إلقاء سيجارة يؤدي إلى اعتقال محتال في مجال العملات المشفرة بقيمة 13 مليون دولار

تم القبض على هارب يبلغ من العمر 60 عامًا متورط في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 13 مليون دولار في كوريا الجنوبية - كل ذلك لأنه ألقى سيجارة في الشارع.

لقد تمكن من البقاء مختبئاً لما يقرب من خمس سنوات. لكن هروبه لم ينته بعملية سرية عالية المخاطر أو مطاردة دولية - بل انتهى لأنه ألقى سيجارة في أحد شوارع سيول.

من محتال العملات المشفرة إلى ملوث الشوارع

وقالت شرطة العاصمة سيول إنها أوقفت الرجل يوم الأربعاء في منطقة غواناك بعد أن ألقى عقب سيجارة وحاول الفرار. 

عند استجوابه، رفض إبراز هويته. عرض المال على الضباط، بل وتوسل إليهم قائلاً: "دعوني أذهب هذه المرة فقط"، بينما كان يحاول إيقاف سيارة أجرة. ثم تظاهر بأنه يتحدث في الهاتف وحاول الهرب مرة أخرى، لكن تم القبض عليه في الحال. 

سرعان ما أدرك الضباط أن الرجل، الذيdentعن اسمه سوى بالحرف "أ"، لم يكن مجرد شخص مهمل في تدخين السجائر. فقد اكتشف أنه العقل المدبر لعملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 17.7 مليار وون (13 مليون دولار أمريكي) استهدفت حوالي 1300 شخص بين عامي 2018 و2019.

بعد عملية الاحتيال، اختفى في عام 2020، لكن اختفائه انتهى هذا الأسبوع بتسليمه إلى مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية. وكان مطلوباً للعدالة بالفعل بموجب أوامر اعتقال بتهم عشر، من بينها الاحتيال والاعتداء.

محتالون آخرون في مجال العملات المشفرة ارتكبوا أخطاءً

ليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها محتال في مجال العملات الرقمية ضحية خطأ غير مقصود. ففي عام 2012، سرق جيمس تشونغ 50 ألف bitcoinمن موقع سيلك رود، وهو ما يعادل اليوم أكثر من 5.6 مليار دولار.

بدلاً من تبييض الأموال بطرق مشروعة، قام بتخزينها في محافظ ورقية مخبأة في أنحاء منزله. بعد سنوات، وتحديداً في عام ٢٠١٩، تعرض منزله للسرقة، وعندما أبلغ الشرطة، تدخلت مصلحة الضرائب. سرعان ما تتبع المحققون tracإلى عملية اختراق موقع "طريق الحرير" ، وانتهى الأمر بالنسبة لـ"تشونغ". أُلقي القبض عليه، وفي عام ٢٠٢٣، حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد فقط.

ومن الحالات سيئة السمعة الأخرى قضية الزوجين هيذر مورغان وإيليا ليختنشتاين. فقد نفذا واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة في التاريخ، لكنهما سقطا بسبب أخطاء فادحة.

ارتبط اسم الزوجين بعملية اختراق منصة Bitfinex عام 2016، حيث سُرقت 119 ألف bitcoinالأموال سراً، استخدما حسابات وهمية وأجريا معاملات تركت أثراً رقمياً واضحاً.

لقد زادت مورغان الأمور سوءاً. فقد ابتكرت شخصية بديلة غريبة تُدعى "رازلخان"، ونشرت مقاطع فيديو راب محرجة، وتفاخرت بأسلوب حياة باذخ بينما كان المحققون يحيطون بها بالفعل.

بحلول عام ٢٠٢٢، أُلقي القبض على المتهمين في نيويورك وبحوزتهما مليارات الدولارات من bitcoinالمسروقة. اعترف ليختنشتاين بتنفيذ عملية الاختراق، بينما أقرّ مورغان بذنبه في غسل الأموال. في عام ٢٠٢٤، حُكم على ليختنشتاين بالسجن خمس سنوات، وعلى مورغان بالسجن ١٨ شهرًا. أصبحت قضيتهما واحدة من أغرب عمليات الضبط في تاريخ العملات الرقمية.