Выброшенная сигарета привела к аресту крипто-мошенника на $13 миллионов

60-летний беглец, стоящий за крипто-схемой на $13 миллионов, был пойман в Южной Корее — все из-за того, что он выбросил сигарету на улицу.

Почти пять лет ему удавалось оставаться в тени. Но его бегство закончилось не масштабной операцией или международным преследованием — оно закончилось, потому что он выбросил сигарету на улице Сеула.

От крипто-мошенника до уличного мусорщика

Столичная полиция Сеула заявила, что остановила мужчину в среду в районе Гванак после того, как он выбросил окурки и попытался сбежать. 

При допросе он отказался показать удостоверение личности. Он предложил деньги офицерам и даже умолял: «отпусти меня только на этот раз», пытаясь поймать такси. Затем он притворился, что разговаривает по телефону, и попытался снова убежать, но был арестован на месте. 

Офицеры вскоре поняли, что мужчина, идентифицированный только как А, был не просто небрежен с сигаретами. Следователи позже нашел выяснили, что он был организатором крипто-схемы на 17,7 млрд вон ($13 миллионов), которая обманула около 1300 человек в период с 2018 по 2019 год.

После мошенничества он исчез в 2020 году, но его бегство закончилось на этой неделе, когда он был передан в прокуратуру Южного района Сеула. Он уже был в розыске с ордерами на арест по 10 обвинениям, включая мошенничество и нападение.

Другие крипто-мошенники, попавшиеся на ошибках

Это не первый случай, когда крипто-мошенник был пойман из-за небрежной ошибки. Еще в 2012 году Джеймс Чжун украл 50 000 биткоинов с Silk Road. Сегодня это стоило бы более $5,6 миллиарда.

Вместо того чтобы аккуратно отмывать их, он хранил монеты в физических кошельках, спрятанных по всему дому. Годы спустя, в 2019 году, в его доме произошло ограбление, и когда он позвонил в полицию, чтобы сообщить о краже, вмешалось IRS. Следователи вскоре отследили активы обратно к Silk Road взлому, и для Чжуна все закончилось. Он был арестован и в 2023 году приговорен всего к одному году тюрьмы.

Другим известным случаем была пара Хизер Морган и Илья Лихтенштейн. Они совершили одно из крупнейших крипто-ограблений в истории, но были пойманы из-за небрежных ошибок.

Пара была связана с 2016взломом Bitfinex, где 119,000 биткоинов были украдены. Вместо того чтобы тихо отмывать средства, они использовали фиктивные счета и проводили транзакции, оставившие очевидный цифровой след.

Морган усугубила ситуацию еще больше. Она создала странную альтер-эго под именем «Razzlekhan», публикуя неловкие рэп-видео и демонстрируя яркий образ жизни, пока следователи уже кружили вокруг.

К 2022 году пара была арестована в Нью-Йорке с доступом к миллиардам украденных биткоинов. Лихтенштейн признался в совершении взлома, а Морган признала себя виновной в отмывании денег. В 2024 году Лихтенштейн был приговорен к пяти годам тюрьмы, а Морган получила 18 месяцев. Их дело стало одним из самых странных арестов в истории крипто.