코인닌자 CEO, 3억 1100만 달러 자금세탁 혐의로 체포

코인 닌자(Coin Ninja) CEO 래리 하몬(Larry Harmon)이 ​​자금세탁 공모 및 금융범죄단속국(Financial Crimes Enforcement Network)의 허가 없이 송금 사업을 운영한 혐의로 체포되었습니다 . 하몬은 드롭비트(DropBit)의 설립자이기도 합니다. 현재 하몬은 연방 교도소에서 30년 형을 선고받을 예정입니다.

체포 영장은 2월 초에 발부되었는데, 코인 닌자 CEO가 35만 개 이상의 비트코인(3억 1,100만 달러 상당)을 세탁했다는 내용이었습니다. 그는 헬릭스 사용자와 그램 사용자들이 알파베이(AlphaBay)라는 다크웹 시장에서 거래를 계속할 수 있도록 허용했습니다. 알파베이는 2년여 전에 폐쇄되었습니다. 헬릭스는 개인정보 보호 도구이고 그램스는 다크웹 검색 엔진입니다.

코인 닌자 CEO 보석금 기각

코인 닌자 CEO는 미국 연방 법원에 보석을 신청했지만, 가족이 미국 외부에 거주한다는 이유로 기각되었습니다. 법원은 하몬이 보석으로 석방될 경우 향후 법원 소환에 응할 가능성이 낮다고 판단했습니다. 또한 하몬은 30년 징역형을 선고받을 예정입니다. 따라서 이러한 경우 유죄 판결을 받은 사람을 보석으로 석방하는 것은 매우 어렵습니다.

하먼의 변호인은 그의 모든 자산이 FBI에 의해 압류되고 동결되었으며, 그는 사법부에 어떠한 위험도 끼치지 않는다고 주장했습니다.

피터 맥코맥 이 하몬의 형과 진행한 인터뷰에서 게리 하몬은 FBI가 모든 자산을 동결했으며, 심지어 4천 달러 상당의 bitcoin에서 인출되었다고 코인까지 라이트닝 노드 밝혔습니다 .

DropBit은 최근 Bitcoin ​​매니아들 사이에서 유명해졌지만 FBI가 자산을 동결하면서 게리와 그의 팀은 DropBit의 일상 운영에 자금을 지원하기 위해 개인 주머니에서 돈을 내고 있습니다.

픽사베이 에서 가져온 대표 이미지