CEO da Coin Ninja é preso em meio a alegações de lavagem de dinheiro no valor de US$ 311 milhões

Larry Harmon, CEO da Coin Ninja, foi preso sob a acusação de conspiração para lavagem de dinheiro e operação de uma empresa de transferência de dinheiro sem licença e autorização, pela Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN). Harmon também é o fundador da DropBit. Atualmente, ele será sentenciado a 30 anos de prisão federal.

O mandado de prisão foi emitido no início de fevereiro, alegando que o CEO da Coin Ninja lavou mais de 350.000 BTC (equivalente a mais de US$ 311 milhões). Ele permitiu que usuários do Helix e do Grams continuassem realizando transações no mercado da dark web conhecido como AlphaBay. O AlphaBay foi fechado há mais de dois anos. O Helix é uma ferramenta de privacidade, enquanto o Grams é um mecanismo de busca para a dark web.

CEO da Coin Ninja tem pedido de fiança negado

O CEO da Coin Ninja solicitou liberdade sob fiança em um tribunal federal dos EUA, mas teve o pedido negado sob a alegação de que sua família reside fora dos Estados Unidos. O tribunal não acreditava que Harmon compareceria às futuras audiências caso fosse libertado sob fiança. Além disso, Harmon foi condenado a 30 anos de prisão. Portanto, em casos como esse, torna-se muito difícil obter a liberdade sob fiança de um condenado.

Os advogados de Harmon alegaram que todos os seus bens foram apreendidos e bloqueados pelo FBI e que ele não representa nenhum tipo de risco para o judiciário.

Em entrevista concedida a Peter McCormack, Gary Harmon afirmou que todos os seus bens foram congelados pelo FBI. Até mesmo seus US$ 4.000 em bitcoinforam removidos do nó Lightning.

A DropBit havia recentemente ganhado fama entre os entusiastas Bitcoin , mas, como seus ativos foram congelados pelo FBI, Gary e sua equipe estão usando recursos próprios para financiar as operações diárias da DropBit.

Imagem em destaque retirada do Pixabay