Le PDG de Coin Ninja arrêté dans le cadre d'allégations de blanchiment d'argent de 311 millions de dollars

Le PDG de Coin Ninja, Larry Harmon, a été arrêté pour les accusations de conspiration pour blanchir de l'argent et exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence et permis du Financial Crimes Enforcement Network. Harmon est également le fondateur de DropBit. Actuellement, Harmon va être condamné à 30 ans de prison fédérale.

Le mandat d'arrêt a été déposé au début du mois de février même, affirmant que le PDG de Coin Ninja a blanchi plus de 350 000 BTC (valant plus de 311 millions de dollars). Il a permis aux utilisateurs de Helix et Grams de continuer à effectuer des transactions sur le marché du web sombre connu sous le nom d'AlphaBay. AlphaBay a été fermé il y a plus de deux ans. Helix est un outil de confidentialité tandis que Grams est un moteur de recherche pour le web sombre.

Caution refusée pour le PDG de Coin Ninja

Le PDG de Coin Ninja a demandé une caution dans le tribunal fédéral américain, seulement pour être refusé sur la base du fait que sa famille vit à l'étranger. Le tribunal n'a pas cru que Harmon se présenterait lorsqu'il sera convoqué par le tribunal à l'avenir s'il est libéré sous caution. De plus, Harmon va être condamné à une peine de 30 ans de prison. Donc, dans de tels cas, il devient très difficile de libérer un convict sous caution.

Les avocats de Harmon ont affirmé que tous ses avoirs ont été saisis et gelés par le FBI et qu'il ne présente aucun risque pour la justice.

Dans une interview avec le frère de Harmon par Peter McCormack, Gary Harmon a déclaré que tous les actifs ont été gelés par le FBI. Même ses bitcoins d'une valeur de 4000 $ ont été retirés du nœud Lightning.

DropBit avait récemment gagné en popularité auprès des passionnés de Bitcoin, mais alors que les actifs étaient gelés par le FBI, Gary et son équipe paient de leur poche pour financer les opérations quotidiennes de DropBit.

Image vedette provenant de Pixabay