Jogo de cigarro leva à prisão de golpista de criptomoedas de $13 milhões

Um fugitivo de 60 anos por trás de um golpe de criptomoedas de US$ 13 milhões foi capturado na Coreia do Sul — tudo porque ele jogou um cigarro na rua.

Por quase cinco anos, ele conseguiu se esconder. Mas sua corrida não terminou com uma operação de alto risco ou uma perseguição internacional — terminou porque ele jogou um cigarro na rua de Seul.

De golpista de criptomoedas a lixo de rua

A Polícia Metropolitana de Seul disse que parou o homem na quarta-feira no Distrito de Gwanak depois que ele descartou um cigarro e tentou fugir. 

Quando questionado, ele se recusou a mostrar sua identidade. Ele ofereceu dinheiro aos policiais e até implorou: “me deixe ir apenas desta vez”, enquanto tentava chamar um táxi. Ele então fingiu estar em uma ligação telefônica e tentou correr novamente, mas foi preso no local. 

Os oficiais logo perceberam que o homem, identificado apenas como A, era mais do que apenas descuidado com cigarros. Os investigadores mais tarde encontrou descobriram que ele era o cérebro de um golpe de criptomoedas de 17,7 bilhões de won (US$ 13 milhões) que enganou cerca de 1.300 pessoas entre 2018 e 2019.

Após a fraude, ele desapareceu em 2020, mas sua corrida terminou nesta semana quando ele foi entregue ao Escritório do Ministério Público do Distrito Sul de Seul. Ele já era um fugitivo procurado com mandados de prisão por 10 acusações, incluindo fraude e agressão.

Outros golpistas de criptomoedas que erraram

Esta não é a primeira vez que um golpista de criptomoedas foi pego por um descuido. Em 2012, James Zhong roubou 50.000 bitcoins da Silk Road. Isso valeria mais de US$ 5,6 bilhões hoje.

Em vez de lavá-lo limpo, ele armazenou as moedas em carteiras físicas escondidas ao redor de sua casa. Anos depois, em 2019, sua casa foi assaltada e, quando ele chamou a polícia para reportar o roubo, o IRS se envolveu. Os investigadores logo rastrearam os ativos de volta ao Silk Road hackeamento, e acabou para Zhong. Ele foi preso e, em 2023, condenado a apenas um ano de prisão.

Outro caso infame foi o do casal Heather Morgan e Ilya Lichtenstein. Eles realizaram um dos maiores assaltos de criptomoedas da história, mas foram derrubados por erros descuidados.

O casal estava ligado ao 2016 hack da Bitfinex, onde 119,000 bitcoins foram roubados. Em vez de lavar silenciosamente os fundos, eles usaram contas falsas e realizaram transações que deixaram um rastro digital óbvio.

Morgan piorou as coisas. Ela criou uma alter ego bizarra chamada “Razzlekhan”, postando vídeos de rap constrangedores e exibindo um estilo de vida extravagante enquanto os investigadores já estavam se aproximando.

Em 2022, o casal foi preso em Nova York com acesso a bilhões em bitcoin roubado. Lichtenstein admitiu ter realizado o hack, enquanto Morgan se declarou culpada de lavagem de dinheiro. Em 2024, Lichtenstein foi condenado a cinco anos de prisão, e Morgan recebeu 18 meses. Seu caso tornou-se um dos desmantelamentos mais bizarros da história das criptomoedas.