담배꽁초 투기로 $13만 달러 규모 암호화폐 사기범 체포

1,300만 달러(약 1,770억 원) 규모의 암호화폐 사기 사건을 저지른 60세 피의자가 한국에서 체포됐다. 그의 발각 계기는 길거리에서 담배꽁초를 던진 것이었다.

거의 5년 동안 그는 숨어 지냈다. 하지만 그의 도주는 고위험 작전이나 국제적인 추격으로 끝난 것이 아니라, 서울의 한 거리에서 담배꽁초를 던진 탓에 막을 내렸다.

암호화폐 사기범에서 길거리 쓰레기 투기범으로

서울지방경찰청에 따르면, 경찰은 목요일 관악구에서 남성이 담배꽁초를 버리고 도주하려다 그를 제지했다. 

경찰의 질문을 받았을 때, 그는 신분증을 제시하는 것을 거부했다. 그는 경찰에게 돈을 건네며 “이번만은 용서해 달라”고 애원했고, 택시를 잡으려 시도했다. 이어 그는 전화 통화를 가장하며 다시 도주하려다 현장에서 체포됐다. 

경찰은 곧 A라는 이름으로만 알려진 이 남성이 담배를 함부로 버리는 것뿐만이 아님을 깨달았다. 조사 결과 발견 그는 2018년부터 2019년까지 약 1,300명을 속인 177억 원(약 1,300만 달러) 규모의 암호화폐 사기 사건의 주모자임이 드러났다.

사기 사건 이후 그는 2020년에 행방불명됐지만, 이번 주 서울중앙지방검찰청에 인계되며 그의 도주 행각은 끝났다. 그는 이미 사기 및 폭행 등 10개 혐의에 대해 체포영장이 발부된 피의자였다.

실수로 발각된 다른 암호화폐 사기범들

이것이 실수로 인해 발각된 첫 암호화폐 사기 사건은 아니다. 2012년 제임스 중(James Zhong)은 실크로드(Silk Road)에서 5만 비트코인을 훔쳤다. 현재 가치로 환산하면 56억 달러가 넘는 금액이다.

그는 자금을 깨끗하게 세탁하지 않고, 집 주변에 숨겨진 물리적 지갑에 코인을 저장했다. 수년 후인 2019년, 그의 집에 도난 사건이 발생했고, 그는 경찰에 도난 신고를 했다. 이 과정에서 미국 세무당국(IRS)이 개입했다. 조사관들은 곧 자산을 실크로드 해킹 사건으로 추적했고, 중의 행보는 여기서 끝났다. 그는 체포되어 2023년 단 1년의 징역형을 선고받았다.

또 다른 유명한 사례는 부부인 헤더 모건(Heather Morgan)과 일리아 리히텐슈타인(Ilya Lichtenstein)이다. 그들은 역사상 가장 큰 암호화폐 절도 사건 중 하나를 저질렀지만, 부주의한 실수로 인해 발각됐다.

이 부부는 2016 Bitfinex 해킹 사건과 연관이 있었는데, 119,000 비트코인이 도난당했다. 그들은 자금을 조용히 세탁하는 대신 가짜 계정을 사용하고 명백한 디지털 흔적을 남기는 거래를 진행했다.

모건은 상황을 더 악화시켰다. 그녀는 ‘라즐레칸(Razzlekhan)’이라는 기묘한 가명을 만들어, 조사관들이 이미 그들을 에워싸고 있는 동안 어색한 랩 영상을 게시하고 화려한 사생활을 과시했다.

2022년까지 이 부부는 뉴욕에서 억만 달러 규모의 도난 비트코인에 접근할 수 있는 상태로 체포됐다. 리히텐슈타인은 해킹을 자백했고, 모건은 자금 세탁죄로 유죄를 인정했다. 2024년 리히텐슈타인은 5년형을, 모건은 18개월형을 선고받았다. 그들의 사건은 암호화폐 역사상 가장 기이한 단속 사례 중 하나가 되었다.