Le PDG de Coin Ninja arrêté suite à des allégations de blanchiment d'argent portant sur 311 millions de dollars

Larry Harmon, PDG de Coin Ninja, a été arrêté par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pour blanchiment d'argent et exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans autorisation. Harmon est également le fondateur de DropBit. Il sera condamné à 30 ans de prison fédérale.

Un mandat d'arrêt a été émis début février, accusant le PDG de Coin Ninja d'avoir blanchi plus de 350 000 BTC (d'une valeur de plus de 311 millions de dollars). Il aurait permis aux utilisateurs d'Helix et de Grams de poursuivre leurs transactions sur le marché du dark web connu sous le nom d'AlphaBay. AlphaBay a été fermé il y a plus de deux ans. Helix est un outil de protection de la vie privée, tandis que Grams est un moteur de recherche pour le dark web.

Le PDG de Coin Ninja a été libéré sous caution.

Le PDG de Coin Ninja a demandé une libération sous caution devant un tribunal fédéral américain, mais sa demande a été rejetée au motif que sa famille réside à l'étranger. Le tribunal a estimé que M. Harmon ne se présenterait pas à ses futures convocations s'il était libéré sous caution. De plus, M. Harmon sera condamné à 30 ans de prison. Dans ce genre de cas, la libération sous caution d'un condamné est extrêmement difficile.

Les avocats d'Harmon ont affirmé que tous ses biens avaient été saisis et gelés par le FBI et qu'il ne représentait aucun risque pour le système judiciaire.

le frère de Peter McCormackGary Harmon, ce dernier a déclaré que tous ses avoirs avaient été gelés par le FBI. Même ses 4 000 $ en bitcoinont été retirés du nœud Lightning.

DropBit avait récemment acquis une certaine notoriété auprès des passionnés Bitcoin , mais suite au gel de ses actifs par le FBI, Gary et son équipe financent désormais de leur propre poche les opérations quotidiennes de DropBit.

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