コインニンジャCEO、3億1100万ドルのマネーロンダリング疑惑で逮捕

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読了時間2分 2020年2月13日

Coin NinjaのCEO、ラリー・ハーモンは、マネーロンダリング共謀罪と金融犯罪取締ネットワーク（FCEN）の免許・許可なしに送金事業を運営した罪で逮捕されました。ハーモンはDropBitの創設者でもあります。現在、ハーモンは連邦刑務所で30年の刑を宣告される予定です。

逮捕状は2月初旬に提出され、Coin NinjaのCEOが35万BTC以上（3億1100万ドル以上）の資金洗浄を行ったと主張されています。 彼はHelixユーザーとGramsユーザーがAlphaBayとして知られるダークウェブ市場で取引を継続することを許可していました。AlphaBayは2年以上前に閉鎖されています。Helixはプライバシー保護ツールであり、Gramsはダークウェブ向けの検索エンジンです。

コイン忍者CEOの保釈が却下される

コインニンジャのCEOは米連邦裁判所に保釈を申請したが、家族が米国外に住んでいることを理由に却下された。 裁判所は、ハーモン氏が保釈された場合、将来裁判所から召喚された際に必ず出廷するとは限らないと判断した。 また、ハーモン氏には30年の懲役刑が言い渡される予定である。そのため、このようなケースでは、有罪判決を受けた者を保釈することは非常に困難となる。

ハーモン氏の弁護士は、彼の資産はすべてFBIによって押収され凍結されており、司法に対していかなるリスクも負っていないと主張した。.

ピーター・マコーマックによるハーモンの兄弟へのインタビューで、ゲイリー・ハーモンは、すべての資産がFBIによって凍結されたと語った。4000ドル相当の bitcoinから削除されたさえもライトニングノード。

DropBit は最近、 Bitcoin 愛好家の間で有名になったが、資産が FBI によって凍結されたため、ゲイリーと彼のチームは DropBit の日常業務の資金を私腹を肥やして支払っている。.

Pixabayからの画像

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