CEO da Coin Ninja preso em meio a alegações de lavagem de 311 milhões de dólares

O CEO da Coin Ninja, Larry Harmon, foi preso sob as acusações de conspiração para lavar dinheiro e operar um negócio de transmissão de dinheiro sem a licença e permissão da FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). Harmon também é o fundador da DropBit. Atualmente, Harmon será condenado a 30 anos de prisão federal.

O mandado de prisão foi apresentado no início de fevereiro, alegando que o CEO da Coin Ninja lavou mais de 350.000 BTC (valendo mais de US$ 311 milhões). Ele permitiu que os usuários da Helix e da Grams continuassem fazendo transações no mercado da dark web conhecido como AlphaBay. O AlphaBay foi fechado há mais de dois anos. A Helix é uma ferramenta de privacidade, enquanto a Grams é um mecanismo de busca para a dark web.

Fiança do CEO da Coin Ninja negada

O CEO da Coin Ninja solicitou fiança no tribunal federal dos EUA, mas teve o pedido negado com base no fato de sua família viver fora dos EUA. O tribunal não confiava que Harmon se apresentaria quando fosse convocado pelo tribunal no futuro se fosse libertado sob fiança. Além disso, Harmon será condenado a uma pena de 30 anos de prisão. Portanto, nesses casos, torna-se muito difícil libertar um condenado sob fiança.

Os advogados de Harmon afirmaram que todos os seus ativos foram tomados e congelados pelo FBI e que ele não representa nenhum tipo de risco para a justiça.

Em uma entrevista com o irmão de Harmon por Peter McCormack, Gary Harmon disse que todos os ativos foram congelados pelo FBI. Até mesmo seus bitcoins no valor de US$ 4.000 foram removidos do nó lightning.

A DropBit havia recentemente ganhado fama entre os entusiastas do Bitcoin, mas, como os ativos foram congelados pelo FBI, Gary e sua equipe estão pagando do próprio bolso para financiar as operações diárias da DropBit.

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