Il lancio di sigarette porta all'arresto di un truffatore di criptovalute da 13 milioni di dollari

Un latitante sessantenne, artefice di una truffa in criptovaluta da 13 milioni di dollari, è stato arrestato in Corea del Sud, solo perché aveva gettato una sigaretta per strada.

Per quasi cinque anni è riuscito a rimanere nascosto. Ma la sua corsa non si è conclusa con un'operazione sotto copertura o un inseguimento internazionale, ma perché ha gettato una sigaretta per strada a Seul.

Da truffatore di criptovalute a sporcatore di strada

La polizia metropolitana di Seul ha dichiarato di aver fermato l'uomo mercoledì nel distretto di Gwanak dopo che aveva gettato via un mozzicone di sigaretta e aveva tentato di fuggire. 

Interrogato, si è rifiutato di mostrare i documenti. Ha offerto denaro agli agenti e ha persino implorato "lasciatemi andare solo per questa volta", mentre cercava di fermare un taxi. Poi ha finto di essere al telefono e ha provato di nuovo a scappare, ma è stato arrestato sul posto. 

Gli agenti si resero presto conto che l'uomo,dentsolo con la sigla A, era molto più di una semplice negligenza con le sigarette. In seguito, gli investigatori scoprirono che era la mente di una truffa basata su criptovalute da 17,7 miliardi di won (13 milioni di dollari) che aveva raggirato circa 1.300 persone tra il 2018 e il 2019.

Dopo la frode, è scomparso nel 2020, ma la sua corsa si è conclusa questa settimana, quando è stato consegnato all'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seul. Era già ricercato e aveva ricevuto mandati di arresto per 10 capi d'accusa, tra cui frode e aggressione.

Altri truffatori di criptovalute che hanno commesso errori

Non è la prima volta che un truffatore di criptovalute viene tradito da un errore di distrazione. Nel 2012, James Zhong rubò 50.000 bitcoinda Silk Road. Oggi varrebbero più di 5,6 miliardi di dollari.

Invece di riciclarli in modo pulito, li conservava in portafogli fisici nascosti in giro per casa. Anni dopo, nel 2019, la sua casa fu svaligiata e, quando chiamò la polizia per denunciare il furto, intervenne l'IRS. Gli investigatori ricondussero presto tracbeni all'attacco Silk Road , e per Zhong fu la fine. Fu arrestato e, nel 2023, condannato a un solo anno di carcere.

Un altro caso tristemente noto è quello della coppia di coniugi Heather Morgan e Ilya Lichtenstein. Hanno messo a segno uno dei più grandi furti di criptovalute della storia, ma sono stati fermati da errori grossolani.

La coppia era collegata all'attacco informatico a Bitfinex del 2016, in cui furono rubati 119.000 bitcoinfondi , utilizzarono account falsi ed effettuarono transazioni che lasciarono un'evidente traccia digitale.

Morgan peggiorò ulteriormente la situazione. Si creò un bizzarro alter ego chiamato "Razzlekhan", pubblicando imbarazzanti video rap e ostentando uno stile di vita appariscente mentre gli investigatori erano già sulle sue tracce.

Nel 2022, la coppia fu arrestata a New York con l'accesso a miliardi di bitcoinrubati. Lichtenstein ammise di aver compiuto l'attacco hacker, mentre Morgan si dichiarò colpevole di riciclaggio di denaro. Nel 2024, Lichtenstein fu condannato a cinque anni di carcere e Morgan a 18 mesi. Il loro caso divenne uno dei più bizzarri arresti nella storia delle criptovalute.