, что все его активы были изъяты и заморожены ФБР, и он не представляет никакой угрозы для судебной системы.

В интервью брату Гармона, Питеру МакКормаку, Гарри Хармон рассказал, что ФБР заморозило все активы. Даже его биткоины на сумму 4000 долларов были изъяты из светового узла.

DropBit недавно приобрел популярность среди энтузиастов биткоина, но поскольку активы были заморожены ФБР, Гарри и его команда оплачивают из собственного кармана текущие операции DropBit.

Фоновое изображение от Pixabay