Le autorità bloccano le carte di credito dei minatori di criptovalute cinesi per timore di operazioni illegali

La comunità cinese dei miner di criptovalute è attualmente in preda al panico per il congelamento delle carte di credito dei miner. Notizie locali nel Paese rivelano che diversi miner di criptovalute e trader over-the-counter (OTC) cinesi hanno visto le loro carte di credito congelate.

A quanto pare, in seguito è stato chiesto loro di dimostrare come guadagnavano i loro soldi, assicurandosi che non traessero profitto da operazioni di denaro nero o altre attività illegali.

Secondo uno dei minatori intervistati, la sua carta è stata bloccata il 4 giugno. Altri minatori di criptovalute cinesi le cui carte sono state bloccate lo stesso 4 o 5 giugno. Ciò ha scatenato il panico nella comunità di mining Bitcoin del Sichuan.

Perché monitorare i miner di criptovalute cinesi e gli operatori OTC?

Per sostenere le loro attività, i minatori di criptovalute cinesi necessitano di milioni di dollari per saldare le bollette dell'elettricità, gli affitti e i costi di raffreddamento, e quindi devono convertire i loro asset digitali in valute legali.

Un'altra anomalia attraverso la quale è possibile effettuare un riciclaggio di denaro o immettere denaro nero nel sistema è il processo tramite il quale i minatori convertono le loro criptovalute in valuta fiat.

Per evitare questi atti illegali, le autorità cinesi stanno cercando di regolamentare questi minatori e di monitorare più da vicino i trader over-the-counter (OTC).

Minatori, stretta relazione con le autorità cinesi

Tuttavia, sia i miner di criptovalute in Cina che le autorità di regolamentazione stanno lavorando a stretto contatto attraverso iniziative come il Technology Aid Channel. La cooperazione tra i due organismi deve portare all'arresto di diversi colpevoli per fermare frodi e riciclaggio di denaro.

Ma poi, alcuni OTC nel Sichuan sono off-grid e le autorità di regolamentazione stanno iniziando a tenere sotto controllo la situazione, motivo per cui le carte di credito sono state bloccate tra i miner di criptovalute della zona. La conversione di criptovalute in fiat tramite OTC è stata la più colpita, poiché gli investigatori erano sulle tracce dei miner sospettati di essere coinvolti in operazioni di mercato nero e riciclaggio di denaro.

Bitcoin , tuttavia, rimane ottimale, con un hashrate ancora stabile a 116EH/s.