Le autorità bloccano le carte bancarie dei miner di criptovalute cinesi per timore di operazioni illegali
La comunità dei miner di criptovalute cinesi è attualmente preoccupata per il congelamento delle carte bancarie di molti miner. Rapporti locali nel paese rivelano che diversi miner di criptovalute cinesi e trader over-the-counter (OTC) hanno visto congelare le loro carte bancarie.
Si racconta che in seguito sia stato chiesto loro di dimostrare come guadagnano il denaro, assicurandosi che non stessero traendo profitto da operazioni di denaro sporco o altre attività illegali.
Secondo uno dei miner che ha parlato in un'intervista, ha dichiarato che la sua carta è stata bloccata il 4 giugno. Altri miner di criptovalute cinesi che hanno visto bloccare le loro carte sono stati bloccati lo stesso 4 o 5 giugno. Questo ha creato panico nella comunità del mining di Bitcoin di Sichuan.
Perché monitorare i miner di criptovalute cinesi e gli operatori OTC?
Per sostenere le loro operazioni, i miner di criptovalute cinesi richiedono milioni di dollari per pagare le bollette elettriche, gli affitti e i costi di raffreddamento, quindi hanno bisogno di convertire le loro attività digitali in valute fiat.
Il processo mediante il quale i miner convertono le loro criptovalute in valuta fiat è un'altra anomalia attraverso la quale può essere effettuata il riciclaggio di denaro o l'iniezione di denaro sporco nel sistema.
Per evitare questi atti illegali, le autorità in Cina stanno cercando di regolamentare questi miner e monitorare più da vicino i trader Over-the-counter (OTC).
Miner e autorità cinesi: stretta relazione
Tuttavia, sia i miner di criptovalute in Cina che i regolatori stanno lavorando a stretto contatto attraverso iniziative come il Canale di Assistenza Tecnologica. La cooperazione tra entrambi gli enti ha portato all'arresto con successo di diversi colpevoli per fermare le frodi e il riciclaggio di denaro.
Ma alcuni OTC in Sichuan sono fuori rete, e i regolatori stanno iniziando a fare pressione, motivo per cui le carte bancarie sono state bloccate tra i miner di criptovalute nella zona. La conversione di criptovalute in fiat da parte degli OTC è stata la più colpita, poiché gli investigatori stavano cercando miner sospettati di essere coinvolti in operazioni di mercato nero e riciclaggio di denaro.
La rete Bitcoin, tuttavia, rimane ottimale con il hashrate ancora stabile a 116 EH/s.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin ama scrivere di notizie sul crypto oltre ad essere un appassionato di criptovalute. Ha una predisposizione nell'analizzare questioni e aggiornare le persone su ciò che accade nel mondo. Crede che blockchain e criptovaluta siano i sistemi più utili di fiducia reciproca mai ideati.
