Las autoridades bloquean las tarjetas bancarias de los mineros de criptomonedas chinos por miedo a operaciones ilegales

La comunidad de mineros de criptomonedas chinas está actualmente asustada por el congelamiento de las tarjetas bancarias de los mineros en múltiples ocasiones. Los informes locales en el país revelan que varios mineros de criptomonedas chinos y operadores de comercio extrabursátil (OTC) tuvieron sus tarjetas bancarias congeladas.

Según se informa, más tarde se les pidió que demostraran cómo ganaban su dinero, asegurándose de que no se beneficiaban de operaciones con dinero negro u otras actividades ilegales.

Según uno de los mineros que habló en una entrevista, dijo que su tarjeta fue bloqueada el 4 de junio. Otros mineros de criptomonedas chinos cuyas tarjetas fueron bloqueadas ocurrieron ese mismo 4 o 5 de junio. Esto provocó pánico entre la comunidad de mineros de Bitcoin de Sichuan.

¿Por qué monitorear a los mineros de criptomonedas chinos y a los operadores OTC?

Para que los mineros de criptomonedas chinos sostengan sus operaciones, requieren millones de dólares para pagar las facturas de electricidad, alquileres y costos de refrigeración, por lo que necesitan convertir sus activos digitales a monedas fiduciarias.

El proceso de conversión de las criptomonedas a moneda fiduciaria por parte de los mineros es otra anomalía a través de la cual se puede realizar el lavado de dinero o inyectar dinero negro en el sistema.

Para evitar estos actos ilegales, las autoridades en China están intentando regular a estos mineros y monitorear más de cerca a los operadores de comercio extrabursátil (OTC).

Mineros, estrecha relación con las autoridades chinas

Sin embargo, tanto los mineros de criptomonedas en China como los reguladores están trabajando estrechamente a través de iniciativas como el Canal de Asistencia Tecnológica. La cooperación entre ambos cuerpos ha llevado al arresto exitoso de varios culpables para detener el fraude y el lavado de dinero.

Pero entonces, ciertos operadores OTC en Sichuan están fuera de la red, y los reguladores están comenzando a ejercer control, razón por la cual se bloquearon las tarjetas bancarias entre los mineros de criptomonedas en el área. La conversión de criptomonedas a moneda fiduciaria por parte de los operadores OTC fue la más afectada, ya que los investigadores buscaban a mineros sospechosos de estar involucrados en operaciones del mercado negro y lavado de dinero.

La red de Bitcoin, sin embargo, permanece en su punto óptimo con la tasa de hash aún estable en 116 EH/s.