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El director ejecutivo de Coin Ninja fue arrestado en medio de acusaciones de lavado de dinero por 311 millones de dólares
Larry Harmon, director ejecutivo de Coin Ninja, fue arrestado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) bajo cargos de conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transferencia de dinero sin la licencia y el permiso correspondientes. Harmon es también el fundador de Dropbit. Actualmente, se enfrenta a una posible condena de 30 años de prisión federal.
La orden de arresto se presentó a principios de febrero, alegando que el CEO de Coin Ninja había blanqueado más de 350.000 BTC (con un valor superior a 311 millones de dólares). Permitió que los usuarios de Helix y Grams siguieran realizando transacciones en el mercado de la dark web conocido como AlphaBay. AlphaBay fue clausurado hace más de dos años. Helix es una herramienta de privacidad, mientras que Grams es un buscador para la dark web.
Se le denegó la libertad bajo fianza al director ejecutivo de Coin Ninja
El director ejecutivo de Coin Ninja solicitó la libertad bajo fianza ante un tribunal federal estadounidense, pero le fue denegada debido a que su familia reside fuera del país. El tribunal no confiaba en que Harmon comparecería ante el tribunal en caso de ser citado en el futuro, incluso si se le concedía la libertad bajo fianza. Además, Harmon iba a ser condenado a 30 años de prisión. Por lo tanto, en estos casos, resulta muy difícil conceder la libertad bajo fianza a un condenado.
Los abogados de Harmon afirmaron que todos sus bienes habían sido confiscados y congelados por el FBI y que él no representaba ningún riesgo para el poder judicial.
En una entrevista con Peter McCormack, Gary Harmon declaró que el FBI había congelado todos sus activos. Incluso sus bitcoinfueron retirados del nodo Lightning.
DropBit había alcanzado recientemente gran fama entre los entusiastas Bitcoin , pero como los activos fueron congelados por el FBI, Gary y su equipo están pagando de su propio bolsillo para financiar las operaciones diarias de DropBit.
Imagen destacada de Pixabay
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