إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي لشركة كوين نينجا وسط مزاعم بغسل أموال بقيمة 311 مليون دولار

أُلقي القبض على لاري هارمون، الرئيس التنفيذي لشركة كوين نينجا، بتهمة التآمر لغسل الأموال وإدارة شركة تحويل أموال دون ترخيص وتصريح من شبكة مكافحة الجرائم المالية. هارمون هو أيضًا مؤسس شركة دروب بيت. وسيُحكم عليه حاليًا بالسجن 30 عامًا في السجن الفيدرالي.

صدرت مذكرة التوقيف في بداية فبراير، زاعمةً أن الرئيس التنفيذي لشركة كوين نينجا قد غسل أكثر من 350 ألف بيتكوين (بقيمة تزيد عن 311 مليون دولار). سمح لمستخدمي هيليكس وجرامز بمواصلة إجراء معاملاتهم على سوق الويب المظلم المعروف باسم ألفاباي. أُغلق ألفاباي منذ أكثر من عامين. هيليكس أداة للخصوصية، بينما جرامز محرك بحث للويب المظلم.

رفض إطلاق سراح الرئيس التنفيذي لشركة Coin Ninja بكفالة

طلب الرئيس التنفيذي لشركة Coin Ninja إطلاق سراحه بكفالة أمام محكمة فيدرالية أمريكية، إلا أن طلبه رُفض بحجة أن عائلته تقيم خارج الولايات المتحدة. ولم تثق المحكمة في حضور هارمون للمثول أمامها عند استدعائه لاحقًا في حال إطلاق سراحه بكفالة. كما أن هارمون سيُحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا. لذا، في مثل هذه الحالات، يصبح إطلاق سراح المدان بكفالة أمرًا بالغ الصعوبة.

وزعم محامو هارمون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بمصادرة جميع أصوله وتجميدها، وأنه لا يشكل أي نوع من المخاطر على القضاء.

في مقابلة أجراها بيتر ماكورماك، صرّح غاري هارمون بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد جمّد جميع الأصول. حتى أن ما قيمته 4000 دولار من bitcoinقد أُزيلت من عقدة البرق.

اكتسب DropBit شهرة كبيرة مؤخرًا بين عشاق Bitcoin ، ولكن نظرًا لتجميد الأصول من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن جاري وفريقه يدفعون من جيوبهم الخاصة لتمويل العمليات اليومية لـ DropBit.

الصورة الرئيسية من موقع Pixabay