رمي سيجارة يؤدي إلى اعتقال محتال عملات مشفرة بقيمة 13 مليون دولار

تم القبض على هارب يبلغ من العمر 60 عاماً وراء عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 13 مليون دولار في كوريا الجنوبية - كل ذلك لأنه رمى سيجارة على الشارع.

لنحو خمس سنوات، تمكن من البقاء مخفياً. لكن هروبه لم ينتهِ بمحاكمة عالية المخاطر أو مطاردة دولية - انتهى لأنه رمى سيجارة على شارع في سيول.

من محتال العملات المشفرة إلى ملوث الشوارع

قالت شرطة سيول الحضرية إنهم أوقفوا الرجل يوم الأربعاء في حي غواناك بعد أن رمى سيجارة وحاول الهرب. 

عندما تم استجوابه، رفض إظهار هويته. عرض المال على الضباط، وحتى تضرع قائلاً: "دعني أذهب فقط هذه المرة"، بينما حاول استدعاء سيارة أجرة. ثم تظاهر بأنه على اتصال هاتفي وحاول الهرب مرة أخرى لكن تم القبض عليه في الموقع. 

أدرك الضباط قريباً أن الرجل، الذي تم تحديده فقط باسم A، كان أكثر من مجرد مهمل مع السجائر. لاحقاً، وجد المحققون وجد أنه العقل المدبر لعملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 17.7 مليار وون (13 مليون دولار) خدعت حوالي 1,300 شخص بين عامي 2018 و2019.

بعد الاحتيال، اختفى في عام 2020، لكن هروبه انتهى هذا الأسبوع عندما تم تسليمه إلى مكتب المدعين العامين لمنطقة سيول الجنوبية. كان بالفعل هارباً مطلوباً مع أوامر اعتقال في 10 تهم، بما في ذلك الاحتيال والاعتداء.

محتالو العملات المشفرة الآخرون الذين أخطأوا

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاع محتال عملات مشفرة بسبب خطأ غير مدروس. في عام 2012، سرق جيمس تشونغ 50,000 بيتكوين من Silk Road. سيكون ذلك يساوي أكثر من 5.6 مليار دولار اليوم.

بدلاً من غسلها بشكل نظيف، قام بتخزين العملات في محافظ مادية مخفية حول منزله. بعد سنوات، في عام 2019، تم اقتحام منزله، وعندما اتصل بالشرطة للإبلاغ عن السرقة، تدخلت مصلحة الضرائب. وجد المحققون قريباً أن الأصول تعود إلى Silk Road الاختراق، وكان الأمر قد انتهى بالنسبة لتشونغ. تم القبض عليه، وفي عام 2023، حُكم عليه بسنة واحدة فقط في السجن.

حالة أخرى مشهورة كانت الزوج والزوجة هيذر مورغان وإيليا ليشتنشتاين. قاموا بأحد أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة في التاريخ لكنهم سقطوا بسبب أخطاء فادحة.

كان الزوجان مرتبطين بـ 2016اختراق Bitfinex، حيث 119,000 بيتكوين تم سرقتها. بدلاً من غسل الأموال بهدوء، استخدموا حسابات مزيفة وأجروا معاملات تركت أثراً رقمياً واضحاً.

جعلت مورغان الأمور أسوأ. بنت شخصية بديلة غريبة تسمى "Razzlekhan"، تنشر مقاطع فيديو راب محرجة وتبدي نمط حياة فاخر بينما كان المحققون يحيطون بها بالفعل.

بحلول عام 2022، تم القبض على الزوجين في نيويورك مع وصول إلى مليارات الدولارات من البيتكوين المسروق. أقر ليشتنشتاين بتنفيذ الاختراق، بينما اعترفت مورغان بالذنب في غسل الأموال. في عام 2024، حُكم على ليشتنشتاين بخمس سنوات في السجن، وحصلت مورغان على 18 شهراً. أصبحت قضيتهم واحدة من أكثر عمليات الاعتقال غرابة في تاريخ العملات المشفرة.