Бросок сигареты привёл к аресту криптомошенника, заработавшего 13 миллионов долларов

В Южной Корее был пойман 60-летний беглец, причастный к криптомошенничеству на 13 миллионов долларов, — и все потому, что он выбросил сигарету на улицу.

Почти пять лет ему удавалось оставаться в тени. Но его преследование закончилось не крупной операцией или международной погоней, а тем, что он выбросил сигарету на улице Сеула.

От криптомошенника до мусорщика на улице

По данным полиции Сеула, в среду в районе Кванак они остановили мужчину после того, как он выбросил окурок и попытался скрыться. 

При допросе он отказался предъявить удостоверение личности. Он предложил полицейским деньги и даже умолял: «Отпустите меня хотя бы раз», пытаясь поймать такси. Затем он сделал вид, что разговаривает по телефону, и попытался снова убежать, но был арестован на месте. 

Сотрудники полиции вскоре поняли, что мужчина,dentтолько как А, был не просто небрежен в обращении с сигаретами. Позже следователи установили, что он был организатором криптовалютной аферы на сумму 17,7 миллиарда вон (13 миллионов долларов), в результате которой в период с 2018 по 2019 год были обмануты около 1300 человек.

После мошенничества он исчез в 2020 году, но его побег закончился на этой неделе, когда его передали в прокуратуру Южного округа Сеула. Он уже находился в розыске, и на него были выданы ордера на арест по 10 обвинениям, включая мошенничество и нападение.

Другие криптомошенники, допустившие ошибки

Это не первый случай, когда криптомошенник попадается на удочку из-за неосторожной ошибки. Еще в 2012 году Джеймс Чжун украл 50 000 bitcoinс Silk Road. Сегодня это стоило бы более 5,6 миллиардов долларов.

Вместо того чтобы отмывать деньги, он хранил монеты в бумажных кошельках, спрятанных по всему дому. Спустя годы, в 2019 году, его дом был ограблен, и когда он позвонил в полицию, чтобы сообщить о краже, в дело вмешалась налоговая служба. Следователи вскоре tracактивы до Silk Road , и для Чжуна все закончилось. Он был арестован и в 2023 году приговорен всего к одному году тюремного заключения.

Ещё один печально известный случай — это супружеская пара Хизер Морган и Илья Лихтенштейн. Они совершили одно из крупнейших ограблений криптовалюты в истории, но были разоблачены из-за небрежных ошибок.

Эта пара была связана со взломом Bitfinex в 2016 году, в результате которого было украдено 119 000 bitcoinсредства , они использовали поддельные аккаунты и проводили транзакции, оставляющие очевидный цифровой след.

Морган только усугубила ситуацию. Она создала странное альтер-эго под именем «Раззлхан», выкладывала нелепые рэп-видео и демонстрировала показной образ жизни, в то время как следователи уже начали её преследовать.

К 2022 году эта пара была арестована в Нью-Йорке, имея доступ к миллиардам долларов, украденным в bitcoin. Лихтенштейн признался в совершении взлома, а Морган признал себя виновным в отмывании денег. В 2024 году Лихтенштейн был приговорен к пяти годам тюрьмы, а Морган — к 18 месяцам. Их дело стало одним из самых странных арестов в истории криптовалют.