El CEO de Coin Ninja es arrestado en medio de acusaciones de lavado de 311 millones de dólares

El CEO de Coin Ninja, Larry Harmon, ha sido arrestado por los cargos de conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin la licencia y el permiso de la Oficina de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN). Harmon también es el fundador de DropBit. Actualmente, Harmon será sentenciado a 30 años de prisión federal.

La orden de arresto se presentó a principios de febrero, alegando que el CEO de Coin Ninja lavó más de 350.000 BTC (valorados en más de 311 millones de dólares). Permitió que los usuarios de Helix y Grams continuaran realizando transacciones en el mercado de la dark web conocido como AlphaBay. AlphaBay fue clausurada hace más de un par de años. Helix es una herramienta de privacidad, mientras que Grams es un motor de búsqueda para la dark web.

Se deniega la fianza al CEO de Coin Ninja

El CEO de Coin Ninja solicitó fianza en el tribunal federal de EE. UU., pero se le denegó basándose en que su familia vive fuera de EE. UU. El tribunal no confió en que Harmon se presentara cuando fuera convocado por el tribunal en el futuro si se le liberaba bajo fianza. Además, a Harmon se le impondrá una sentencia de 30 años de cárcel. Por lo tanto, en tales casos, resulta muy difícil liberar a un convicto bajo fianza.

Los abogados de Harmon afirmaron que todos sus activos han sido tomados y congelados por el FBI y que no representa ningún tipo de riesgo para la justicia.

En una entrevista con el hermano de Harmon, Peter McCormack, Gary Harmon declaró que todos los activos han sido congelados por el FBI. Incluso sus bitcoins valorados en 4000 dólares fueron retirados del nodo lightning.

DropBit había ganado recientemente fama entre los entusiastas de Bitcoin, pero a medida que los activos fueron congelados por el FBI, Gary y su equipo están pagando de su propio bolsillo para financiar las operaciones diarias de DropBit.

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