Власти заблокировали банковские карты китайских майнеров криптовалюты из-за опасений по поводу незаконных операций

В настоящее время китайское сообщество майнеров криптовалют обеспокоено блокировкой банковских карт майнеров в нескольких компаниях. Местные сообщения в стране указывают на то, что у ряда китайских майнеров криптовалют и участников внебиржевой торговли (OTC) были заблокированы банковские карты.

Как сообщается, позже их попросили доказать, как они зарабатывают деньги, убедившись, что они не получают прибыль от операций с теневыми деньгами или другой незаконной деятельности.

По словам одного из майнеров, давшего интервью, его карта была заблокирована 4 июня. У других китайских криптомайнеров карты также были заблокированы 4 или 5 июня. Это вызвало панику в сообществе майнеров Bitcoin провинции Сычуань.

Зачем отслеживать деятельность китайских майнеров криптовалюты и операторов внебиржевой торговли?

Для поддержания своей деятельности китайским майнерам криптовалюты требуются миллионы долларов на оплату счетов за электроэнергию, аренду и кондиционирование воздуха, поэтому им необходимо конвертировать свои цифровые активы в фиатные валюты.

Процесс конвертации майнерами своих криптовалютных монет в фиатные деньги — это еще одна аномалия, посредством которой может осуществляться отмывание денег или внедрение «черных» денег в систему.

Чтобы предотвратить подобные незаконные действия, власти Китая пытаются регулировать деятельность этих майнеров и более тщательно контролировать внебиржевых трейдеров.

Горнодобывающие компании и китайские власти поддерживают тесные отношения

Однако как китайские майнеры криптовалют, так и регулирующие органы тесно сотрудничают в рамках таких инициатив, как «Канал технологической помощи». Сотрудничество между этими двумя органами должно привести к успешному задержанию ряда преступников, чтобы остановить мошенничество и отмывание денег.

Однако некоторые внебиржевые сделки в провинции Сычуань не регулируются законом, и регулирующие органы начинают вводить ограничения, поэтому банковские карты были заблокированы среди майнеров криптовалюты в этом районе. Конвертация криптовалюты в фиатные деньги через внебиржевые каналы пострадала сильнее всего, поскольку следователи разыскивали майнеров, подозреваемых в причастности к операциям на черном рынке и отмыванию денег.

Bitcoin Однако сеть хешрейт остается стабильным на уровне 116 EH/s.