Coin Ninja CEO verhaftet im Zusammenhang mit Vorwürfen der Geldwäsche über $311 Millionen
Der CEO von Coin Ninja, Larry Harmon, wurde wegen Verschwörung zur Geldwäsche und des Betriebs eines Geldüberweisungsgeschäfts ohne Lizenz und Genehmigung durch die Financial Crimes Enforcement Network angeklagt. Harmon ist auch der Gründer von DropBit. Derzeit wird Harmon zu 30 Jahren Bundesgefängnis verurteilt.
Der Haftbefehl wurde Anfang Februar eingereicht, in dem behauptet wurde, der CEO von Coin Ninja habe mehr als 350.000 BTC (im Wert von mehr als 311 Millionen US-Dollar) gewaschen. Er ermöglichte es Helix- und Grams-Nutzern, weiterhin Transaktionen auf dem Darknet-Markt AlphaBay durchzuführen. AlphaBay wurde vor mehr als ein paar Jahren geschlossen. Helix ist ein Datenschutz-Tool, während Grams eine Suchmaschine für das Darknet ist.
Kaution für Coin Ninja CEO abgelehnt
Der CEO von Coin Ninja beantragte Kaution vor dem US-Bundesgericht, wurde jedoch aufgrund seiner Familie, die außerhalb der USA lebt, abgelehnt. Das Gericht traute Harmon nicht zu, dass er sich bei zukünftigen Vorladungen vor Gericht stellen würde, wenn er gegen Kaution freigelassen wird. Außerdem wird Harmon zu einer 30-jährigen Haftstrafe verurteilt. In solchen Fällen ist es daher sehr schwierig, einen Verurteilten gegen Kaution freizulassen.
Harmons Anwälte behaupteten, dass alle seine Vermögenswerte vom FBI beschlagnahmt und eingefroren wurden und er keine Gefahr für die Justiz darstelle.
In einem Interview mit dem Bruder von Harmon, Peter McCormack, erklärte Gary Harmon, dass alle Vermögenswerte vom FBI eingefroren wurden. Sogar seine 4.000 US-Dollar an Bitcoins wurden vom Lightning-Node entfernt.
DropBit hatte kürzlich unter Bitcoin-Enthusiasten an Bekanntheit gewonnen, aber da die Vermögenswerte vom FBI eingefroren wurden, zahlen Gary und sein Team aus eigener Tasche, um den täglichen Betrieb von DropBit zu finanzieren.
Titelbild von Pixabay
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Mihir Sharma
Mihir war schon immer von Finanzen, Krypto und Blockchain fasziniert. Sein Hintergrund im Chemieingenieurwesen verschaffte ihm den Vorteil, seine Nachrichtenberichte präzise und prägnant zu gestalten. Mit seiner Erfahrung bei English Forward News blickt er gespannt auf sein nächstes Abenteuer in der Kryptosphäre.
